股权激励授予情况 - 2024年12月12日为授予日，2025年1月21日为登记日，授予价格4.36元/股，授予人数33人，授予数量360万股[2] - 总经理吴锋获授48万股，占授予总量13.33%，占总股本0.18%[2] - 副总经理等多人各获授46万股，各占授予总量12.78%，各占总股本0.17%[2] - 28名核心员工共获授128万股，占授予总量35.56%，占总股本0.47%[2] 激励计划相关时间与比例 - 激励计划有效期最长不超过48个月，限售期为12、24、36个月[6] - 三个解除限售期可解除比例分别为40%、30%、30%[7] 业绩考核目标 - 2025年净利润较2024年增长率不低于10%[9] - 2025 - 2026年累计净利润较2024年增长率不低于130%[9] - 2025 - 2027年累计净利润较2024年增长率不低于260%[9] 个人绩效与费用情况 - 激励对象个人绩效优秀、良好、合格、不合格解除限售比例分别为100%、80%、60%、0%[10] - 截至2025年1月6日，收到激励对象认购款1569.6万元[12] - 授予360万股需摊销总费用1404万元[14] - 2024 - 2027年分别摊销费用49.06、882.41、339.68、132.85万元[14] 股份数量变动 - 变动前有限售股份192924959股，占比70.58%[15] - 本次有限售股份增加3600000股，变动后196524959股，占比71.89%[15] - 变动前无限售股份80425041股，占比29.42%[15] - 本次无限售股份减少3600000股，变动后76825041股，占比28.11%[15] - 公司总股本变动前后均为273350000股，占比100%[15]

制度审议 - 2025年1月9日公司审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[5] 组织架构 - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[6] 职责分工 - 舆情工作组负责决定启动和终止舆情处理等工作[6] - 证券事务部负责舆情信息监测、采集和上报[6][7][11] 处理措施 - 一般舆情由董秘灵活处置，重大舆情由工作组决策部署[10]

会议信息 - 董事会会议于2025年1月9日在广东现代农业集团二楼会议室召开[3] - 会议于2025年1月3日书面发通知，主持人是董事长谭德明[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[4] 议案审议 - 审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》[5] - 表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票，无需回避和提交股东大会[6] 信息披露 - 《舆情管理制度》内容于2025年1月10日在北交所指定平台披露[6] 备查文件 - 备查文件为《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》[7]

股权激励计划流程 - 2024年11月26日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[13][14] - 2024年11月27日至12月6日公示拟认定核心员工名单[15][16] - 2024年12月12日股东大会、董事会、监事会通过相关议案[17][18][20] 授予信息 - 授予日为2024年12月12日，授予数量360万股，占股本总额1.32%[24] - 授予人数33人，授予价格4.36元/股[24] - 股票来源为公司回购专用账户A股普通股[24] 限售与考核 - 激励计划有效期最长48个月，限售期12、24、36个月，解除限售比例40%、30%、30%[24][25][27] - 解除限售考核年度为2025 - 2027年[29] - 2025年净利润较2024年增长率不低于10%[30] - 2025 - 2026年累计净利润较2024年增长率不低于130%[30] - 2025 - 2027年累计净利润较2024年增长率不低于260%[30] - 个人绩效考核对应解除限售比例为100%、80%、60%、0%[31] 人员分配 - 总经理吴锋获授48万股，占授予总量13.33%，占总股本0.18%[34] - 4位副总经理各获授46万股，各占授予总量12.78%，各占总股本0.17%[34] - 28名核心员工共获授128万股，占授予总量35.56%，占总股本0.47%[34] 未达标处理 - 未满足业绩考核目标，对应考核当年计划解除限售股票由公司按授予价格回购注销[31]

股权激励流程 - 2024年11月26日召开董事会和监事会审议通过相关议案[3][4] - 2024年11月27日至12月6日公示激励对象名单无异议[5] - 2024年12月12日召开临时股东大会审议通过相关议案[6] 激励基本信息 - 授予日为2024年12月12日[12] - 授予数量360万股，占股本总额1.32%[12] - 授予人数33人[12] - 限制性股票授予价格4.36元/股[12] - 股票来源为公司回购专用账户A股普通股[12] 限售与考核 - 激励计划有效期最长48个月，限售期12、24、36个月，解除限售比例40%、30%、30%[13][14] - 2025 - 2027年为考核年度，各年有净利润增长考核目标[16] - 激励对象个人绩效考核分四档，对应不同解除限售比例[17] 人员分配 - 总经理吴锋获授48万股，占授予总量13.33%，占总股本0.18%[19] - 4位副总经理各获授46万股，各占授予总量12.78%，各占总股本0.17%[19][20] - 28名核心员工获授128万股，占授予总量35.56%，占总股本0.47%[20] 费用摊销 - 需摊销总费用1404.00万元[28] - 2024年摊销49.06万元[28] - 2025年摊销882.41万元[28] - 2026年摊销339.68万元[28] - 2027年摊销132.85万元[28] 相关意见 - 监事会、薪酬与考核委员会同意授予[24][25] - 律师认为授予事项合规[29] - 独立财务顾问认为授予条件已成就[30]

会议时间与事项 - 2024年11月26日召开多场会议审议相关议案[16] - 2024年12月9日监事会披露核查等情况说明[17] - 2024年12月12日召开临时股东大会等并同意授予事项[17][18] 激励计划 - 激励计划授予日为2024年12月12日[22] - 以4.36元/股向33名对象授予360万股限制性股票[24] 后续工作 - 公司尚需公告相关文件并履行信息披露等义务[27][30]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月12日召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 股权激励 - 拟于2024年12月12日为授予日[6] - 向33名激励对象授予360万股限制性股票[6] - 授予价格为4.36元/股[6] - 《关于向2024年股权激励计划激励对象授予权益的议案》表决全票通过[6]

核心员工认定 - 公司认定游启有、李永红等28人为核心员工[3] - 2024年11月26日相关会议审议通过认定议案[3] - 2024年11月27日至12月6日公示名单无异议[3] - 2024年12月9日监事会发表同意核查意见[4] - 2024年12月12日股东大会审议通过认定议案[4]

股东大会信息 - 公司2024年11月27日发布股东大会通知公告[3] - 股东大会于2024年12月12日下午14时30分召开[4] 参会股东情况 - 出席股东大会股东5人，代表191,453,068股，占比71.34%[5] - 参加网络投票股东0人，代表0股，占比0%[5] 议案审议结果 - 三项议案均全票通过，赞成股数191,453,068股[6][7]

股权激励 - 同意向33名激励对象授予360万股限制性股票[6] - 授予日为2024年12月12日[6] - 授予价格为4.36元/股[6] - 《关于向2024年股权激励计划激励对象授予权益的议案》表决全票通过[6]