本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）认定张晓贤、高广玉等 14 人为公司核心员工，具体详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所官 网（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》 （公告编号：2023-067），具体审核情况如下： 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-077 河北方大新材料股份有限公司 关于认定核心员工的公告 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 张晓贤 | 核心员工 | | 2 | 高广玉 | 核心员工 | | 3 | 王强 | 核心员工 | | 4 | 方颖 | 核心员工 | | 5 | 杨广辉 | 核心员工 | | 6 | 周庆军 | 核心员工 | | 7 | 高兴 | 核心员工 | | 8 | 李佳彬 | 核心员工 | | 9 | 张永飞 | 核心员工 | | 10 | ...

河北方大新材料股份有限公司章程 河北方大新材料股份有限公司 章程 2023 年 11 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | --- | --- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-082 河北方大新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 1、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 （1）2022 年 10 月 27 日，河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第三次会议，审议通过 《关于公司<2022 年股权激励计划（草 案）>的议案》、《关于公司<2022 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》、 《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》，并审议通过了 《关于认定公司核心员工的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年 股权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意 见。 （2）2022 年 10 月 27 日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过《关 于公司< 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于认定公司核心员工的议 案》、《关于公司<2022 年股权激励计划 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 7 日 以电话、电子邮件方式 发出 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-081 河北方大新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：李超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票权益的议案》 1.议案内容： 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《2022 年股权激励计划预留权益授予公告》（公告编号： 2023-08 ...

股权激励 - 监事会核查2022年股权激励计划预留授予事项[1] - 激励对象主体资格合法有效，与名单相符[1][2] - 同意以2023年11月10日为预留授予日[3] - 向15名激励对象授予64.00万股限制性股票[3]

1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-080 河北方大新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票权益的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 7 日以电话、电子邮件 方式发出 5.会议主持人：杨志先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事马莉、张宏斌、王春和因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在北京证券交 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-076 河北方大新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨志先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 83,244,500 股，占公司有表决权股份总数的 64.8483%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0027%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 1.公司在任董事 8 人 ...

股权激励计划流程 - 2022年10 - 11月多项会议审议通过激励计划相关议案并公示激励对象[9][10][11] - 2022年11月14日股东大会授权董事会确定授予日[15] - 2023年11月10日确定预留部分授予日并授予64万股限制性股票[15][18] 激励计划调整 - 2023年10月24日调整限制性股票授予价格至3.08元/股[18] 核心员工认定 - 2023年11月6日监事会同意认定14名员工为核心员工[13]

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-075 河北方大新材料股份有限公司 监事会关于 2022 年股权激励计划预留授予激励对象的核查意见 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司<2022 年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单>的议案》。并于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2022 年股权激励 计划预留限制性股票授予的激励对象名单》（公告编号：2023-068）。公司监事会 结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相 关规定，公司于 2023 年 10 月 26 日至 2023 年 11 月 5 日通过公司内部信息公示 栏对 2022 年股权激励计划预留限制性股票授予的激励对象名单向全体员工进行 公示并征求意见，公示期不 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-074 河北方大新材料股份有限公司 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于认 定公司核心员工的议案》，提名张晓贤、高广玉等 14 人为公司核心员工，并于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《关于对拟认 定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-067）。 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2023 年 10 月 26 日至 2023 年 11 月 5 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏对 拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期不少于 10 天。截 至公示期满，公司全体员工均对提名的张晓贤、高广玉等 14 人为公司核心员工 无异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假 ...