证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-071 厦门路桥信息股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 1801 单元、1802 单元、 1803 单元、1804 单元 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：于征 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据《公司法》《证 ...

会议安排 - 2024年7月29日召开第三届董事会第二十三次会议审议召开股东大会议案[14] - 7月31日公告召开股东大会通知[14] - 8月16日16时现场会议召开，8月15日15时至16日15时网络投票[15] 参会情况 - 现场10名股东代表58,703,966股，占比76.50%[18] - 无股东网络投票[19] 议案情况 - 审议三项议案，含特别、累积、单独计票等类型[21] - 各议案同意股数占比100%，反对和弃权股数均为0[24][26][28] - 表决程序和结果合法有效[29] - 召集、召开程序及人员资格合法有效[30]

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-069 厦门路桥信息股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：于征 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 58,703,966 股，占公司有表决权股份总数的 76.50%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管 ...

福建天衡联合律师事务所 关于 厦门路桥信息股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 天衡联合律师事务所 TENET & PARTNERS 二〇二四年八月 【天衡联合律师事务所 法律意见书 | | | | 声 明 | | --- | | IE X . | | 一、本次股东大会的召集和召开程序 . седательствования составляется поставляется в сельность з | | 二、 本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格 | | 三、本次股东大会审议的议案 ... | | 四、 本次股东大会的表决程序及表决结果 | | 五、总体结论性意见 | 天衡联合律师事务所 TENET & PARTNERS 中国·厦门厦禾路 666号海翼大厦 A座 16-18层 电话:86.592.5883666 传真:86.592.5881668 致:厦门路桥信息股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"路桥信息"或 "公司"）的委托,指派本所刘秀丹律师、陈津君律师出席公司于 2024 年 8 月 16 日召开 的 2024 年第二次临时股 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-069 厦门路桥信息股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：于征 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 58,703,966 股，占公司有表决权股份总数的 76.50%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-068 厦门路桥信息股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 7 月 29 日，厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 会议的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投 票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 ...

议案表决 - 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司章程>的议案》同意7票通过，需提交股东大会审议[5] - 提名蔡志滨为第三届董事会董事候选人，同意7票通过，需提交股东大会审议[6] - 《关于修订多项制度及规则的议案》同意7票通过，部分需提交股东大会审议[7] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》同意7票通过，无需提交审议[10] 业务决策 - 拟1639.6554万元向厦门信息集团购买研发楼及12个车位，6票同意无需审议[7][8] - 拟设立石狮分公司，7票同意无需审议[9]

制度修订 - 2024年7月29日第三届董事会第二十三次会议审议通过修订多项制度议案，《利润分配管理制度》尚需提交股东大会审议[2] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[8] - 法定公积金转股本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[10] 现金分红 - 无重大投资计划或支出且当年净利润和累计未分配利润为正，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[16] - 重大投资计划等指未来12个月内交易累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的20%[16] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[18] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[18] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[18] 政策调整与审议 - 调整现金分红政策需满足规定条件，经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[21] - 股东大会审议相关事项，应对中小股东表决情况单独计票并披露[23] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在两个月内完成股利派发[25] 特殊情况说明 - 最近三年现金分红总额低于最近三年年均净利润30%，需说明未分红或分红低原因[28] - 特定财务报表项目金额合计占总资产50%以上，未分红或分红低于当年净利润50%，需说明分红方案依据及增强回报规划[30] - 现金分红金额达当期净利润100%且达当期末未分配利润50%，需披露偿债等相关情况[30] - 报告期末资产负债率超过80%且当期经营活动现金流量净额为负，现金分红超当期净利润50%，需披露分红方案合理性[30] 高送转方案 - 披露高送转方案，每股送转股比例不得高于最近两年同期净利润复合增长率或报告期末净资产较期初净资产的增长率[31] - 报告期净利润同比下降50%以上等情形，不得披露高送转方案[34] - 相关股东前三个月减持或后三个月有减持计划，不得披露高送转方案[34] - 存在限售股（股权激励限售股除外），相关股东所持限售股解除限售前后3个月内，不得披露高送转方案[34] - 最近两年净利润持续增长且最近三年每股收益均不低于1元，送转股后每股收益不低于0.5元，可披露高送转方案[32]

市场扩张 - 2024年7月29日董事会通过设立石狮分公司议案[2] - 分公司名为厦门路桥信息股份有限公司石狮分公司，负责人纪秋佳[2] - 目的是加大市场拓展，提升石狮及周边市场占有率[3]

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-057 厦门路桥信息股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：黄伟文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等相关规 定，结合公司经营发展及管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：202 ...