公司概况 - 公司名称为恒进感应科技（十堰）股份有限公司，证券代码为838670，证券简称为恒进感应 [1] - 公司主营中高端智能热处理设备，是国内少数具备从前端产品设计到终端工艺交付的完整产业链能力的厂商之一 [4,5] 市场潜力 - 热处理是工业母机、重型装备、精密器件等关键专用基础零部件提升可靠性的核心工艺环节，具有"点石成金"的功效 [4] - 公司的感应热处理数控机床产品已经在风电装备（轴承）、工程机械、汽车制造、高端机床制造等领域取得一定成绩 [4] - 在工业4.0的前提下，更加智能、环保、稳定、高效的感应热处理设备其未来市场空间可期 [4] 竞争优势 - 公司拥有健全的公司售前、售中和售后服务体系，为客户提供专业化技术服务 [5] - 公司凭借更适配的柔性定制服务、过硬的品质，产品深受客户信赖 [5] - 相对外资同行业企业，公司在服务品质及响应速度方面均具备一定优势 [5]

调研概况 - 调研时间：2023年12月6日至2023年12月7日 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 调研机构：中信证券、中银国际证券、长盛基金、天弘基金 [2] - 上市公司接待人员：董事会秘书万美坤、证券事务代表曹磊 [2] 产品与技术 - 高精度直线导轨/滚珠丝杠系列产品：适用于1000-6000mm丝杠、直线导轨等部件的自动感应淬火，提高淬火效率，已在高端数控机床领域应用 [3] 公司战略 - 专注主营业务：公司专注感应热处理领域20余年，未进行盲目扩张，实现良性发展 [4] - 未来规划：管理层将根据实际情况制定发展战略，具体规划请关注后续公告 [4]

业绩情况 - 前三季度公司业绩受行业周期影响出现波动,但公司基本面未发生重大变化[1] - 当前市场情绪有所缓解,公司经营情况良好,对下一阶段业绩保持信心[1] 主要市场领域 - 公司产品在风电装备、工程机械、汽车制造三大领域持续保持较强竞争力[2] - 公司正在努力开拓高端机床制造和感应热处理等新型市场领域[2] 募投项目进展 - 感应热处理设备制造项目(一期)主体建设已完成,产能将不断释放[3] - 研发中心项目也在稳步推进,公司将适时进行说明[3] 市场开拓 - 成功研发中高端机床直线导轨和机床滚珠丝杆感应淬火成套装备技术,打破进口设备垄断[4] - 在新能源汽车市场持续投入,致力于研发适配市场要求的新产品[4] - 加快针对传统热处理工艺替代的探索,加大对传统潜在存量市场的开拓[4] 其他 - 目前未收到控股股东、实控人的减持意愿,公司会持续关注并披露[5]

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-088 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 19 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关 规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟设立海外办事处议案》 1.议案内容： 根据公司战略发展规划和业务布局，为进一步拓展海外市场，公司拟在海外 设立办事处，公司董事会授权公司管理层具体实施此次设立海外办事处的相关事 宜，开展市场考察工作，并根据考察结果选 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-087 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 公司分别于 2023 年 1 月 16 日、2023 年 2 月 3 日召开第三届董事会第十次 会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》：为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常 开展并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 1.00 亿元闲置自有资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、可以保障 本金安全的理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现 金管理的金额不超过 1.00 亿元，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。决议自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期， 则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日，具体内容详见公司 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-085 恒进感应科技（十堰）股份有限公司章程 2023 年 11 月 | 第一章总 则 2 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | 第三章股 份 3 | | 第一节股份 3 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章股东和股东大会 7 | | 第一节股东 7 | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | 第三节股东大会的召集 14 | | 第四节股东大会的提案与通知 15 | | 第五节股东大会的召开 17 | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第五章董事会 22 | | 第一节董事 22 | | 第二节独立董事 26 | | 第三节董事会 32 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 37 | | 第一节一般规定 37 | | 第二节总经理、副总经理 38 | | 第三节董事会秘书 39 | | 第七章监事会 41 | | 第一节监事 41 | | 第二节监事会 42 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节财务会计制度 44 | | 第二节会计师事务所的 ...

会议信息 - 公司于2023年10月27日决定11月11日召开股东大会[5] - 股东大会现场会议于2023年11月11日15:00召开，由董事长周祥成主持[6] - 网络投票起止时间为2023年11月10日15:00至11月11日15:00[6] 参会股东 - 出席现场会议股东或授权代表4人，代表股份96,672,400股，占比72.1436%[9] - 网络投票股东3人，代表股份1,073,755股，占比0.8013%[10] 议案表决 - 《关于修订〈独立董事工作制度〉议案》同意97,745,955股，占比99.9998%；反对200股，占比0.0002%[14] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉议案》同意97,745,955股，占比99.9998%；反对200股，占比0.0002%[16] - 《关于修订〈公司章程〉议案》同意97,745,955股，占比99.9998%；反对200股，占比0.0002%[18]

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-084 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 97,746,155 股，占公司有表决权股份总数的 72.9449%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,073,755 股，占公司有表决权股份总数的 0.8013%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-080 恒进感应科技（十堰）股份有限公司会计估计变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 10 月 1 日 （二）变更前后会计估计的介绍 1.变更前采取的会计估计 将合并报表范围内关联方之间形成的往来款项按账龄组合，采用账龄分析法 计提坏账准备。 2.变更后采取的会计估计 合并报表范围内关联方之间形成的往来款项，单独进行减值测试，如无客观 证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生了 减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期 损益。 （三）变更原因及合理性 为更加客观反映个别报表的财务状况，简化公司与各子公司之间的核算流 程，公司拟变更往来款项计提坏账准备的会计估计，对合并范围内关联方之间形 成的往来款项划分为合并报表范围内关联方组合，单独进行减值测试，如无客观 证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能 ...

本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-083 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 11 日 15 时。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 10 日 15:00—2023 年 1 ...