营业收入变化 - 2024年公司营业收入89,400,667.81元，同比上升21.13%[4][6] 利润相关指标变化 - 2024年公司利润总额23,898,606.45元，同比下降21.54%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润21,462,227.53元，同比下降22.50%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,987,448.26元，同比上升5.34%[4][6] 每股指标变化 - 2024年基本每股收益0.16元，同比下降38.46%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产3.36元，较期初增加0.30%[5][6] 资产及权益变化 - 2024年末公司总资产503,769,682.64元，较期初增加3.05%[5][6] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益450,518,866.99元，较期初增加0.30%[5][6] 股本情况 - 2024年末股本134,000,000.00元，较期初无变动[5] 业绩变动原因 - 业绩变动因加大市场开拓使产品销售额增长21.13%，部分产品价格波动、下游市场变动及政府补助减少致净利润下降[7]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事（一名为会计专业人士），设董事长1人[6] - 董事会设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会[6] 审议规则 - 重大交易（除担保外）资产总额或成交金额占最近年度经审计总资产20%以上，或资产净额或成交金额占最近年度经审计净资产绝对值20%以上且超300万，需董事会审议[6] - 关联交易（除担保外）与关联自然人成交金额超30万，或与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万，需董事会审议[8] - 董事会审议担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意，特定情形还需提交股东大会审议[8] 会议规则 - 董事会每年度至少召开两次会议[10] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等四种情形下应召开临时会议[10] - 董事会会议通知定期需提前十日、临时需提前24小时发出，紧急情况可口头通知[12] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 董事会会议审议通过提案须超全体董事半数同意，对外担保须经出席会议三分之二以上董事同意[18] 其他规则 - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将事项提交股东大会审议[16] - 二分之一以上与会董事认为提案不明等无法判断时，应暂缓表决[19] - 提案未获通过，条件未变时一个月内不应再审议相同提案[19] - 董事会会议档案保存期限为十年[23] - 董事审议定期报告应关注内容是否真实准确完整等[15] - 董事对定期报告需签署书面确认意见，不得委托他人签署[15] - 审议关联交易时，非关联董事不得委托关联董事出席[18] - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式召开[19] - 董事会应按股东大会和公司章程授权行事，不得越权[26] - 董事会议事规则于2025年2月14日经第三届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名赵茗为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人于2025年2月14日发布独立董事提名人声明与承诺[7] 提名条件 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 被提名人最近36个月内不得受多种处罚及谴责[4][6] - 被提名人兼任公司数、任职年限等有要求[5][6]

董事会调整 - 公司拟调整董事会成员人数，由8名改为7名[2] - 调整后非独立董事4名，独立董事3名含1名会计专业人士[3] 修订情况 - 修订《公司章程》，尚需股东大会审议，以工商登记为准[2] - 修订原因是优化治理结构、提高运作效率[3] 其他信息 - 公告于2025年2月14日发布[6]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 12 日以电话和对 话通知方式发出 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-015 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规 定，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经与会职工代表推荐，现选举向 毅先先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第二次临时股东大 1/2 会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，与非职工代表监事的 任期保持一致。 5.会议主持人：高超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应 ...

董事会提名 - 公司董事会提名刘海生为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[3] - 被提名人不得是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等[3] - 被提名人不得在特定股东处任职[3] - 被提名人近36个月内无相关处罚及谴责通报[4] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 被提名人在公司连续任职未超6年[5] - 被提名人过往任职出席董事会会议符合要求[6] 资格确认 - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[6]

独立董事提名 - 施军被提名为恒进感应第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属、受处罚人员等不具备任职资格[2][3][4][5] 任职承诺 - 施军承诺任职期间遵守要求，不符条件将辞职[5]

独立董事提名 - 恒进感应董事会提名施军为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人于2025年2月14日发布独立董事提名人声明与承诺[8] 提名条件 - 被提名人持股、任职、处罚、兼职等方面有多项限制条件[3][4][5][7] - 被提名人具备注册会计师、会计学专业副教授资格[5]

独立董事任职要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合多项规定[2] 独立性限制 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] 禁止任职情况 - 近36个月受处罚或谴责人员不得担任[3][4] 其他条件 - 兼任公司数及连续任职年限有要求[4] - 候选人承诺不符条件将辞职[5]

独立董事提名 - 刘海生被提名为恒进感应第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份百分之一以上等[2] - 最近十二个月内曾有影响独立性情形的不得担任[2] - 最近三十六个月内受相关处罚或谴责的不得担任[3][5] - 兼任境内上市公司数量未超三家，在恒进感应连续任职未超六年[4] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议超总数二分之一不得担任[4]