会议信息 - 2024年4月17日召开会议，4月15日书面发通知[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等多议案表决全票同意，部分需提交股东大会审议[5][6][7][8][10][13] - 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案无需提交股东大会审议[11][15]

会议情况 - 2023年董事会审计委员会召开四次会议[2] - 各次会议审议报告并提交董事会[3] 人员构成 - 董事会审计委员会三名成员，独立董事占2/3[1] 未来展望 - 2024年审计委员会加强沟通，完善内控[5] 其他事项 - 2021年决定设立审计委员会[1] - 2022年选任第三届委员[1] - 2023年核查评价会计师事务所[3]

恒进感应科技（十堰）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事施军、赵茗、刘海生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-027 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五） ...

关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2024Z00275 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司非经营性资金 | 1-2 | | 占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | | | 二、恒进感应科技（十堰）股份有限公司非经营性资金占用 | 3 | | 及其他关联资金往来情况汇总表 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中喜专审2024Z00275号 恒进感应科技（十堰）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了恒 ...

2023年情况 - 召开8次董事会会议、5次股东大会[2] - 独立董事参加4次审计委员会会议[5] - 发表3次独立意见并现场调查[5][7] - 参加各类线上线下培训[9] 2024年展望 - 独立董事按规定履职维护股东权益[10]

审计机构聘请 - 公司聘请中喜会计师事务所为2023年度审计机构[1] - 公司于2023年3月26日和4月22日分别开会审议通过续聘中喜[2] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，中喜合伙人86位，注册会计师379人，签过证券服务业务审计报告的247人[1] - 2023年度中喜经审计收入总额37,578.08万元等多项收入数据[1] - 2023年度中喜上市公司审计客户39家，审计收费7,052.11万元[1] 审计相关 - 中喜对公司2023年年度财务报告审计并出具专项报告[3] - 中喜审计中与公司管理层多方面沟通[3] - 公司评估认为中喜具备独立性和相关资格，履行了职责[3]

中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 中喜特审2024T00269号 恒进感应科技（十堰）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称恒进 感应公司）董事会编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 进行了合理保证的鉴证业务。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供恒进感应公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为恒进感应公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 恒进感应公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》， 并保证其内容真实、准确、完整 ...

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-029 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》《审计委员会工作细则》 的规定和要求，恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 1、机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2013 年 11 月 28 日成立； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室； 5、截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 86 位，注册会计师人数为 379 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 247 人； 6 ...

恒进感应本次发行价格为 20 元/股，发行股数为 17,000,000 股，实际募集资 金总额为 340,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用 27,480,849.00 元（不含税） 后，实际募集资金净额为 312,519,151.00 元。截至 2022 年 6 月 27 日，上述募集 资金已全部到账，并由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了永证验字（2022） 第 210020 号《恒进感应科技（十堰）股份有限公司验资报告》。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规 定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专 户存储管理，公司及公司全资子公司湖北祥泰智能装备有限公司已分别与国投证 券（曾用名：安信证券股份有限公司）、招商银行股份有限公司十堰分行营业部、 中国农业银行股份有限公司十堰东风大道支行、中国工商银行股份有限公司十堰 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为恒进 感应科技（十堰）股份 ...

审计机构信息 - 拟续聘中喜为2024年年度审计机构[2] - 2023年末中喜合伙人86人，注会379人，签过证券审计报告注会247人[2] - 2023年中喜收入37578.08万元，审计业务收入30969.24万元，证券业务收入12391.31万元[2][3] 审计业务情况 - 2023年中喜上市公司审计客户39家，收费7052.11万元，同行业上市公司审计客户1家[3] - 2023年公司审计收费25万元，2024年未确定[2][7] 风险与监管 - 中喜职业风险基金上年度末0万元，职业保险累计赔偿限额8500万元[3] - 中喜近三年受行政处罚1次、监管措施6次、自律监管措施1次[4] - 24名中喜从业人员近三年受行政处罚1次、监管措施1次、自律监管措施11次[4] 决策进展 - 2024年4月17日董事会通过续聘议案，8票同意[8] - 聘任事项需提交股东大会审议[10]