董事会会议 - 2025年8月26日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《修订<董事会秘书工作细则>》[2] 董事会秘书任职要求 - 需大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[9] - 近三年受证监会行政处罚等人员不得担任[10] 董事会秘书解聘与继任 - 履职出错等情况公司董事会可终止聘任[18] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[19] - 空缺超三月董事长代行职责[19] 制度生效规则 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[21]