证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-087 恒进感应科技（十堰）股份有限公司信息披露暂缓、豁免管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.02 《制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和北 京证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平的 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-077 恒进感应科技（十堰）股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.07 《修订<独立董事工作制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司独立董事 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-091 恒进感应科技（十堰）股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.06 《修订<总经理工作细则>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")等法律法规、规范性文件及《恒进感应科技（十堰）股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")之规定，并结合公司实际情况， 制定本细则。 第二条 公司总经理负责主持公司的生产经营管理工作，组织实施 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-094 恒进感应科技（十堰）股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.09 《修订<董事会提名委员会工作细则>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《公司章程》及其他有关规定，董事会设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-083 恒进感应科技（十堰）股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.13 《修订<累积投票制实施细则>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）法人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《公司法》及 《公司章程》)的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股 份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东 所持的每一有效表决 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-073 恒进感应科技（十堰）股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.03 《修订<关联交易管理制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，提高公司规范运作水平，充分保障公司及全体股东的合法权益， 确保公司的关联交易不损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公 司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 ...

战略委员会细则修订 - 2025年8月26日公司董事会审议通过细则修订[2] 战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举或罢免[6] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，提前七日通知[15] - 两名委员提议或必要时开临时会，提前五日通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议半数以上通过[15] 其他 - 秘书两日内报决议结果给董事会[22] - 细则经董事会审议生效，解释权属董事会[19][20] - 召集人由董事长担任[6]

网络投票实施细则 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-084 恒进感应科技（十堰）股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.14 《修订<网络投票实施细则>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《恒进感应科技（十堰）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-072 恒进感应科技（十堰）股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 4.02 《修订<股东会议事规则>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的议事方式和决策程序，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-095 恒进感应科技（十堰）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工 作细则 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.10 《修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由《公司章 程》认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东 的最大利益，忠实、诚信、勤勉 ...