人员变动 - 原董事陈少阳因工作调动辞职致两委员会人数低于规定[1] - 2024年年度股东会补选梅盈洁为第五届董事会董事[1] - 补选梅盈洁为审计和战略委员会委员，任期至第五届董事会届满[2] 委员会构成 - 审计委员会主任庄学敏，委员梅盈洁、任涛[4] - 战略委员会主任谭德明，委员梅盈洁、欧敬[4] 影响说明 - 人员补选符合规定，不影响公司经营[5]

股东会情况 - 出席和授权出席股东会股东11人，持有表决权股份195,272,874股，占比71.44%[4] - 现场会议股东10人，代表有表决权股份195,272,768股，占比71.44%[4] - 网络投票股东1人，持有表决权股份106股，占比0.000039%[4] 人员出席 - 公司在任董事5人、监事3人，均全部出席[6] 议案表决 - 多项议案同意股数195,272,874股，占比100%[7][10][11][12][14][22][24][25][26] - 部分议案中小股东赞成股数100,106股，占比100%[14][20][21][25][26] 人事任命 - 梅盈洁被任命为董事，2025年5月23日生效[29] 备查文件 - 《广东永顺生物制药股份有限公司2024年年度股东会决议》[30] - 《广东君信经纶君厚律师事务所法律意见书》[31]

会议信息 - 董事会会议于2025年5月23日在广东省现代农业集团有限公司二楼会议室召开[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[3] 议案审议 - 审议通过补选公司第五届董事会审计委员会和战略委员会委员议案[4] - 原董事陈少阳辞职，补选梅盈洁为董事及委员[5] - 补选议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[5]

股东会信息 - 2024年年度股东会通知公告于2025年4月28日发布[3] - 2024年年度股东会于2025年5月23日14时30分召开[4] 参会股东情况 - 出席股东会现场和网络投票股东共11人，代表195,272,874股，占比71.44%[5] 议案表决结果 - 多项议案以赞成195,272,874股、反对0股、弃权0股通过，赞成股数占比100%[11][12][13] - 关联交易议案分别以赞成88,492,105股、110,600,875股通过，赞成股数占比100%[11][12] 合法性认定 - 律师认为本次股东会召集、召开及表决合法有效[14]

公司基本信息 - 证券代码839729，证券简称永顺生物 [1] - 2025年5月21日在全景网“投资者关系互动平台”举行2024年年度报告业绩说明会，参会人员为投资者，上市公司接待人员有总经理吴锋等 [3] 市场拓展与竞争应对 - 市场战略上，强化市场布局，深化与现有客户合作，优化禽用疫苗市场营销体系，推进海外市场开拓，协同发展国内外市场 [4] - 企业发展根基建设采取四大举措：推进产能扩充与产品多元化，加大研发投入，强化市场布局，强化人才培育体系建设 [4] 精细化管理举措 - 聚焦研、产、供、销关键业务环节制定降本增效指标，建立闭环管理 [5] - 人效方面，强化技能培训等实现优才增效；物效方面，拓宽招标范围等实现采购降本；生产成本管控环节，优化工艺等提质增效；能效方面，通过能源监控等提升能效 [5] 市值管理措施 - 深耕主业，强化技术创新与产品迭代，优化公司治理结构，完善决策与内控体系 [6][7] - 2024年度推出股权激励计划，提高信息披露质量，加强与投资者沟通 [7] 产品研发与规划 - 宠物疫苗研发处于前期调研阶段 [8] - 禽流感重组鸭瘟病毒载体活疫苗（H5亚型，rDEVus78Ha株）用于预防鸭瘟和禽流感，猪伪狂犬病耐热保护剂活疫苗（Bartha - K61株，传代细胞源）是中高端产品，前者处于产业化规划阶段，后者处于上市前筹备阶段 [8] - 2025年即将上市鸽新城疫灭活疫苗（P - V1株） [9] - 未来重点研发新型疫苗、多联多价疫苗、基因工程疫苗等前沿领域 [13] 营收利润下滑应对 - 受生猪价格低迷、疫情、政策等影响，营收和净利润连续下滑 [10] - 未来加大研发创新、优化工艺、提升质量、开展降本增效等挖掘盈利空间 [10][11] 疫苗需求与价格关系 - 生猪价格回升有望带动疫苗需求提升，但需求不会迅速释放，反弹持续性需综合研判 [12] 外延式扩张考量 - 围绕核心业务深耕，加大研发投入，审慎评估外延式扩张机遇，涉及重大事项依规披露 [14] 监管投入与利润率 - 兽药行业监管趋严短期内推高运营成本，但长远看有利于行业集中度提升和健康竞争 [15]

会议信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2025年5月21日15:00 - 17:00网络召开[3] - 可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[3][5] 参会人员 - 公司总经理吴锋、副总经理李秋红和林建新参加[4] 问题征集 - 投资者可于2025年5月21日15:00前征集问题[5] 联系方式 - 联系人林建新，电话020 - 32221615[6] - 电子邮箱gdwinsun839729@163.com[6]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入2.69亿元，净利润0.40亿元，经营保持稳健态势 [1] - 2025年一季度公司实现营业收入6,545.67万元，归属于上市公司股东的净利润791.60万元 [1] - 期末负债总额较年初下降16.35%，财务结构进一步优化 [1][2] 核心产品与市场地位 - 公司是国内领先的兽用生物制品企业，产品覆盖猪用疫苗和禽用疫苗30多个品种 [2] - 猪瘟活疫苗（传代细胞源）和猪瘟、猪丹毒、猪多杀性巴氏杆菌病三联活疫苗全国市场份额排名前列 [2] - 猪伪狂犬病活疫苗（传代细胞源）2024年销售收入1,490.88万元，同比增长35.47% [2] - 猪圆环病毒2型灭活疫苗（WH株）2024年销售收入812.12万元，同比增长71.71% [2] 研发与创新 - 2024年研发投入0.23亿元，占营业收入比例达8.54% [3] - 新取得2个新兽药注册证书，4个临床试验批件，新增授权发明专利6项、实用新型专利1项 [3] - 细菌灭活疫苗生产线通过GMP动态验收，生产工艺与质量控制能力持续优化 [3] 海外拓展与市场开发 - 海外收入首次突破2000万元，同比增长34.31% [1][4] - 新增鸡新城疫灭活疫苗（La Sota株）产品埃及注册成功，埃及成为继越南后第二个实现海外收入的国家 [4] - 截至2024年底，公司在越南注册成功7个产品，在埃及注册成功2个产品 [4] - 国内市场成功拓展广西金陵农牧集团、广东大家食品、山西晋象农牧等重点客户 [3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.15元，较2023年的0.21元下降28.57% [1] - 每股净资产2024年为2.42元，较2023年的2.45元下降1.22% [1] - 每股公积金2024年为0.81元，与2023年持平 [1] - 每股未分配利润2024年为0.45元，较2023年的0.50元下降10% [1] - 营业收入2024年为2.69亿元，较2023年的3.14亿元下降14.33% [1] - 净利润2024年为0.4亿元，较2023年的0.58亿元下降31.03% [1] - 净资产收益率2024年为6.08%，较2023年的8.61%下降29.38% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1414.47万股，占流通股比17.6%，较上期减少110.42万股 [1] - 广东永顺生物制药股份有限公司回购专用证券账户持有360万股，占总股本4.48%，持股不变 [2] - 蔡建平持有319.97万股，占总股本3.98%，较上期减少22万股 [2] - 共青城拓海鸿方投资管理有限公司-广州大岭股权投资基金合伙企业持有280.54万股，占总股本3.49%，较上期减少46.66万股 [2] - 张健騑持有170.69万股，占总股本2.12%，较上期减少0.13万股 [2] - 房宜康持有150万股，占总股本1.87%，较上期减少14.9万股 [2] - 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户新进持有133.27万股，占总股本1.66% [2] - 深圳旌阁二号股权投资基金合伙企业退出前十大股东，上期持有160万股，占总股本1.99% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派1.3元(含税) [2]

会议信息 - 2024年年度股东会召集人为董事会[2][3] - 现场会议2025年5月23日14：30召开，网络投票2025年5月22日15:00—2025年5月23日15:00[6][7] - 股权登记日为2025年5月19日[9] - 会议地点为广东省现代农业集团有限公司二楼会议室[10] - 会议登记时间为2025年5月23日14：00 - 14：30，地点同会议地点[29][30] 议案相关 - 会议将审议13项议案[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] - 议案（七）、（十七）、（十八）、（二十一）对中小投资者单独计票[28] - 议案（十七）、（十八）有关联股东回避表决[28] 授信额度 - 向招商银行广州分行等多家银行申请综合授信额度，总计4亿元[17][19][21] 关联交易 - 2025年预计与广东省现代农业集团及其关联方交易不超490万元[23] - 2025年预计与广东省农业科学院及其关联方交易不超639万元[23] 人事及保险 - 拟补选梅盈洁为第五届董事会董事至届满[27] - 拟为董监高购买责任保险[25]

议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[7][8][10][11][12][21][24] 关联交易 - 2025年公司预计与广东省现代农业集团有限公司及其关联方交易不超490万元[16] - 2025年公司预计与广东省农业科学院相关关联方交易不超639万元[17] 资金使用 - 2025年度公司拟用不超30000万元自有资金买稳健性理财产品[18] 报告披露 - 《内部控制自我评价报告》等报告于2025年4月28日在北交所指定平台披露[21][24] 其他事项 - 公司拟为全体董监高买责任保险，相关公告于2025年4月28日披露[22] - 公司自2024年1月1日起根据财政部准则变更会计政策[23][24]