公司独立董事张宏斌先生因病去世，根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》等相关法律、法规的要求，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 一，为完善公司治理结构，公司董事会需补选 1 名独立董事。 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-013 河北方大新材料股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2024 年 2 月 26 日审议并通过： 提名李小蓉女士为公司独立董事、审计委员会委员，任职期限自股东大会决议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第 二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本 的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 （三）新任 ...

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 现场会议3月13日14:00召开，网络投票3月12日15:00 - 3月13日15:00[5] - 会议地点在河北省石家庄市元氏县元氏大街405号公司会议室[9] 审议议案 - 补选第三届董事会独立董事及审计委员会委员，拟提名李小蓉[10][11] - 调整独立董事津贴，由税前4万元/年调至税前6万元/年[12] 登记信息 - 股权登记日为2024年3月8日[8] - 登记时间3月12日上午9:00 - 11:00，地点公司二楼会议室[15]

独立董事提名 - 提名人提名李小蓉为公司第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名人于2024年2月27日作出声明[6] 被提名人条件 - 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[3] - 最近36个月内不得受相关处罚等[4][5]

公司决策 - 2024年2月26日第三届董事会第十二次会议通过调整独立董事津贴议案[1] - 议案尚需提交股东大会审议[1] 津贴调整 - 任期内独立董事津贴由税前4万元/年调至6万元[1] - 调整幅度为50%[1]

独立董事候选人持股与任职限制 - 直接或间接持有上市公司已发行股份不超1%，非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东处任职[2] 独立董事候选人合规要求 - 近36个月无证券期货违法犯罪处罚[4] - 近36个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[4] - 近36个月无证监会外其他部门处罚[5] 独立董事候选人兼任与出勤限制 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议次数不超总数二分之一[4]

营业收入变化 - 2023年公司营业收入499,834,943.79元，较上年同期增长30.10%[3] 净利润变化 - 2023年归属于上市公司股东的净利润39,431,935.99元，较上年同期下降3.34%[3] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润43,137,920.78元，较上年同期增长12.18%[3] 总资产变化 - 2023年末公司总资产723,661,353.38元，较上年同期增长41.89%[3] 所有者权益变化 - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益445,658,669.65元，较上年同期增长6.61%[3] 基本每股收益变化 - 2023年基本每股收益0.31元，较上年同期下降3.13%[3] 加权平均净资产收益率变化 - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为9.04%，上年同期为10.27%[3] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）为9.89%，上年同期为9.68%[3] 股本变化 - 2023年公司股本128,368,000.00元，较上年同期增长1.88%[3] 每股净资产变化 - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产3.47元，较上年同期增长4.52%[3]

公司竞争优势和市占率 - 公司在全球客户心目中已树立了良好品牌形象,高毛利的外销业务占营业收入的比例在60%以上[3] - 公司掌握了热熔胶、热敏纸、PE膜、特种不干胶信息记录材料等前端工序的核心生产工艺和数十种技术配方,成为行业内少数自主生产热熔胶、热敏纸等新材料的高新技术企业[3] - 公司产能规模在国内行业内属前列,原材料采购量相对较大,资信状况良好,供应商给予优于同行的价格及账期[3] - 公司除了不干胶类产品外,还有高毛利率的背胶袋等袋子类产品作为稳定的利润来源[3] - 由于行业集中度较低,目前无官方的市占率统计数据[3] 产能利用和新项目进度 - 公司老厂区现有产能基本达到满负荷状态,新项目共规划8条涂布生产线,首批3条生产线及配套辅助系统已经安装调试完毕,进入试生产阶段,另有1条生产线正在安装中[4] - 新增产能将在2024年逐步释放[4] 主要原材料及成本占比 - 主要原材料为格拉辛纸、热敏原纸、铜版纸等特种纸张,及石油树脂、乙烯、合成橡胶等化工料,主要原材料成本占主营业务成本的80%左右[5] 新项目对成本的影响 - 新项目引进了国际先进、自动化率高的智能化生产系统及配套辅助系统,生产效率得到大幅提升,新购置的生产线设备公司将根据会计准则进行折旧摊销,增加的折旧成本会通过产能提升后降低原材料采购成本的方式来对冲[6] 股权激励目标完成情况 - 公司2023年度公司层面业绩考核目标值为以2021年营业收入(净利润)为基数的20%增长率,截至2023年3季度,公司营业收入35,523.25万元,较2021年前三季度营业收入增长32.25%[7] 新产品拓展计划 - 公司将继续坚持在粘合材料、功能性涂层材料及生产工艺优化等方向深入研究,积极研发适用于不同应用场景的材料及产品,并向产业链尚未覆盖的相关新材料领域进行攻坚[8]

股本变动 - 2016年4月5日公司新增股本1100万股，认购价格1.3元/股，58名员工认购140.3万股[1] - 2017年3月，控股股东杨志转让110万股给董事及高管，转让价格3元/股[2] - 2017年1月公司完成股票定向发行，发行价格为10元/股[3] 股权比例 - 2016年4月增资前实际控制人杨志持股5493.40万股，持股比例99.88%，增资后直接和间接合计持股比例为87.32%[11] 股份支付 - 股份支付适用范围为9名董监高、4名核心技术人员、45名在职员工，合计持股140.3万股[12] - 2016年4月增资确认股份支付的确认时点为2016年4月[13] - 2016年4月增资、2017年股权转让事项确认的股份支付费用一次性计入当期损益，并作为偶发事项计入非经常性损益[13] 评估数据 - 2015年12月31日公司股东全部权益公允价值为17243.87万元，每股公允价值为3.135元/股[14][15] - 2016年12月31日经收益法评估的公司股东全部权益价值为38,024.11万元，经评估的净资产为5.76元/股[30] - 公司整体价值为19,343.87万元，股东全部权益价值为17,243.87万元，较评估基准日报表增值11,678.72万元，增值率209.85%[29] 财务预测 - 未来收入保守按5%的增长率预测，到2019年增长率降为2%直至稳定[17] - 2017 - 2019年可变信息标签业务占收入比重分别为20%、32%、35%[18] - 历史年度毛利率分别为18%、27%、30%，未来主营业务毛利率维持在30%左右[18] 市场数据 - 2008 - 2015年快递行业快递量从15亿件增长至206亿件，年均复合增长率达45%[57] 关税影响 - 2018年9月24日起美国对2000亿美元中国商品加征10%关税，2019年1月1日起关税升至25%，后维持10%，2019年5月10日起提高到25%[72] - 美国对公司背胶袋等产品进口关税3%、惩罚性关税25%，税费合计28%；日本进口关税3.9%、消费税10%，税费合计13.9%；欧盟等进口关税6.5%[71] - 关税政策变化后，公司与部分美国客户重新签订合同，Laddawn Inc等客户销售单价降幅10%-12%[73] 销售数据 - 2019年与2018年相比，公司对主要美国客户销售额合计下降26.46%，销售量合计下降29.57%[75] - 2020年1 - 5月与2019年1 - 5月相比，公司主要美国客户新增订单金额合计增长49.97%[77] - 2019年公司销往美国收入同比减少2939.33万元，来自美国收入占全部境外收入比例由2018年的38.38%降至2019年的27.75%[87] 客户合作 - 公司与UPS亚大签署背胶袋、防水袋框架协议，履行期限为2020.3.1 - 2021.2.28[117] - 公司与天天快递签署标签框架协议，履行期限为2020.5.1 - 2022.4.30[117] - 公司与顺丰签署标签框架协议，履行期限为2020.6.1 - 2021.5.31[117] 采购数据 - 2019年前述主要公司采购背胶袋金额1637.45万元，占比59.99%，防水袋519.26万元，占比19.02%；2018年采购背胶袋金额2258.09万元，占比58.36%，防水袋630.38万元，占比16.29%[80] - 2019 - 2017年天天快递/苏宁采购额分别为3436.48、5076.49、1155.31万元[106] - 2019 - 2017年日本凸版采购额分别为1583.23、1372.71、435.83万元[106] 销售占比 - 2019年大大快递/苏宁销售金额3436.48万元，销售占比14.23%[108] - 2019年日本凸版销售金额1583.23万元，销售占比6.55%[108] - 2019年公司前五大客户销售合计8549.03万元，占比35.39%；2018年合计10453.98万元，占比38.43%；2017年合计5800.46万元，占比26.88%[109] 订单数据 - 2019 - 2020年1 - 5月各年度通过投标获得订单合计金额分别为3910.76万元、4839.41万元、2578.02万元、720.39万元[113] - 2020年1 - 5月Southgate Packaging Limited背胶袋订单金额712.08万元，2019年1 - 5月为595.35万元[115] - 2020年1 - 5月Laddawn Inc.背胶袋订单金额260.99万元，防水袋308.41万元；2019年1 - 5月背胶袋211.40万元，防水袋152.96万元[115] 销售区域 - 2019 - 2017年北美销售额分别为6919.14、9198.17、7336.47万元，占比分别为41.27%、46.49%、42.57%[164] - 2019 - 2017年美国销售额分别为4653.66、7592.99、6048.97万元，占比分别为27.75%、38.38%、35.10%[164] - 2019 - 2017年欧洲销售额分别为7010.33、6825.65、6726.93万元，占比分别为41.81%、34.50%、39.03%[164] 销售模式 - 公司境外订单通过参加行业展会获取，采用直销模式[168] - 产品定价参考当地市场行情和客户行业地位、规模、类型等因素[168] - 公司要求境外客户预付15% - 30%定金，收到提单后支付剩余货款[169] 线上销售 - 发行人线上销售主要合作平台有天猫（2019年8月开始合作，自运营）、京东（2019年10月开始合作，京东运营）、淘宝（2016年4月开始合作，自运营）、有赞（2019年4月开始合作，自运营）[188] - 线上自营结算方式为消费者确认收货后自动打款至公司第三方支付平台账户，未及时确认则发货后一定天数内自动转款，一般结算天数小于1个月[189][190] - 平台自营（京东）结算方式为客户采购60天后开始结算，于结算单核定付款日起7个工作日付款[190] 销售占比与单价变动 - 2019年外销收入占比69.60%，较2018年减少3.41%，较2017年减少11.22%[192] - 2019年背胶袋销售收入占比51.65%，较2018年下降1.19%[193] - 2019年海外出口背胶袋销售单价2.4568元/平方米，变动率-2.69%[194]

公司人事变动 - 独立董事张宏斌因病逝世，董事会成员由9名变为8名[2] - 独立董事人数少于董事会成员三分之一，将尽快增补[2] - 新任产生前由马莉和王春和履行职责[2] 经营影响 - 公司生产经营活动不受此影响[2]

河北方大新材料股份有限公司章程 河北方大新材料股份有限公司 章程 2024 年 1 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | --- | --- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部 ...