会议情况 - 2023年召开3次股东大会（含临时股东大会）、8次董事会会议[3] - 2023年召开第三届董事会六至十二次会议，审议多项议案[11][12] 独立董事履职 - 独立董事李良琛2023年应出席董事会8次，亲自出席8次[4] - 独立董事李良琛2023年应列席股东会3次，亲自列席3次[5] - 2023年独立董事李良琛对董事会会议审议议案均投赞成票[5] - 2023年独立董事李良琛对多项议案发表事前认可意见和独立意见[6][7][8] - 独立董事于2024年4月10日辞职[19] - 独立董事于2024年4月26日发布报告[20] 公司运营规范 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年半年度报告》[15] - 2023年度不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[15] - 2023年度不存在为控股股东及其他关联方、自然人提供担保的情况[15] - 2023年度未有提议召开董事会、临时股东大会等情况发生[15] 独立董事建议 - 建议公司重视可持续发展，完成可持续发展管治架构，推进绿色低碳发展[18]

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-061 浙江海昇药业股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）会计师事务所的基本情况 （二）审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师进行了审前 沟通，对 2023 年度审计工作的审计范围、时间安排、人员安排、审 计重点等相关事项进行了沟通。 1.会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 2.成立日期：2013 年 12 月 27 日 3.组织形式：特殊普通合伙企业 4.注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 5.基本情况：截至 2023 年末，上会会计师事务所拥有合伙人 108 名、注册会计师 506 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 179 名。2023 年经审计的收入总额、审计业务收入，证券业务收入分 别为：业务收入 7.06 亿元，其中审计业务收入 4.64 亿元，证券业务 收入 2.11 亿元。2023 年度上市公司审计 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，未分配利润为181,042,902.46元[3] 利润分配 - 总股本80,000,000股，每10股派现金红利5元，预计派40,000,000元[3] - 权益分派预案4月26日经董事会通过，待股东大会审议[4] - 监事会3票同意通过权益分派预案议案[4] 分配规则 - 年末资产负债率高于70%可不进行利润分配[6] - 盈利且未分配利润为正、无重大资金支出时现金分红[7] - 近3年现金累计分配利润不少于近3年年均可分配利润30%[7] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[8] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[8] 实施安排 - 权益分派方案决策通过后2个月内实施[13]

关于预计公司 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | - | - | - | - | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | - | - | - | - | | 品、提供劳务 | | | | | | 委托关联方销 | - | - | - | - | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | - | - | - | - | | 托代为销售其 | | | | | | 产品、商品 | | | | | | | 2024 年公司预计向 | 5,000,000.00 | 549,6 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-049 浙江海昇药业股份有限公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴建新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。 2.议案 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-053 浙江海昇药业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以 及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定，在 2023 年度任期内勤勉尽责， 积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司第三届董事会审计委员会由独 立董事王兴斌先生、李良琛先生和非独立董事叶山海先生组成。其中召集人由具 有会计专业资格的独立董事王兴斌先生担任。 二、会议召开情况 2023 年度，审计委员会与公司管理层、内部审计、上会会计师事务所（特 殊普通合伙）等保持良好的沟通，积极开展相关工作，充分发挥审计监督职能， 保证高效准确地完成相关审计工作。 2023 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 勤勉尽责地 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-059 浙江海昇药业股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 2023 年度末合伙人数量：108 人 2023 年度末注册会计师人数：506 人 服务及收费情况：上会会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-046 浙江海昇药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长叶山海先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 60,022,800 股，占公司有表决权股份总数的 75.0285%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0286%。 （三）公司董事、监 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-047 浙江海昇药业股份有限公司 章程 二〇二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的出席和登记 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十二章 附则 浙江海昇药业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江海昇药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2024H0438 号 致:浙江海昇药业股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江海昇药业股份有限公司 (以下简称"海昇药业"或"公司")的委托,指派本所律师参加贵公司 2024年 第一次临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东大会 规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见,不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发表意见。 (二)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 下 天册律师事务所 T & C L A W F I R M 法律意见书 根据本次股东大会的会议通知,本次股东大会现场会议召开的时间为2024年 4 月 10 日 14:00 时-15:00 时;召开地点为衢州市高 ...