厦门路桥信息股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-002 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名黄伟文女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》 1.议案内容： 因工作调动，原监事肖秀琛女士申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主 席职务。为保证监事会的正常运作，拟提名黄伟文女士为公司第三届监事会监事 候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：非现场 3.会议召开方式：电话会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-015 厦门路桥信息股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>< 董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核 委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度>< 承诺管理制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《董事 会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 宗旨 为了规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件， 以及《厦门路桥信息股份有限公 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会，1月18日16:00 - 17:00召开[3][4][7] - 网络投票时间为1月17日15:00 - 1月18日15:00[3][4][7] - 股权登记日为1月10日，证券代码837748，简称为路桥信息[9] 会议相关 - 会议地点在厦门市软件园三期诚毅大街370号1801 - 1804单元[10] - 登记时间为1月18日15:30 - 16:00，地点为董事会办公室[17] - 会议联系人魏聪，电话0592 - 3774615等[17] 议案相关 - 拟提名程国卿为第三届董事会独立董事候选人，津贴税前6万元/年[11] - 拟提名黄伟文为第三届监事会监事候选人[12] - 拟修订公司章程及五项制度部分条款[13][14] - 议案（三）为特别决议议案，（一）、（二）为累积投票议案[15]

人事任命 - 2023年12月28日公司审议通过聘请程国卿为独立董事议案[2] - 程国卿任职自2024年第一次临时股东大会通过至第三届董事会届满[2] - 程国卿持有公司股份0股，占公司股本0%[2] 人员背景 - 程国卿1967年6月出生，本科学历，厦大嘉庚学院教授[4] - 有在电厂、啤酒公司等多单位任职经历[5] 决策影响 - 任命利于完善公司治理结构，不影响生产经营[6] - 议案已通过提名及薪酬与考核委员会审议[7]

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-014 厦门路桥信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>< 董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核 委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度>< 承诺管理制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《董事 会薪酬与考核委员会工作细则》无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步健全厦门路桥信息股份有限公司(以下简称"公司")董事(不 包括独立董事)及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的机 制，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-016 厦门路桥信息股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>< 董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核 委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度>< 承诺管理制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《募集 资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范公司 对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称 ...

股东提名权 - 1%以上股份股东可提名独立董事候选人[3] - 3%以上股份股东可提名董事和非职工代表监事候选人[3] 董事辞职与补选 - 董事会2日内披露董事辞职情况[7] - 人数不满足要求时2个月内完成补选[7][8] 董事会构成与职权 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事，1名会计专业人士[12] - 独立董事部分职权需二分之一以上同意[12] 会议资料与津贴 - 及时发董事会通知，专委会提前三日提供资料，保存至少十年[10] - 两名以上独立董事可提延期，董事会应采纳[10] - 公司给独立董事津贴，标准经股东大会审议并年报披露[11] 独立董事特别职权 - 可独立聘请中介机构，费用公司承担[12] - 可提请召开临时股东大会等[12] 章程修订 - 因监管规定修订《公司章程》部分条款[15] - 涉及为独立董事履职提供条件等[10][12] 备查文件 - 第三届董事会二十一次会议和监事会十五次会议决议[16]

业绩总结 - 路桥信息成交数量为7997748股[1] - 路桥信息成交金额为20760.32万元[1] 交易数据 - 光大证券深圳香蜜湖路营业部买入6464540.83元，卖出4944229.29元[1] - 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部买入4160833.68元，卖出3309014.55元[1] - 财通证券温岭中华路证券营业部买入3488228.24元，卖出109496元[1] - 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部买入3160544.11元，卖出4427560.08元[1]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 838837 | 华原股份 | 38204554.0 | 40742.54 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 14 | | | | | 达到42.26% | | 2023-12- | 831039 | 国义招标 | 24984117.0 | 23249.37 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 14 | | | | | 达到42.08% | | 2023-12- | | | | | | | 14 | 872351 | 华光源海 | 10710714.0 | 9736.29 | 当日收盘价涨幅达到29.99% | | 2023-12- | | | | | | | 14 | 831039 | 国义招标 | 16516363.0 | 16676.47 | 当日收盘价涨幅达到29.98% | | 2023-12- | 836717 | 瑞星股份 | 16553470.0 | 17028.76 | 当日收盘价涨幅达到29.9 ...

| | 2023-12-13 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 路桥信息(837748) 连续竞价 9043368 | 成交数量 | | 成交金额（万 | 21625.86 | | | （股） | | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 4979716.37 | 2503985.03 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 4238542.24 | 3937892.8 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 3575583.55 | 3789491.44 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 3556122.69 | 4379125.14 | | 买5 | 光大证券股份有限公司深圳 ...