新策略 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务规避外汇市场风险[1] - 业务品种包括远期结售汇、期权等[2] - 累计总金额不超5000万美元[3] - 资金来源为自有资金[4] 风险控制 - 外汇衍生品交易业务存在汇率波动、内部控制等风险[6] - 制定严格业务管理制度控制风险[7] - 合约外币金额不得超外币收款预测金额[8] - 重视应收账款管理并购买信用保险降低风险[8] - 业务操作文件经法律专业人员审核降低法律风险[8] 职责分工 - 董事会授权总经理签署相关协议，财务部负责运作管理[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2024年年度审计机构[2] - 2024年4月24日董事会审议通过续聘议案，同意9票，反对0票，弃权0票[8] 审计机构情况 - 致同2023年末合伙人225人，注册会计师1364人，签过证券服务审计报告的400人[2] - 致同2022年收入264910.14万元，审计业务收入196512.44万元，证券业务收入57418.56万元[2] - 致同2022年上市公司审计客户239家，审计收费28800万元，本公司同行业3家[3] - 致同职业风险基金上年度末数1089万元，职业保险累计赔偿限额90000万元[3] - 致同近三年受监管措施9次、自律措施3次、纪律处分1次，24名从业人员受相应处分[5] 人员签字情况 - 拟签字项目合伙人近三年签上市公司审计报告3份、新三板挂牌公司5份[5] - 拟签字注册会计师近三年签上市公司审计报告3份[6] - 项目质量控制复核人近三年签上市公司审计报告4份、新三板挂牌公司2份，复核上市公司3份、新三板挂牌公司1份[6] 审计收费 - 2023年审计收费35万元，2024年未确定[2][7]

综合授信 - 2024年拟向银行申请不超5亿综合授信[2] - 授信品种含流贷、银票等[2] - 有效期至2024年年度股东大会召开日[2] 审议情况 - 2024年4月24日董事会通过申请议案[3] - 同意9票，反对、弃权0票[3] - 议案待股东大会审议[3] 影响与意义 - 申请授信是日常经营需求[5] - 利于公司持续稳定经营和发展[5] - 对日常经营有积极影响，符合股东利益[5]

一、会计师事务所基本情况 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-033 河北方大新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的相关规定和要求，本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： （一）基本情况 1.基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特 殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年末，致同合伙人 ...

关于河北方大新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于河北方大新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 1-2 资金往来的专项说明 河北方大新材料股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton # 日 日本工 而且各近 (任務縣通合併 t 1 京 朝阳文 星国门外十年 特广场5层邮编 10000 注 +86 10 8566 558 L +86 10 8566 5120 关于河北方大新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 Grant Thornton 致同 本专项说明仅供方大新材公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。 中国注册会计师 中国注册会计师 致同专字(2024) 第 110A008967 号 河北方大新材料股份有限公司全体股东: 我们接受河北方大新材料股份有限公司(以下简称"方大新材公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了方大新材公司 2023年12月31日的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 ...

公司治理 - 2023年10月24日改选董事会审计委员会委员[1] 审计工作 - 2023年度审计委员会审议财务报告等议案，认为报告真实准确[2][3][4] - 监督致同会计师事务所审计过程，认为其客观公正[5] - 审阅2022年度内审汇报，督促2023年度内审，未发现重大问题[6] 未来展望 - 2024年审计委员会将持续关注重大事项，发挥监督职责[8]

2024年第二次临时股东大会的 北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司 关于河北方大新材料股份有限公司 法律意见书 北京市东城区东长安街 10 号长安大厦 3 层 电话：010-65288888 传真：010-65226989 北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市尚公律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：河北方大新材料股份有限公司 北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受河北方大新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会进行见证,并出具法律意见 书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文 件资料，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师仅根据本法律意见 书出具之日及以前发生或存在的合法事实和我国现行法律、法规和规范性文件, 就本次股东大会的召集、召开，召集人和出席人员的资格,表决程序和表决结果 等有关事宜发表法律意见。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规和规范性文件以及《河北方大新材料股份有 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-019 河北方大新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨志先生 二、议案审议情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 83,411,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.6557%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人， ...

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [1] 报告的核心观点 - 2023年营收5亿元同比增长30.10%,归母净利润3943.19万元同比下降3.34% [1] - 在建的可变信息标签生产建设项目已经进入试生产阶段,新增产能预计2024年逐步释放 [2] - 不干胶标签广泛应用于物流、日化、食品饮料、医疗等各个行业,方大新材产品在下游市场中形成了良好的口碑效应 [3] 财务数据总结 - 2023-2025年预计实现归母净利润3937/7156/8052万元,对应EPS为0.31/0.55/0.62元 [1] - 2023-2025年预计毛利率为17.2%/14.8%/14.4%,净利率为7.9%/8.4%/8.3% [5] - 2023-2025年预计ROE为8.9%/14.3%/14.2% [5] - 2023-2025年预计P/E为37.0X/20.4X/18.1X [5]

关于补选第三届董事会战略委员会委员及审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董 事及审计委员会委员的议案》及《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的 议案》，具体如下： 公司董事会提名李小蓉女士为公司独立董事候选人，并同时担任公司董事会 审计委员会委员，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止。该事项尚需公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 公司董事会同意选举王春和先生为公司董事会战略委员会委员，任期自本次 董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 河北方大新材料股份有限公司 本次补选完成后，公司第三届董事会战略委员会由杨志、田新生、王春和组 成；公司第三届董事会审计委员会由马莉、姚新平、李小蓉组成。 特此公告。 河北方大新材料股份有限公司 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告 ...