会议信息 - 2024年4月25日于会议室现场召开会议[4] - 2024年4月23日书面发出监事会会议通知[4] 参会情况 - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《2024年第一季度报告议案》[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月25日召开，发出通知时间为4月23日[2] - 会议主持人是周祥成，召开方式为现场、网络[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 报告议案 - 《2024年第一季度报告议案》4月24日经审计委员会审议通过[5] - 4月25日表决同意8票、反对0票、弃权0票，不涉及回避表决[5] - 《2024年第一季度报告》于4月25日在北交所披露，无需提交股东大会[4][5]

恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：许璟靓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》等制度的有关规定。 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-040 （一）审议通过《2024 年第一季度报告议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2024 年第一季度报告》(公告编号： 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面方式发出 2024-038)。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-039 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场、网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关 规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告议案》 1.议案内容： (www.bse.cn)上披露的《恒进感应：2024年第一季度报告》(公告编号：2024- ...

会议基本信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会[2][3] - 采用现场和网络投票结合方式，重复投票以首次结果为准[5] 时间地点 - 现场会议2024年5月11日15时召开，网络投票5月10 - 11日15:00[6][7] - 股权登记日为2024年5月7日，登记在册普通股股东有权出席[9] - 会议地点为恒进感应科技（十堰）股份有限公司会议室[10] 审议事项 - 审议2023年年度报告及摘要等10项议案[12][13][14][15][16][17][19] 登记相关 - 登记方式多样，不接受电话登记，5月10日8:30 - 9:30在公司会议室登记[21][22] 其他 - 会议联系人是董事会秘书万美坤，提供电话、传真、地址[23] - 与会股东交通及食宿自理[23]

2023年情况 - 召开8次董事会会议、5次股东大会[2] - 独立董事参加全部4次审计委员会会议[5] - 提名与薪酬考核委员会未开会[5] - 发表3次独立意见并现场调查[5][7] - 参加各类线上线下培训[9] 2024年展望 - 独立董事按规定履职维护股东权益[10]

会议信息 - 2024年4月17日召开会议，4月15日书面发通知[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等多议案表决全票同意，部分需提交股东大会审议[5][6][7][8][10][13] - 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案无需提交股东大会审议[11][15]

恒进感应科技（十堰）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事施军、赵茗、刘海生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-027 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五） ...

会议情况 - 2023年董事会审计委员会召开四次会议[2] - 各次会议审议报告并提交董事会[3] 人员构成 - 董事会审计委员会三名成员，独立董事占2/3[1] 未来展望 - 2024年审计委员会加强沟通，完善内控[5] 其他事项 - 2021年决定设立审计委员会[1] - 2022年选任第三届委员[1] - 2023年核查评价会计师事务所[3]

关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2024Z00275 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司非经营性资金 | 1-2 | | 占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | | | 二、恒进感应科技（十堰）股份有限公司非经营性资金占用 | 3 | | 及其他关联资金往来情况汇总表 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中喜专审2024Z00275号 恒进感应科技（十堰）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了恒 ...