证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-053 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭德明 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一 ...

激励计划主体资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施《激励计划（草案）》的主体资格[2] 激励对象情况 - 激励对象为公司（含子公司）任职的高级管理人员、核心员工[2] - 激励对象不存在禁止成为激励对象的情形[2] 激励计划合规性 - 《激励计划（草案）》制定、审议流程和内容符合法规，未损害股东利益[3] - 实施已履行必要审议程序，议案待股东大会通过[3] 其他情况 - 公司未向激励对象提供贷款及财务资助[3] - 监事会同意实施激励计划[3] - 公告日期为2024年11月27日[4]

激励计划考核时间 - 解除限售考核年度为2025 - 2027年[8] - 每个会计年度考核一次[11] 业绩目标 - 2025年净利润较2024年增长率不低于10%[8] - 2025 - 2026年累计净利润较2024年增长率不低于130%[8] - 2025 - 2027年累计净利润较2024年增长率不低于260%[8] 个人考核及解除限售比例 - 激励对象个人绩效考核分四档[9] - 优秀档解除限售比例100%[9] - 良好档解除限售比例80%[9] - 合格档解除限售比例60%[9] - 不合格档解除限售比例0%[9]

广东永顺生物制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-059 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 11 日 15:00—2024 年 12 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算 ...

公司基本信息 - 公司成立于2002年12月24日，注册资本27,335万元[15] - 2020年7月27日在全国股转公司精选层挂牌，证券简称“永顺生物”，代码“839729”[15] 激励计划概况 - 拟授予限制性股票360万股，约占公司股本总额的1.32%[22] - 有效期最长不超过48个月[24] - 授予价格为每股4.36元[28] 激励对象分配 - 激励对象共33人，不包括特定股东及相关人员[43] - 总经理吴锋获授48万股，占授予总量13.33%，占总股本0.18%[23] - 4位副总经理各获授46万股，各占授予总量12.78%，各占总股本0.17%[23] - 28名核心员工共获授128万股，占授予总量35.56%，占总股本0.47%[23] 考核与限售 - 解除限售考核年度为2025 - 2027年，有净利润增长考核目标[31] - 限售期为12、24、36个月，解除限售比例40%、30%、30%[26][27] - 激励对象个人绩效考核分四档，对应不同解除限售比例[33] 程序进展 - 2024年11月26日多个会议审议通过激励计划相关议案[37] - 需公示激励对象，公示期不少于10天[39] - 监事会审核并在股东大会前5日披露情况说明[39] - 需召开股东大会审议，激励对象或关联股东回避表决[39]

会议信息 - 监事会会议于2024年11月26日在广东现代农业集团二楼会议室召开，11月15日书面通知[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《2024年股权激励计划（草案）》等4项议案表决均为3票同意，尚需股东大会审议[7][8][10][11] 人员提名 - 董事会拟提名28人为公司核心员工，议案待股东大会审议[8][9]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票360万股，占公司股本总额27335万股的1.32%[7][32] - 授予价格为4.36元/股[7][47] - 激励对象33人，占2024年6月30日全部职工人数333人的10.21%[8][26] - 有效期最长不超48个月[8][38] 激励对象情况 - 为公告时在公司（含子公司）任职的高级管理人员、核心员工[25] - 不包括独立董事、监事等特定人员[26] 激励计划流程 - 经董事会审议通过后，内部公示激励对象，公示期不少于10天[29][80] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[29][80] - 股东大会审议批准实施、变更和终止[22] - 董事会拟订和修订计划，是执行管理机构[22] - 监事会和董事会薪酬与考核委员会是监督机构[22] - 股东大会通过后60日内完成授予等程序，否则终止[10][39][83] 股份分配情况 - 总经理吴锋获授48万股，占授予总量13.33%，占总股本0.18%[33] - 4位副总经理各获授46万股，各占授予总量12.78%，各占总股本0.17%[33] - 28名核心员工共获授128万股，占授予总量35.56%，占总股本0.47%[33] 限售与解除限售 - 限售期为12、24、36个月，解除限售比例为40%、30%、30%[41][42] - 董事和高管任职期间每年转让不超所持总数25%，离职后半年内不得转让[44] 考核目标 - 2025 - 2027年为解除限售考核年度[53] - 2025年净利润较2024年增长率不低于10%[53] - 2025 - 2026年累计净利润较2024年增长率不低于130%[53] - 2025 - 2027年累计净利润较2024年增长率不低于260%[53] 个人绩效与解除限售比例 - 优秀（85≤S≤100），个人解除限售比例为100%[54] - 良好（75≤S＜85），个人解除限售比例为80%[54] - 合格（65≤S＜75），个人解除限售比例为60%[54] - 不合格（0≤S＜65），个人解除限售比例为0%[54] 费用摊销 - 拟授予360万股需摊销总费用1544.40万元[68] - 2024 - 2027年分别摊销83.66、952.38、366.80、141.57万元[68] 特殊情况处理 - 公司出现特定情形，激励计划终止，已获授未解除限售股票按授予价格回购注销[95] - 激励对象出现特定情形，已获授未解除限售股票由公司回购注销[28][97][98][100] - 激励对象因工伤或执行职务身故，限制性股票按原程序进行[99]

| 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 游启有 | 核心员工 | | 2 | 李永红 | 核心员工 | | 3 | 尚书文 | 核心员工 | | 4 | 董加才 | 核心员工 | | 5 | 姜世友 | 核心员工 | | 6 | 杨建生 | 核心员工 | | 7 | 曾文苑 | 核心员工 | | 8 | 钟植文 | 核心员工 | | 9 | 史大庆 | 核心员工 | | 10 | 胡美容 | 核心员工 | | 11 | 陈根植 | 核心员工 | | 12 | 冯旦家 | 核心员工 | | 13 | 林宝君 | 核心员工 | | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 14 | 吴蕾 | 核心员工 | | 15 | 徐少珠 | 核心员工 | | 16 | 董磊 | 核心员工 | | 17 | 吴程英 | 核心员工 | | 18 | 张国丽 | 核心员工 | | 19 | 赖月辉 | 核心员工 | | 20 | 韩翡 | 核心员工 | | 21 | 穆光慧 | 核心员工 | | 22 | 涂玉蓉 | 核心员工 | | 23 | 邝贞结 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11- 06 | 839729 | 永顺生物 | 6.3 | 770000 | 华泰证券股份有限公 司中山兴政路证券营 | 国盛证券有限责任公 司广东分公司 | | | | | | | 业部 | | | 2024-11- 06 | 839719 | 宁新新材 | 12.62 | 200000 | 中信证券股份有限公 司北京紫竹院路证券 | 中信建投证券股份有 限公司北京北四环东 | | | | | | | 营业部 | 路证券营业部 | | 2024-11- 06 | 836263 | 中航泰达 | 10.76 | 200000 | 国泰君安证券股份有 限公司广东广州东风 | 万和证券股份有限公 司北京分公司 | | | | | | | 中路营业部 | | ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-052 广东永顺生物制药股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 180,474 股，占公司总股本 0.0660%，可交易 时间为 2024 年 10 月 31 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 股东姓名 | 是否为控 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | | | 本次解除 | | | | 序号 | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | 或名称 | | 管理人员 | 售原因 | | 公司总 | | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | ...