证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-069 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-058），为便于广大投资者更深入全面地了解公 司情况，加强与投资者的互动交流，公司将召开 2023 年半年度网上业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证券报官网 "路演中心"（https://roadshow.cnstock.com）参与。 三、 参加人员 公司董事长：周祥成先生 公司总经理：万美华女士 公司董事会秘书：万美坤先生 公司财务负责人：周小燕女士 安信证券保荐代表：张濛先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方 ...

2023年上半年经营情况 - 公司营业收入为2,652.14万元,同比减少3,480.85万元[5] - 实现净利润为1,434.83万元,同比减少955.90万元[5] - 总资产47,688.98万元,归属于母公司所有者权益43,581.05万元[5] - 外部市场环境严峻,多个优势行业市场需求出现波动,公司业绩承受压力[6] - 公司基本面未发生重大变化,在行业内保持竞争优势[6] 2023年下半年经营策略 - 积极调整经营策略,加强销售团队建设,合理利用现有产能,积极开拓新兴市场[6] - 在高端滚珠丝杠/直线导轨感应热处理设备研发取得重大成果,新产品已实现交付,将积极开拓高端机床制造行业[7] - 上半年风电装备及工程机械行业增长放缓,将加大汽车制造市场的挖掘力度[7] - 风电行业装机量同比持续增长、工程机械行业出口占比明显放大,未来市场需求依然可期[7] 在手订单及产品交付情况 - 公司在手订单较为充分,但受市场下行持续影响,下游市场投资情绪受到影响,公司业绩承受一定压力[8] - 根据行业数据,风电装机量及工程机械行业销售情况同比均有所缓解,公司持续看好后市发展[8] - 公司产品属于定制化产品,交付周期根据运用场景不同,但同比、环比未发生较大变化[9] 新产品市场前景 - 无软带系列淬火机床已在部分客户实现小规模生产,凭借成本、效能、智能化优势,未来取代传统工艺是必然发展[12] - 直线导轨/滚珠丝杠淬火机床系列产品是公司新研发成果,已开始投放市场并取得不俗反馈,有助于改善高端机床部件被进口产品占据的局面[12] - 公司对新产品、新工艺的未来市场前景保持乐观态度[12]

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-066 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 16 日 15 时。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 15 日 15:00—2023 年 9 月 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-062 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于 2023 年度预计向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 2023 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于 2023 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》。公司董事会共 8 人，表决结果： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。 1/2 三、申请银行授信额度的必要性及公司影响 申请银行授信是为了满足公司经营发展需求，保证公司资金流动性，增强资 金保障能力，支持公司战略发展规划，对公司日常性经营产生积极的影响，进一 步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。 恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司生产 经营和业务发展的资金需要，拟向银行申请总额不超过人民币 8,000 万 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-065 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 5.会议主持人：许璟靓 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 23 日 以书面方式发出 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》等制度的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 本议案详细内容参见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-061 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 6 月 22 日，恒进感应科技（十堰）股份有限公司发行普通股 17,000,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 20.00 元/股，募集资金总额 为 340,000,000.00 元，实际募集资金净额为 312,520,754.77 元，到账时间为 2022 年 6 月 27 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序 | 募集资 | 实施主体 | 募集资金计划投 资总额（调整后） | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 金用途 | | | | | | ...

安信证券股份有限公司 关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"安信证券"）作为恒进 感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"恒进感应"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对恒进感应使用闲置募集资 金购买理财产品的事项进行核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 恒进感应向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请 已于 2022 年 4 月 14 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2022 年 6 月 13 日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕826 号）。经北京 证券交易所北证函〔2022〕134 号文批准，恒进感应股票于 2022 年 7 月 5 日在 北京证券交易所上市。 恒进感应本次发行价格为 20 元/股，发行股数为 17,00 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-063 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：会议室 3. 会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案》 1.议案内容： 本议案详细内容参见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披 露平台（http:// ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-060 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （三）2023 年半年度募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：人民币元 | 项 | 目 | 额 金 | | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | 312,519,151.00 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | 38,369,239.77 | | 利息收入净额 | | 2,488,448.72 | | 理财收益净额 | | | | 本期发生额 | 项目投入 | 45,841,483.77 | （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2022 年 6 月 13 日，经中国证券监督管理委员会《关于恒进感应科技（十堰） 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 恒进感应科技（十堰）股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第十五次会议。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等相关法律法规及《公司章程》的有关 规定，作为公司独立董事，基于客观、独立判断的原则，对公司第三 届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》的独立意见： 我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况， 符合募集资金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相 关规定，公司对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 综上，我们同意董事会提出的《2023 年半年度募集资金存放与 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-064 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 ...