证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-017 厦门路桥信息股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>< 董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核 委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度>< 承诺管理制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《关联 交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性和合理性，充分保障股 东（特别是中小股东）和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-011 厦门路桥信息股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。若发现所审议事项存在影响独立性的情况，应向公司申明并实行回避。 任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时 应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则及《章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 独立董事及独立董事候选人应当符合法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的相关规定。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-013 厦门路桥信息股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>< 董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核 委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度>< 承诺管理制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《董事 会提名委员会工作细则》无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范厦门路桥信息股份有限公司(以下简称"公司")决策和经营 管理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结 构，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-018 厦门路桥信息股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司利益。公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在规定信息披露平台的专区披 露。 第三条 公开承诺应当包括以下内容： 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>< 董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核 委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度>< 承诺管理制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《承诺 管理制度》尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强对厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、实 际控制人、关联方、收购人、其他承诺人以及公司（以下统称"承诺 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-010 厦门路桥信息股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于制定<独立董事专门会议 工作制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案无 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》）等法律、法规、规范性 文 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-004 厦门路桥信息股份有限公司 关于注销参股公司中传一路（厦门）科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中传一路（厦门）科技有限公司（以下简称"中传一路"）为厦门路桥信息 股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司厦门一路云智慧有限公司（以下 简称"厦门一路"）参股公司。为优化公司经营资源，提高管理效率，厦门一路 同参股公司其他股东协商一致，决定注销中传一路。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于清算解散中传一路（厦门）科技有限公司的 议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《对外投资管理制度》等 规定，本次注销参股公司事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 法定代表人：雷婕 注册资本：1000 万人民币 成立日期：2019 年 11 月 29 日 住所：厦门市软件园三期诚毅大街 358 号 202 单元-1 经营 ...

独立董事提名 - 程国卿被提名为厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[2] - 任职资格需符合《公司法》等多项法律法规及北交所业务规则要求[2][3] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属不具备独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[4] 禁止情形 - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或刑事处罚不得担任[6] - 近36个月受证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评不得担任[6] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议超总数二分之一不得担任[7] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家，在公司连续任职不超六年[6] - 承诺任职遵守法规，不符条件将辞职[8]

人事变动 - 2023年12月28日提名黄伟文为第三届监事会监事候选人[2] - 原监事肖秀琛因工作调动辞职[3] - 黄伟文现任厦门高速建设开发公司计财部总经理[4] 任职相关 - 提名任职至第三届监事会届满，需股东大会审议[2] - 提名人持股0股，占股本0%[2] - 任命符合规定，不影响日常经营[5]

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-007 厦门路桥信息股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人厦门路桥信息股份有限公司董事会，现提名程国卿先生为厦门路桥信 息股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与厦门路桥信息股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具 ...

公司名称：广东一路信息科技有限公司 统一社会信用代码：91440605315198023N 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-005 厦门路桥信息股份有限公司 关于注销控股子公司广东一路信息科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于清算解散广东一路信息科技有限公司的议案》。根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《对外投资管理制度》等规定，本次注销控股子公司事项无需提交 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、注销主体基本情况 类型：其他有限责任公司 法定代表人：于征 注册资本：300 万人民币 成立日期：2014 年 7 月 24 日 住所：佛山市南海区桂城街道半岛路 11 号金域蓝湾绿茵苑 5 座 804 房 经营范围：软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储 服务 ...