董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事（一名为会计专业人士），设董事长1人[6] - 董事会设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会[6] 审议规则 - 重大交易（除担保外）资产总额或成交金额占最近年度经审计总资产20%以上，或资产净额或成交金额占最近年度经审计净资产绝对值20%以上且超300万，需董事会审议[6] - 关联交易（除担保外）与关联自然人成交金额超30万，或与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万，需董事会审议[8] - 董事会审议担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意，特定情形还需提交股东大会审议[8] 会议规则 - 董事会每年度至少召开两次会议[10] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等四种情形下应召开临时会议[10] - 董事会会议通知定期需提前十日、临时需提前24小时发出，紧急情况可口头通知[12] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 董事会会议审议通过提案须超全体董事半数同意，对外担保须经出席会议三分之二以上董事同意[18] 其他规则 - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将事项提交股东大会审议[16] - 二分之一以上与会董事认为提案不明等无法判断时，应暂缓表决[19] - 提案未获通过，条件未变时一个月内不应再审议相同提案[19] - 董事会会议档案保存期限为十年[23] - 董事审议定期报告应关注内容是否真实准确完整等[15] - 董事对定期报告需签署书面确认意见，不得委托他人签署[15] - 审议关联交易时，非关联董事不得委托关联董事出席[18] - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式召开[19] - 董事会应按股东大会和公司章程授权行事，不得越权[26] - 董事会议事规则于2025年2月14日经第三届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[2]