制度审议 - 2025年8月26日召开会议审议通过《修订<承诺管理制度>》，需提交股东会审议[2] 制度目的 - 加强承诺及履行规范性，保护中小投资者权益[4] 承诺要求 - 公开承诺应具体、明确、可执行，含具体事项等且有履约时限[7][8] 变更豁免 - 部分承诺不得变更或豁免，特殊情形可变更，需披露原因及替代方案[11][12] 监督披露 - 董事会秘书复查督办，定期报告披露承诺事项进展[14]

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-081 恒进感应科技（十堰）股份有限公司董事、高级管理人员薪 酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.11 《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事和高级管理人员（以下简称"董高人员"）薪酬的管理，科学、 客观、公正、规范地评价公司董高人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约 束机制，充分调动董高人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效率， 促进公司的持续健康发展 ...

制度审议 - 2025年8月26日公司召开会议审议通过《制定<子公司管理制度>》[2] 子公司定义 - 控股子公司指控股50%以上或控制董事会、持股低于50%但能实际控制的公司[5] 人事管理 - 董事长决定或提名派驻子公司人员，超2人组成派驻组并指定组长[8] - 子公司董监高人事变动和薪酬制度报总经理批准[9] 信息报告 - 子公司信息报告义务人含董事长等，重大事项向总经理汇报[15] 经营规划 - 子公司经营及发展规划服从公司战略，上报年度目标和计划经批准实施[18] - 子公司无权决定对外投资，由公司董事会或股东会审批[23] 交易审批 - 子公司重大及关联交易按《公司章程》报公司董事会或股东会审议[24] 财务监督 - 子公司财务部门接受公司财务部门业务指导和监督[21] - 子公司按月报送财务报表，年度结束后1个月内递交年报及预算报告[28][29] 考核奖惩 - 子公司预算完成情况作考核经营管理层主要依据[32] - 子公司绩效考核和奖惩方案经子公司董事会或执行董事批准后报总经理批准生效[24] 审计备案 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[26] - 子公司在董事会、股东会结束后1个工作日内提交会议决议备案[28] - 子公司重大事项办结后2个工作日内向董事会办公室报备[29] 制度施行 - 本制度自董事会审议通过之日起施行[35]

制度通过 - 2025年8月26日公司召开会议通过《制定<内幕信息知情人登记管理制度>》[3] 内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[10] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[10] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[10] 知情人相关 - 内幕信息知情人包括特定股东及其董监高等[11] - 内幕信息知情人档案至少保存10年[17] 文件提交 - 应在年报和中报披露后10个交易日提交报备文件[16] - 应在重大事项披露后10个交易日报送内幕信息报备文件[13] 自查期间 - 年度报告披露日前6个月及中期报告披露日前3个月为自查期[16] - 内幕信息知情人自查期间为董事会决议披露日前6个月[13] 管理职责 - 董事会秘书负责对外信息报送管理，办公室组织实施[20] 保密要求 - 信息未公开前控制知情范围，知情人不得泄露或谋利[22] - 定期报告公告前不得泄露财务报表及数据[22] - 控股股东等筹划重大事项需做好保密预案并签协议[24] - 提供未公开信息前需确认对方有保密义务[25] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[28]

制度审议 - 2025年8月26日公司审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[2] 离职规定 - 董事辞任、高管辞职生效时间及特定情形履职、补选要求[9][10] - 离职后5个工作日内移交文件，半年内不得转让股份[12][16] 追责机制 - 公司可对未履行承诺离职人员追责，追偿含直接损失[18] - 离职人员可15日内向审计委员会申请复核追责决定[18]

制度修订 - 2025年8月26日召开会议审议《修订<独立董事专门会议制度>》，待股东会审议[2] 会议通知 - 定期会议提前5天、不定期会议提前3天通知，全体同意可不限[7] 审议事项 - 关联交易等需经独董会议审议过半提交董事会[7] 职权行使 - 独董行使部分职权需独董会议过半同意[9] 记录要求 - 独董会议和履职需制作记录并签字确认[9][10]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[6] - 兼任高级管理人员和职工代表担任的董事人数不超董事总数二分之一[6] 重大事项审议标准 - 重大交易（除担保）资产总额或成交金额占最近年度审计总资产20%以上等需董事会审议[7][8] - 与关联自然人成交30万以上、与关联法人成交占最近一期审计总资产0.2%以上且超300万需董事会审议[9] - 公司提供担保须董事会审议并披露，三分之二以上董事同意[10] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，特定情形召开临时会议[14][16] - 定期和临时会议分别提前十日和24小时通知[17] - 会议需过半数董事出席，关联交易无关联董事过半数出席[19][23] 决议规则 - 提案决议须超全体董事半数同意，担保需三分之二以上董事同意[26] - 提案不明等情况会议暂缓表决，未通过提案一个月内不重审[27][29] 其他规定 - 董事不得委托签署定期报告确认意见，关联交易有回避等规定[21][22][23] - 会议档案保存十年，表决一人一票[26][34]

制度审议 - 2025年8月26日公司审议通过《董事、高级管理人员持股变动管理制度》[2] - 制度于2025年8月27日生效并实施[15][16] 股份转让 - 董事和高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[7] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[8] 交易规范 - 转让前十五个交易日报告减持计划，实施完两日内公告[8][9] - 特定期间不得买卖本公司股票，不得6个月内反向交易[11][12] 信息申报 - 特定时点委托申报个人及近亲属身份信息[10] - 股份变动两日内报告并公告[10] 数据管理 - 董事会秘书管理身份及持股数据，季度检查买卖披露[12]

利润分配制度修订 - 2025年8月26日董事会审议通过《修订<利润分配管理制度>》，待股东会审议[2] 利润分配顺序 - 税后利润先补亏，再按10%提取法定盈余公积金，达注册资本50%可不提取[7] 公积金转增资本 - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[7] 分红条件与方案审议 - 现金分红须满足多条件，每年现金分配不少于当年可供分配利润10%[12][13] - 股票股利分配须满足如现金分配后仍有可供分配利润等条件[15] - 利润分配方案需股东会过半数通过[16] 股利派发与信息披露 - 股东会通过后2个月内完成股利派发，未实施需重新审议[21] - 及时披露方案内容和实施公告，年报、半年报披露执行情况[21] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过后生效[25]

制度审议 - 2025年8月26日公司召开会议审议通过《修订<募集资金管理制度>》，尚需股东会审议[2] 资金管理 - 募集资金存放于专项账户，多次募集分别设专户，不得存放非募集资金[9] - 发行认购结束后验资前签订三方监管协议[9] - 募集资金专款专用，不得用于高风险投资或变相改变用途[11] 资金使用 - 可对闲置募集资金现金管理，产品需安全、流动好、期限不超十二个月且不得质押[12] - 使用超募资金应明确计划，经董事会决议、相关机构发表意见并提交股东会审议[13] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超十二个月，按规定披露和归还[16][17] 项目核查 - 董事会每半年度核查募投项目进展，差异超30%需调整计划并披露[17][18] - 募投项目资金投入未达50%且超期限需重新论证[19] 其他规定 - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内置换[20] - 取消或终止原募投项目等属改变用途需股东会审议[24] - 财务部建立募集资金管理和使用台帐[26] - 董事会聘请会计师事务所出具鉴证报告并随年报披露[26] - 制度由董事会负责修改、解释，股东会通过后生效[28][29]