证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-074 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.04 《修订<承诺管理制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司承诺管理制度 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范 性,切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《恒进感应科技（ ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-081 恒进感应科技（十堰）股份有限公司董事、高级管理人员薪 酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.11 《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事和高级管理人员（以下简称"董高人员"）薪酬的管理，科学、 客观、公正、规范地评价公司董高人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约 束机制，充分调动董高人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效率， 促进公司的持续健康发展 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-092 恒进感应科技（十堰）股份有限公司内幕信息知情人登记管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.07 《制定<内幕信息知情人登记管理制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披 露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》 ...

制度审议 - 2025年8月26日公司召开会议审议通过《制定<子公司管理制度>》[2] 子公司定义 - 控股子公司指控股50%以上或控制董事会、持股低于50%但能实际控制的公司[5] 人事管理 - 董事长决定或提名派驻子公司人员，超2人组成派驻组并指定组长[8] - 子公司董监高人事变动和薪酬制度报总经理批准[9] 信息报告 - 子公司信息报告义务人含董事长等，重大事项向总经理汇报[15] 经营规划 - 子公司经营及发展规划服从公司战略，上报年度目标和计划经批准实施[18] - 子公司无权决定对外投资，由公司董事会或股东会审批[23] 交易审批 - 子公司重大及关联交易按《公司章程》报公司董事会或股东会审议[24] 财务监督 - 子公司财务部门接受公司财务部门业务指导和监督[21] - 子公司按月报送财务报表，年度结束后1个月内递交年报及预算报告[28][29] 考核奖惩 - 子公司预算完成情况作考核经营管理层主要依据[32] - 子公司绩效考核和奖惩方案经子公司董事会或执行董事批准后报总经理批准生效[24] 审计备案 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[26] - 子公司在董事会、股东会结束后1个工作日内提交会议决议备案[28] - 子公司重大事项办结后2个工作日内向董事会办公室报备[29] 制度施行 - 本制度自董事会审议通过之日起施行[35]

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-085 恒进感应科技（十堰）股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.15 《修订<独立董事专门会议制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 独立董事专门会议制度 响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 职责与履职方式 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、 电话、即时通讯工具等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.14 《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-099 恒进感应科技（十堰）股份有限公司董事、高级管理人员离职管 理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-071 恒进感应科技（十堰）股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.01 《修订<董事会议事规则>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为规范恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市 规则"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规、规范性 文件及《恒进感应科技（十堰）股份有限公司章程》（以下 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-100 恒进感应科技（十堰）股份有限公司董事、高级管理人员持股变 动管理制度 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.15 《制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 第一条 为加强恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-075 恒进感应科技（十堰）股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.05 《修订<利润分配管理制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 东权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台 等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了加 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-076 恒进感应科技（十堰）股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.06 《修订<募集资金管理制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》等相关法律法规及《恒进感应科技（十堰）股份有限公司章程》 ...