证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-077 浙江海昇药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议审议通 过，无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书 更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《浙江海昇药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并 获取相应报酬。 第三条 董事会秘书负责信息披露事务、股东会和董事会会议的 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[7] - 审计、提名与薪酬委员会中独立董事应过半数并担任召集人[7] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[10] - 独立董事候选人原则上最多在三家境内上市公司任职[15] 独立董事选举 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[17] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[22] - 选举通过后2个交易日内向北交所报送文件[21] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[22] - 特定情形辞职或被解职，60日内完成补选[24] 独立董事职权 - 部分事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[26] - 行使部分特别职权经全体独立董事过半数同意并披露[28] - 部分事项经独立董事专门会议审议[28] 信息披露与材料报送 - 发布选举通知时披露相关声明等并报送材料[21] - 按规定回复北交所反馈并补充材料[21] 独立董事履职规范 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解职[30] - 工作记录及公司资料保存10年[34] - 年度述职报告在发年度股东会通知时披露[37] - 每年现场工作不少于15日[38] 公司支持与保障 - 董事会专门委员会提前三日提供资料信息[42] - 保存董事会及专门委员会会议资料10年[42] - 保障独立董事知情权，提供工作条件和人员支持[42][41] - 承担独立董事聘请专业机构及行权费用[44] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[49] - 中小股东指持股未达5%且非董事高管股东[49] 制度相关 - 制度经股东会审议通过生效[50] - 制度由董事会解释[51] - 制度发布于2025年7月4日[52]

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-090 浙江海昇药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人杨娥，已充分了解并同意由提名人浙江海昇药业股份有限公司董事 会提名为浙江海昇药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江海昇药业股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担 任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上 ...

独立董事候选人条件 - 需具备上市公司运作基本知识等条件[2] - 任职资格需符合《公司法》等多项规定[3] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上等情况不具独立性[3] - 在特定大股东任职人员及其亲属不具独立性[3] 合规要求 - 近36个月违法受罚等不符合要求[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 连续任职不超6年[5] - 过往履职出勤不达标不符合要求[5] 履职承诺 - 承诺任职期间遵守要求确保有精力履职[6]

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-089 浙江海昇药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人浙江海昇药业股份有限公司董事会，现提名舒霖先生、杨娥女士为 浙江海昇药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任浙江海昇药业股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与浙江海昇药业股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-087 浙江海昇药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《浙江海昇药业股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议审议通 过，无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 第三条 董事、高级管理人员候选人的 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-058 浙江海昇药业股份有限公司 关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日召开了 第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》现将具体情况公告如下： 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监 事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《 ...

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[3] - 现场会议2025年7月22日14:00召开，网络投票7月21日15:00 - 7月22日15:00[3] - 会议地点为衢州市高新技术产业园区华阳路36号会议室[5] 股权与投票 - 股权登记日为2025年7月16日，普通股股东有权出席[4][5] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以第一次为准[3] - 议案3和4为累积投票议案[9] 议案审议 - 审议取消监事会并修订章程等多项议案[6][7] - 特别决议议案序号为（一）[10] 会议登记 - 登记时间为2025年7月21日09:00 - 15:00，不接受电话登记[11] - 联系地址为衢州市高新技术产业园区华阳路36号[11]

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-057 浙江海昇药业股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 2 日 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴建新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对《公 司章程》的部分条款进 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-056 浙江海昇药业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 2 日 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 25 日以书面和通讯方式 发出 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》等相关规定 ...