国投证券股份有限公司 关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 部分募投项目延期及变更实施地点的核查意见 （一）募集资金管理制度制定情况 为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司召开了第二届董事会第十六次会议、 2021 年第四次临时股东会，审议通过《恒进感应科技（十堰）股份有限公司募 集资金管理制度》的议案，建立公司募集资金管理制度，明确募集资金使用的分 级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，并在北京证券交易所信 息披露平台披露了相关公告。 （二）募集资金存放与使用情况 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为恒进 感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"恒进感应"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券 交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法 规的规定，对恒进感应部分募投项目延期及 ...

一、募集资金基本情况 恒进感应向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请 已于 2022 年 4 月 14 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2022 年 6 月 13 日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕826 号）。经北京 证券交易所北证函〔2022〕134 号文批准，恒进感应股票于 2022 年 7 月 5 日在 北京证券交易所上市。 恒进感应本次发行价格为 20 元/股，发行股数为 17,000,000 股，实际募集资 金总额为 340,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用 27,480,849.00 元（不含税） 后，实际募集资金净额为 312,519,151.00 元。截至 2022 年 6 月 27 日，上述募集 资金已全部到账，并由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了永证验字（2022） 第 210020 号《恒进感应科技（十堰）股份有限公司验资报告》。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及 公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-112 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 调整后：施军先生（独立董事、召集人）、赵茗女士（独立董事）、周祥 成（董事、董事长）。 上述公司董事会审计委员会的调整自本次董事会审议通过之日起生效，委 员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 22 日 1/1 恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 18 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整第四届董事会 审计委员会委员的议案》，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整，现将 具体情况公告如下： 根据《公司法》、《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》等 相关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数，董事会成员中的职 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-111 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 一、 募集资金基本情况和使用情况 （一） 募集资金基本情况 2022 年 6 月 13 日，向不特定合格投资者公开发行普通股 17,000,000 股， 发行方式为定价发行，发行价格为 20.00 元/股，募集资金总额为 340,000,000.00 元，实际募集资金净额为 312,519,151.00 元，到账时间为 2022 年 6 月 27 日。 （二）募集资金使用情况与存储情况 | 序 | 募集资金 | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 用途 | 实施主体 | 投资总额（调整 后）（1） | 资金金额（2） | （3）=（2） | | | | | | | /（1） | | 1 造 | 感应热处 理设备制 项 目 | 湖北恒进数控 装备有限公司 | 162,000,000.00 | 12,656,593.48 | 7.81% | | （一期） | | | | | | | 2 | 研发中 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-109 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 使用闲置募集资金现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 6 月 13 日，向不特定合格投资者公开发行普通股 17,000,000 股，发 行方式为定价发行，发行价格为 20.00 元/股，募集资金总额为 340,000,000.00 元， 实际募集资金净额为 312,519,151.00 元，到账时间为 2022 年 6 月 27 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 （二）募集资金暂时闲置的原因 根据《恒进感应科技（十堰）股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运 用的相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于感应热处理设 备制造项目（一期）、研发中心项目、补充流动资金。由于募集资金投资项目建 设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出 现部分闲置的情况。 三、使用闲置募集资金现 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-110 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 部分募投项目延期公告 单位：元 | 3 | 补充流动资金 | 恒进感应科技 | 72,669,151.00 | 73,514,617.31 | 101.16% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (十堰)股份有 | | | | | | | 限公司 | | | | | 合 | - | - | 312,519,151.00 | 93,597,975.25 | - | | 计 | | | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2022 年 6 月 13 日，向不特定合格投资者公开发行普通股 17,000,000 股，发 行方式为定价发行，发行价格为 20.00 元/股，募集资金总额为 340,000,000.00 元， 募集资金净额为 312,519,151.00 元，到账时间为 2022 年 6 月 2 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-113 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本次会议为 2025 年第四次临时股东会。 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 11 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 10 月 10 日 15:00—2025 年 10 月 11 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-108 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加视频 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日以书面和通信方式 发出 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 法》、《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》等的有关规定，审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数， 董事会成员中的职工代表董事可以成为审计委员会委员。为进一步完善公司治理 结构，发挥审计委员会的监督作用，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。 具体内容详见公司于 2025 年 9 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于调整第四届 ...

国投证券股份有限公司 关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2025 年上半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关法律法规、规范性文件等的规定，国投证券股 份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为恒进感应科技（十堰） 股份有限公司（以下简称"恒进感应"或"公司"）的保荐机构，负责恒进感应 的持续督导工作，并出具 2025 年上半年度持续督导跟踪报告。 | | | 1 | 1 | 信息披露 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 公司内部制度的建立与执行 | 无 | 不适用 | | 3 | 股东会、董事会运作 | 无 | 不适用 | | 4 | 控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5 | 募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6 | 关联交易 | 无 | 不适用 | | 7 | 对外担保 | 无 | 不适用 | | 8 | 收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | | 其他业务类别重要事项（包括对外 | | | | 9 | 投资、风险投资、委 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-105 恒进感应科技（十堰）股份有限公司章程 2025 年 9 月 | . | K | | --- | --- | | | | | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称公司）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》等其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由十堰恒进科技有限公司经过 整体变更设立的股份有限公司，在十堰市行政审批局登记注册，取得营业执照，统 一信用代码为 9142030073520483X7。 2016 年 7 月 26 日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 "全国股转公司"）核准同意，公司股票于 2016 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转 让系统（以下简称"全国股份转让系统"）挂牌。 2022 年 6 月 ...