证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-005 浙江海昇药业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 19 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长叶山海先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事王小青女士因个人原因未出席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 1.议案内容： 公司董事会拟聘任崔霞霞女士为证券事务代 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-008 浙江海昇药业股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 1 月 23 日收到董事、副总经理王小青女士递交的辞职报告， 自 2025 年 2 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 19,603,700 股，占公司股 本的 24.5046%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 王小青女士因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理、战略委员会委员职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-009 浙江海昇药业股份有限公司 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 为了完善公司治理结构及根据公司实际情况需要。 三、备查文件 1、《浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | | 原规定 | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百一十条 | | 董事会由6名董事组成， | 第一百一十条 | | 董事会由 5 | 名董事组成， | | | 设董事长 1 | | 人，其中独立董事 名。 2 | 设董事长 | 1 | ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润为4800 - 5200万元，较上年同期8475.57万元下降43.37% - 38.65%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4000 - 4400万元，较上年同期8387.41万元下降52.31% - 47.54%[5] 产品情况 - 主要兽用原料药磺胺氯达嗪钠产品销售价格同比下降10%以上，其他兽药原料药价格也有不同程度下降[7] - 结晶磺胺和地昔尼尔两个产品销量较同期有所下降[7] 非经常性损益 - 本期计入非经常性损益的政府补助约390万元，现金管理收益约490万元，较上年同期非经常性损益104.17万元增加约776万元[7] 业绩对比情况 - 扣非后净利润下降幅度高于净利润降幅[7] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计，最终数据以2024年年度报告披露为准[2][8]

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-109 浙江海昇药业股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长叶山海先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 60,073,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0913%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 73,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0914%。 （三）公司董事、 ...

会议信息 - 股东大会通知于2024年12月3日公告[2] - 现场会议于2024年12月24日14:00 - 15:00召开[3] - 网络投票时间为2024年12月23日15:00 - 12月24日15:00[3] 股东情况 - 现场会议4名股东持股59,999,900股，约占总股本74.9999%[4] - 网络投票1名股东代表股份73,100股，约占总股本0.0914%[5] 议案表决 - 两议案同意股数60,073,000股，占比100%[7]

资金安排 - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金现金管理，可循环使用[2] - 本次自有资金买理财产品金额1500万元，未到期余额1亿元[3] 产品收益 - 本次浦发银行理财产品预计年化收益率0.85% - 2.35%，期限19天[4] - 已到期产品年化收益率在2.35% - 2.60%之间[11][12] 风险管控 - 公司跟踪分析投资产品，控制风险并及时披露信息[6] - 本次买低风险理财产品，仍有市场波动风险[7]

资金使用 - 公司拟用不超3亿元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[2] 理财产品购买 - 本次买理财产品4600万元，未到期余额28850万元[3] 产品收益与期限 - 本次产品预计年化收益率0.85 - 2.35%，期限19天[5] 产品明细 - 浦发银行利多多公司稳利24JG3620产品4600万元，预计年化0.85 - 2.35% [5][9] - 杭州银行“添利宝”多笔产品有不同金额和收益区间[9] 产品收回 - 浦发银行公司稳利24JG3313产品5500万元本金已收回[10] - 杭州银行“添利宝”多笔产品本金已收回[10] - 杭州银行“添利宝”多笔产品在不同时间收回资金及对应利率[11]

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-106 浙江海昇药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）已授权委托理财基本信息 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提 下，公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关 投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：20 ...