证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-086 恒进感应科技（十堰）股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了加强对公司信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及 其他利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则》（以下称《上市规则》）等法律、法规、规章、规范性 文件和《公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际，特 制定本制度。 第二条 信息披露是指将公司已发生的或将要发生的、可能对公司股票及其 他证券衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件以及根据法律、行政法规、部 门规章以及规范性文件应予披露的其他信息（以下简称"重大信息"），在规定 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》 ...

制度修订 - 2025年8月26日公司召开会议审议通过《修订<投资者关系管理制度>》[2] 管理目的 - 促进公司与投资者良性关系等多项目的[6][7][8][9][10] 基本原则 - 充分披露信息等六项原则[11] 工作对象 - 包括投资者、分析师、媒体等[14] 沟通内容 - 涵盖公司发展战略等多方面[14][15] 沟通方式 - 包括公告、说明会等多种方式[16][17] 信息披露 - 在指定网站第一时间公布信息[19] 管理架构 - 董事长是第一负责人，董事会是决策机构等[22] 员工素质 - 从事管理员工需具备多方面素质[23] 部门职责 - 有信息沟通等多项职责[25] 具体措施 - 设置咨询电话、审核媒体宣传样稿等[26][28] 会议安排 - 不晚于年度股东会召开日举办说明会[29] 档案制度 - 建立投资者关系活动完备档案制度[30] 信息发布 - 活动发布重大信息应及时报告披露[31] 公开致歉 - 特定情形下公司及相关当事人应致歉[32]

制度审议 - 2025年8月26日公司第四届董事会第五次会议通过《制定<舆情管理制度>》[2] 舆情定义 - 舆情分重大和一般舆情，重大舆情指影响大的负面舆情[7] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[9] 工作安排 - 董事会负责监测采集，其他部门配合上报[10] - 董事会办公室建档案并更新归档[11] 处理原则与流程 - 处理原则有快速反应等[12][13] - 一般舆情董事会秘书和董事会处置，重大舆情工作组决策[15] 制度相关 - 制度由董事会修订解释，审议通过日起实施[22][23]

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-080 恒进感应科技（十堰）股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.10 《制定<会计师事务所选聘制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 步规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性 文件以及《恒进感应科技（十堰）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-079 恒进感应科技（十堰）股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.09 《修订<对外投资管理制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司的投资管理，提高资金运作效率，保证资金运营的安 全性、收益性，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒进感应科技（十堰） ...

制度审议 - 2025年8月26日公司召开会议审议通过《修订<内部审计制度>》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[2] 审计委员会 - 成员全部由董事组成，独立董事占多数并担任召集人，召集人为会计专业人士[7] - 至少每年召开一次会议，审议审计部提交的工作计划和报告等[12] - 至少每年向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题[12] - 根据审计部报告出具年度内部控制自我评价报告，董事会需形成决议，审计委员会发表意见[20] 审计部 - 至少每年向审计委员会报告一次内部审计计划执行情况以及发现的问题[13] - 在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划[13] - 在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告[13] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[17] - 审查发现内部控制缺陷时，督促相关责任部门制定整改措施和时间并进行后续审查[17] - 发现内部控制存在重大缺陷或重大风险时，及时向审计委员会报告[17] - 审计关联交易事项时关注关联方名单更新等内容[20] - 可对模范部门和个人提奖励建议，对违规部门和个人提处分建议[23] 其他规定 - 公司至少每两年要求会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具一次内部控制鉴证报告[21] - 如会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，董事会和审计委员会做专项说明[21] - 公司建立内部审计部门激励与约束机制，监督考核内部审计人员工作绩效[23] - 内部审计人员违规，董事会给予行政处分、追究经济责任[25] - 制度未尽事宜按国家法律、法规和公司章程规定执行[27] - 制度与相关规定抵触时，以相关规定为准[27] - 制度经董事会审议通过生效施行，修订时亦同，由董事会负责解释[28][29]

审计委员会构成 - 成员由三名委员组成，两名独立董事，至少一名为专业会计人士[7] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，经董事会选举产生[7] - 设召集人一名，由具会计专业背景独立董事担任，由董事会在委员内选举产生[8] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[8] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计和内部控制，事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[11] - 监督外部审计机构聘用，定期向董事会提交履职及监督职责情况报告[14] - 监督指导内部审计机构，参与对内部审计负责人考核[15] - 监督及评估内部审计工作，内部审计机构须报告工作[16] - 监督指导内部审计机构至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来情况[16] 其他规定 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会会议提议10日内书面反馈，同意后5日内发通知，会议在提议后2个月内召开[19] - 审计委员会接受连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东书面请求可起诉[22] - 内审部在会计年度结束前两个月提交次年度计划，结束后两个月提交年度报告[22] - 每季度至少开一次会，两名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，三分之二以上成员出席可举行[26] - 会议提前三天通知全体委员，公司不迟于会前三天提供资料[27] - 作出决议需成员过半数通过，表决一人一票[27] - 会议资料保存期限至少十年[30] - 工作细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归公司董事会[32][33]

董事会会议 - 2025年8月26日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《修订<董事会秘书工作细则>》[2] 董事会秘书任职要求 - 需大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[9] - 近三年受证监会行政处罚等人员不得担任[10] 董事会秘书解聘与继任 - 履职出错等情况公司董事会可终止聘任[18] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[19] - 空缺超三月董事长代行职责[19] 制度生效规则 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[21]

制度审议 - 2025年8月26日董事会审议通过《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》[2] 制度适用 - 适用于控股股东、实际控制人等相关人员[5] 责任情形 - 违规使年报披露差错或有不良影响需追责[6] 处理情形 - 情节恶劣等从重，有效阻止等从轻[8][9] 制度施行 - 2025年8月27日发布，审议通过日起施行[13][14]

公司决策 - 2025年8月26日公司第四届董事会第五次会议审议通过资金占用管理制度修订案，7票同意，待股东会审议[3] 股东权益 - 审计委员会等在董事会怠职时有权向监管部门报告并提请开临时股东会[13]