恒进感应科技（十堰）股份有限公司董事、监事换届公告 证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2025-003 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名刘海生先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2025年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）非职工代表监事换届的基本情况 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十七次会议于 2025 年 2 月 14 日审议并通过： 提名周祥成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 46,731,200 股，占公司股本的 34.87%，不是失信联合惩戒对象。 提名万美华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上 ...

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东大会召集人为董事会[1][2][3] - 会议采用现场和网络投票结合方式，重复投票以首次结果为准[5] 时间地点 - 现场会议于2025年3月1日14:50召开，网络投票2月28日15:00 - 3月1日15:00[6][7] - 股权登记日为2025年2月25日，登记在册普通股股东有权参会[8][9] - 会议地点为恒进感应科技（十堰）股份有限公司会议室[10] 议案情况 - 审议六项议案，议案（一）为特别决议议案[12][13][14] - 议案（三）、（四）、（五）为累积投票议案，（三）、（四）对中小投资者单独计票[14] 登记相关 - 登记方式分自然人和法人股东，2月28日在公司会议室登记[14][15] 其他信息 - 会议联系人董事会秘书万美坤，电话0719 - 8686241，传真0719 - 8116201[16] - 与会股东交通及食宿自理[16]

会议信息 - 监事会会议于2025年2月14日召开，通知于2月13日发出[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 换届选举 - 审议换届选举议案，3票同意[6] - 第三届监事会任期届满，将选新一届非职工代表监事[6] 公告披露 - 《董事、监事换届公告》2月14日披露，编号2025 - 003[6]

会议情况 - 会议于2025年2月14日召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意8票、反对0票、弃权0票[5][6][7][8] 后续安排 - 部分议案需提交股东大会审议[5] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》无需提交[9]

会议安排 - 2024年12月31日决定召开本次股东会并公告2025年第一次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2025年1月18日14:30召开，网络投票时间为1月17 - 18日[7] 参会情况 - 出席现场4人，代表股份96,672,400股，占比72.14%[9] - 参加网络投票1人，代表股份790,594股，占比0.59%[10] - 共5人出席，代表股份97,462,994股，占比72.73%[10] 议案审议 - 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》[14] - 该议案表决同意97,462,994股，占比100%[14]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会于1月18日召开[2] - 出席和授权出席股东5人，持股97462994股，占比72.73%[3] - 网络投票股东1人，持股790594股，占比0.59%[3] 人员出席 - 公司在任董事8人，出席6人[3] - 公司在任监事3人，出席2人[4] 资金使用 - 公司拟用不超15000万元闲置自有资金买理财产品[5] 决议情况 - 购买理财产品议案同意股数97462994股，占比100%[5] - 律师认为股东会决议合法有效[6] 其他 - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[8] - 公告于2025年1月21日发布[9]

业绩总结 - 恒进感应成交数量为25242937股[1] - 恒进感应成交金额为59472.99万元[1] - 恒进感应当日换手率达20%，为前5只股票之一[1] 交易数据 - 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部买入8818155.18元[1] - 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部卖出4404210.83元[1] - 多家证券营业部有卖出操作[1]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- | 839725 | 惠丰钻石 | 33580190.0 | 111342.49 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 05 | | | | | 达到58.54% | | 2024-12- | 838171 | 邦德股份 | 15451163.0 | 35305.45 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 05 | | | | | 达到41.96% | | 2024-12- | 838171 | 邦德股份 | 12278938.0 | 29472.34 | 当日收盘价涨幅达到29.98% | | 05 | | | | | | | 2024-12- | 839725 | 惠丰钻石 | 9751651 | 34423.81 | 当日收盘价涨幅达到29.98% | | 05 | | | | | | | 2024-12- | 871478 | 巨能股份 | 10655425.0 | 38822.24 | 当日换手率达到46.33% ...

证券代码：838670 证券简称:恒进感应 公告编号：2024-071 恒进感应科技（十堰）股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 4 日）以内收盘 价涨幅偏离值累计达到 44.62%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： 公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人员。 3、 核实方式： 电话询问、口头询问、微信询问等方式。 4、 核实结论： 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处，或取得重大进展或变化；未发现可能或已 经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；近期 公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于 本公司的应披露而未披露的重 ...

业绩总结 - 恒进感应成交数量为17722898股[1] - 恒进感应成交金额为34431.73万元[1] 交易详情 - 东莞证券四川分公司买入8531977.36元[1] - 东亚前海证券苏州留园路营业部买入7202492.45元[1] - 中信建投证券深圳宝安海秀路证券营业部买入6652892.88元[1]