制度修订 - 公司拟修订《恒进感应科技（十堰）股份有限公司独立董事工作制度》，2023年10月27日经第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需股东大会审议[2] 独立董事任职要求 - 董事会成员至少三名独立董事，至少一名会计专业人士[7] - 会计专业独立董事候选人有经济管理高级职称需在会计等岗位5年以上全职工作经验[7] - 独立董事候选人无近三十六个月证券期货违法犯罪受处罚等不良记录[7] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不得担任[10] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[10] 提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[12] - 过往任职连续两次未出席或十二个月未出席超半数，提名人需披露[13] - 独立董事任期与其他董事相同，可连选连任，满六年36个月内不得提名[13] - 上市前任职独立董事时间连续计算[13] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[14] 职责与权限 - 重大关联交易超300万或超最近审计净资产值5%需事前认可[17] - 股东等资金往来超300万或超最近审计净资产值5%须发表独立意见[17] - 连续三次未出席董事会会议，董事会提请撤换[14] - 两名以上独立董事认为材料不完整可书面提延期，董事会应采纳[20][25] 其他规定 - 上市公司保存会议资料至少十年[25] - 独立董事向年度股东大会提交上一年度述职报告并披露[22] - 上市公司保障独立董事知情权，定期通报运营情况[24][25] - 上市公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[25] - 上市公司可为独立董事建立责任保险制度[26] - 制度按相关指引和《公司章程》规定执行[29] - 制度与日后规定抵触按规范性文件和《公司章程》执行[29] - 制度由股东大会审议通过生效实施，董事会负责解释[29] - 公司董事会发布相关内容时间为2023年10月27日[30]

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-079 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条公司系依照《公司法》和其他有 | | | | | | | | | 第二条公司系依照《公司法》和其他有 | | | | | | | | | ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-082 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告议案》 1.议案内容： 本议案详细内容参见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息 披露平台（http://www.bse.cn）发布的《2023 年第三季度报告》（公告编号： 5.会议主持人：许璟靓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》等制度的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日以电话方式发出 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-078 恒进感应科技（十堰）股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关 要求，公司拟修订《恒进感应科技（十堰）股份有限公司关联交易管理制度》， 本制度的修订经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第十六次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第三条 公司董事会办公室履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联方及关联交易 第四条 本制度所指的关联方包括关联法人和关联自然人。 第一条 为规范恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，提高公司规范运作水平，充分保障公司及全体股东的合法权益， 确保公司的关联交易不损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公 司的关联 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-081 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关 规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 本议案已经过第三届董事会审计委员会 2023 年第四次会议审议通过，议案 详细内容参见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）发布的《2023 年第三季度报告》（公告 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-076 恒进感应 证券代码:838670 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人周祥成、主管会计工作负责人万美华及会计机构负责人（会计主管人员）周小燕保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 恒进感应科技（ ...

恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 6 月 13 日，经中国证券监督管理委员会《关于恒进感应科技（十堰） 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1237 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,700 万股新股、每股发 行价人民币 20 元。2022 年 6 月 22 日开始网上申购，实际发行股数 1,700 万股， 募集资金总额为人民币 340,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 27,480,849.00 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 312,519,151.00 元。 截至 2022 年 6 月 27 日，上述募集资金已全部到账，并由永拓会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了《验资报告》（永证验字（2022）第 210020 号）。公司对募 集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-074 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于全资子公司更名的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖北祥 泰智能装备有限公司因业务发展需要，于近日完成了名称变更登记，并取得由十 堰市郧阳区市场监督管理相关单位颁发的营业执照，变更后的信息如下： 成立日期：2020 年 10 月 16 日 营业期限：长期 经营范围：中频变频设备、晶体管变频设备、感应加热设备及配件的研发、 生产、销售、维修及技术服务；电子元器件开发、 销售；机电设备及配件研发、 加工（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）******。 二、变更对公司的影响 此次全资子公司名称变更是业务发展及经营管理的需要，不会对公司的经营 情况及财务状况产生不利影响。 三、备查文件 名称：湖北恒进数控装备有限公司 统一社会信用代码：91420304MA49L1XU55 住所：湖北省十堰市郧 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-070 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 96,673,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.1440%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

北京盈科（武汉）律师事务所 关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 湖北省武汉市武昌区武珞路 421 号帝斯曼国际中心 28-30A 电话: 027-51817778 传真: 027-51817779 邮编：430064 北京盈科（武汉）律师事务所 关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:恒进感应科技(十堰)股份有限公司 北京盈科（武汉）律师事务所受恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下 简称"公司")委托,指派夏凯昕律师、彭晨欣律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股 东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中,本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的 事实和《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》( 以下简称"《证券法》") 等中国现行有效的法律法规、规范性文件， 以及《恒进感应科技(十堰)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 之规定而出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本 ...