上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李 务 所（特殊善通合伙） ilied 9 ublic Accountants (Shecial Sieneral Pantnershib) 浙江海昇药业股份有限公司 浙江海昇药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 5048 号 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵循中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作对汇 总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中,我们实施了包括检查会 计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工 作为发表审核意见提供了合理的基础。 计师 李 务所（特殊善通合伙） tilied Public Accountants (Shecial Seneval Partnership) 我们认为，贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指 引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告（20 ...

浙江海昇药业股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 5047 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李今所(特殊普通台 lic Scountants (Shecial Seneval Par 审计报告 上会师报字(2024)第 5047 号 浙江海昇药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江海昇药业股份有限公司(以下简称"海昇药业公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表, 2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了海昇药业公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于海昇药业公司,并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江海昇药业股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）为浙 江海昇药业股份有限公司（以下简称"海昇药业"或"公司"）向不特定对象公 开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构。根据 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定， 对海昇药业预计 2024 年日常性关联交易情况进行核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易的预计情况 | | | 单位：元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主要交 | 预计 2024 | 2023 年关 | 预计金额与上一 | | 关联交易类别 | 易内容 | 年发生金额 | 联方实际 | 年度实际发生金 | | | | | 发生金额 | 额差异较大原因 | | 购买原材料、燃料和动力、接受劳 务 | - | - - | | | | 出售产品、商品、提供劳务 | - | - - | | | | 委托关联人销售 ...

会议时间 - 现场会议2024年5月20日14:00 - 15:00[2] - 网络投票2024年5月19日15:00 - 20日15:00[2] - 股权登记日2024年5月15日[4] - 登记时间2024年5月17日09:00 - 15:00[9] 会议地点 - 衢州市高新技术产业园区华阳路36号会议室[4][9] 会议事项 - 审议2023年度相关述职报告等12项议案[4][5][6][7] - 特别决议议案序号(八)，对中小投资者单独计票议案序号(七)[8] 登记方式 - 信函、传真及上门，不接受电话登记，网络投票按规定认证[9] 联系信息 - 联系地址衢州市高新技术产业园区华阳路36号[9] - 联系人彭红江，电话0570 - 8750610，传真0570 - 8750612[9] 费用说明 - 会议食宿及交通费自理[9]

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-052 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 浙江海昇药业股份有限公司 关于董事会对 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《上市 ...

审计机构聘任 - 公司聘请上会会计师事务所为2023年度审计机构[1] - 公司相关会议审议通过续聘该所[3] 审计机构情况 - 截至2023年末，该所合伙人108名、注会506名、签过证券审计报告注会179名[1] - 2023年业务收入7.06亿元，审计收入4.64亿元，证券收入2.11亿元[2] - 2023年上市公司审计客户68家[2] 审计情况 - 该所对公司2023年财报出具标准无保留意见[4] - 执行审计时与公司充分沟通[4] - 公司认为该所具备独立性[5] - 该所近一年执业合规尽责[5] - 审计行为规范，报告客观及时[5]

会议情况 - 2023年公司召开3次股东大会（含临时股东大会）和8次董事会会议[4] 独立董事履职 - 独立董事王兴斌2023年应出席董事会会议8次，亲自出席8次，无委托出席和缺席情况[5] - 王兴斌2023年应列席股东会会议3次，亲自列席3次，无委托列席和缺席情况[6] - 王兴斌对出席的董事会会议审议议案均投赞成票，无反对票或弃权票[6] 议案审议 - 2023年3月19日第三届董事会第六次会议审议涉及2022年年度报告、财务决算、利润分配等多项议案[12] - 2023年3月24日第三届董事会第七次会议审议内部控制自我评价报告、前次募集资金使用情况报告等议案[12] - 2023年6月27日第三届董事会第八次会议审议公司2023年第一季度和1 - 6月审阅报告等议案[13] - 2023年8月16日第三届董事会第九次会议审议调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案等议案[13] - 2023年9月6日第三届董事会第十次会议审议调整公司申请公开发行股票并在北交所上市发行底价等议案[13] - 2023年9月22日第三届董事会第十一次会议审议公司2023年半年度审计报告、内部控制自我评价报告等议案[13] - 2023年12月5日第三届董事会第十二次会议审议调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案、募集资金投资项目及其可行性等议案[13] 报告披露 - 2023年度公司按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年半年度报告》，报告准确披露财务数据和重要事项[16] 资金与交易 - 2023年度公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，关联交易事项已披露[16] 未来展望 - 建议公司重视可持续发展工作，时机成熟时完成可持续发展管治架构，推进绿色低碳发展[20] - 2024年独立董事将加强与公司各层面沟通合作以完善治理结构[21] - 希望公司在新一年稳健经营、规范运作、创新发展[21] - 期望公司增强盈利能力、提升企业价值[21]

浙江海昇药业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-058 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。同时为便于实施本次变更有关事宜， 董事会将在股东大会授权范围内，转授权公司管理层及相关部门负责办理本次变 更具体事宜，授权有效期至相关事项全部办理完毕为止。 三、备查文件 《浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》 浙江海昇药业股份有限公司 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | | | | 修订后 | | | | | --- | --- | ...

适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-062 浙江海昇药业股份有限公司 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营 发展情况并参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事 及高级管理人员薪酬方案。具体情况如下： 一、本方案适用对象及适用期限 2.公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪 酬标准与绩效考核领取薪酬，监事不再另行就监事职务领取薪酬。 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 1.公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所 担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬， 非独立董事不再另行就董事职务领取薪酬。未在公 ...

2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面和通讯方式 发出 浙江海昇药业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-048 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 5.会议主持人：董事长叶山海先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，现将公司《2023 年 ...