证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-078 恒进感应科技（十堰）股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。 担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保，本制度适用于 本公司及全资/控股子公司（以下简称子公司）。 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.08 《修订<对外担保管理制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范恒进感应科技（十堰）股份有限公司(以下简称"公司") 的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-097 恒进感应科技（十堰）股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.12 《制定<重大信息内部报告制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露工作，保证公司内部重大信息的信息快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、完整获取信息并履行信息披露义务，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中 ...

融资情况 - 公司公开发行1700.00万股A股，发行价每股20.00元，募资34000.00万元，净额31251.92万元[2] 项目进展 - “感应热处理设备制造项目（一期）”主体工程完工交付，预计2025年底前完成资产回购[4] 研发中心 - 2024年6月27日通过增加“研发中心项目”实施地点[3] - “研发中心项目”拟在武汉购写字楼，增加上海和十堰地点[5] - “研发中心项目”部分课题研发慢，投入与计划差距大[5]

市场指数与成交概况 - 上证综指收于3570.20点，涨幅0.29%，位于半年线之上 [1] - A股总成交额达15610.05亿元 [1] 突破半年线个股统计 - 共计61只A股价格突破半年线 [1] - 乖离率最高个股为淮北矿业（8.00%）、恒进感应（7.25%）及山煤国际（7.00%） [1] - 乖离率较低个股包括炬华科技、*ST春天、汉钟精机等 [1] 高乖离率个股具体数据 - 淮北矿业（600985）涨跌幅8.60%，换手率3.29%，最新价13.01元突破半年线12.05元 [1] - 恒进感应（838670）涨跌幅8.04%，换手率10.55%，最新价19.76元突破半年线18.42元 [1] - 山煤国际（600546）涨跌幅10.04%，换手率5.03%，最新价10.08元突破半年线9.42元 [1] 中等乖离率个股表现 - 恒锋工具（300488）乖离率5.27%，最新价36.50元高于半年线34.67元 [1] - 万华化学（600309）涨跌幅4.04%，乖离率3.68%，最新价62.36元突破半年线60.15元 [1] - 合盛硅业（603260）涨跌幅6.72%，乖离率3.64%，最新价53.68元突破半年线51.80元 [1] 低乖离率个股特征 - 联影医疗（688271）乖离率2.43%，换手率0.81%，最新价133.85元略高于半年线130.68元 [1] - 新集能源（601918）乖离率2.20%，换手率4.65%，最新价6.88元突破半年线6.73元 [1] - 凯赛生物（688065）乖离率1.32%，换手率0.42%，最新价48.82元略高于半年线48.18元 [2] 其他突破半年线个股 - 晶合集成（688249）涨跌幅3.91%，乖离率1.31%，最新价21.77元突破半年线21.49元 [2] - 柏楚电子（688188）涨跌幅3.15%，乖离率1.00%，最新价136.05元突破半年线134.71元 [2] - 建霖家居（603408）乖离率0.85%，换手率0.54%，最新价11.63元略高于半年线11.53元 [2]

人事变动 - 2025年7月7日公司聘任曹磊为证券事务代表[2] - 曹磊任职至第四届董事会任期届满，自7月7日生效[2] - 曹磊1987年生，本科，2017年9月至今任职于董秘办[6] 股份情况 - 曹磊持有公司股份0股，占股本0%[2] 影响说明 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[3]

会议信息 - 董事会会议于2025年7月7日在公司会议室召开[3] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] - 会议发出通知时间为2025年7月5日，方式为书面[3] 人事变动 - 公司拟聘任曹磊为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[6] 议案表决 - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[6] 公告日期 - 会议决议公告日期为2025年7月8日[8]

活动基本信息 - 活动类别为湖北辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动 [3] - 活动时间为 2025 年 6 月 12 日 14:00 - 16:40 [3] - 活动地点是通过“全景路演”网站网络远程参与 [3] - 参会人员为参加 2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动的投资者 [3] - 上市公司接待人员有董事会秘书万美坤和财务总监周小燕 [3] 财务状况 - 2024 年度营业收入较 2023 年度增长 21.13% [5] 信息披露 - 公司及时、合规履行信息披露义务，遵守相关法律法规 [6] 发展规划 - 聚焦中高端感应热处理领域创新发展，整体规划路线未大变 [7] - 响应“制造强国”战略，践行信息化与工业化融合发展战略 [7] - 以科技创新推动热处理技术向数字化、智能化、绿色化升级 [7] - 坚持“专精特新”道路，巩固传统优势领域市场地位并提供全面服务 [7] - 积极拓展新兴应用场景，推动产品向高端化、智能化、绿色化转型升级 [7] 增长动力与研发规划 - 加大创新投入，加速产品更新迭代，研发符合市场需求的产品 [8] - 巩固传统优势领域，拓展其他领域，推出自动化生产线并推广应用 [8] - 关注国家“大规模设备更新”政策，把握市场机遇拓展业务提升业绩 [8]

活动信息 - 公司将参加2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动[3] - 说明会于2025年6月12日14:00 - 16:40召开[4][6] - 说明会在“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）举行[4] 参与人员 - 参加人员有董事会秘书万美坤和财务总监周小燕[5] 参与方式 - 投资者可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或全景路演APP参与[5] 沟通内容 - 公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者沟通[6] 联系方式 - 联系人是万美坤，电话0719 - 8686241，传真0719 - 8116201，邮箱hk8686241@126.com[7]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月10日股东会审议通过[2] - 以总股本134,000,000股为基数，每10股派1.10元现金，共派发现金红利14,740,000.00元[2][3] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归属于母公司未分配利润为46,950,304.48元，母公司为49,093,140.74元[2] 时间安排 - 权益登记日为2025年5月21日，除权除息日为5月22日[5] - 委托代派现金红利2025年5月22日划入股东资金账户[6] 税收情况 - 个人股东、投资基金按持股时间补缴税款，合格境外投资者按10%税率代扣[3]

现金管理 - 公司拟用不超15000万元闲置自有资金现金管理[2] - 公司用1000万元闲置资金买兴业银行企业大额存单[3] 投资情况 - 兴业银行大额存单预计年化收益率2.40%，期限2025.5.13 - 2027.10.18[8] - 招商银行三笔大额存单金额各1000万，年化收益率3.10%、2.60%、2.70%[11] - 广发证券两笔收益凭证金额4000万、1000万，年化收益率2.57%、2.47%[13] 过往投资 - 长江证券2023年国债逆回购金额1652.80，收益率3.07%[14] - 广发证券多笔券商理财产品收益凭证金额不等，收益率2.66%等[14] 其他 - 董事会授权总经理投资决策，财务负责人办理事宜[7] - 公司提醒投资者注意现金管理投资风险[10] - 恒进感应科技董事会日期为2025年5月13日[17]