活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 15 日 15:40 - 17:00，采用网络方式举行 [3] - 活动地点通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或全景路演 APP 参与 [3] - 参会单位及人员为通过网络参与活动的投资者 [3] - 上市公司接待人员包括董事/总经理/董事会秘书魏聪、财务负责人黄育苹、独立董事刘馨茗、保荐代表人胡盛 [3] 市值管理 - 公司董事会办公室为市值管理执行部门，按规范要求结合实际情况开展工作，聚焦主业提升经营效率和盈利能力，做好信息披露，畅通与投资者沟通渠道 [4][5] - 具体方案包括提高经营业绩、优化信息披露、积极接待调研、持续监测信息 [5][6] 经营业绩 - 2024 年度营业收入 24,045.29 万元，比上年同期增长 1.08%；归属于母公司股东的净利润 2,281.19 万元，比上年同期增长 1.13%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,951.57 万元，比上年同期增长 10.22% [6] 现金分红 - 2024 年度利润分配预案拟以股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），尚需股东大会审议通过，现金红利在审议通过后两个月内派发 [7] - 未来会根据相关法规和规划制定利润分配预案并披露 [7] 未来发展战略 - 聚焦交通行业，在现有成熟业务领域打造产品与服务，发挥数据价值，开展新业态项目 [7] - 聚焦重点城市，推广厦门本地产品，拓展合作伙伴，复制业务格局和产品 [7] - 聚焦最新技术和政策鼓励方向，研发投入赋能中台，推动产品 AI 化 [7]

财报披露 - 公司于2025年4月28日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年5月15日15:40 - 17:00召开说明会[3] - 采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站参与[3] - 参加人员含董事、总经理、董秘魏聪等[4][5] 问题征集 - 提前征集问题截止2025年5月14日15:00[5] - 征集邮箱为xmlqxxgf@163.com[5] 联系方式 - 联系人魏聪，电话0592 - 3774615[5] - 邮箱xmlqxxgf@163.com，地址厦门软件园三期[5]

厦门路桥信息股份有限公司 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-027 董事会关于在任独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，厦门路桥 信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事 吉国力先生、刘馨茗女士及程国卿先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公已发行股份百 分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-033 厦门路桥信息股份有限公司 使用自有闲置资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高自有资金利用率，在不影响公司日常经营资金使用及确保资金流动性 和安全性的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 5,000 万元的自有闲置资金购 买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 自 2024 年年度股东会通过之日起至 2026 年 6 月 30 日有效，有效期内投资 额度可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民 币 5,000 万元）。 在上述投资额度及期限内，由公司董事会授权公司董事长审批，公司财务部 门具体操作。超过部分将按《融资管理制度》规定进行审批。 二、 决策与审议程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-031 厦门路桥信息股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | 2024 年与关联 | 预计金额与上年实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 生金额 | 方实际发生金额 | 金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 采购商品、固定资 产或接受劳务 | 21,500,000.00 | 21,696,843.49 | - | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品或提供 | 181,000,000.00 | 48,181,823.91 | 根据公司经营业务发展需 | | 品、提供劳务 | 服务 | | | 要，预计销售额增加。 | | 委托关联方 销售产品、商 | - ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-009 厦门路桥信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,738,896 股，占公司有表决权股份总数的 3.57%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事朱喜平、林莉、刘馨茗、程国卿因 工作原因缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事黄伟文、林惠芳因工作原因缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司在任高级管理人员 5 人，列席 4 人，副总经理郭伟因工作原因缺席。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：于征 6. ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-019 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规的相关要求，公司对容诚会计师事务所在 2024 年度审计工作的履职 情况进行了评估，具体情报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 厦门路桥信息股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2024 年度末合伙人数量：212 人 2024 年度末注册会计师人数：1,552 人 2024 年度末签署过证券 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门路桥信息股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0317 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 关于厦门路桥信息股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0317 号 厦门路桥信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门路桥信息股份有限 公司（以下简称路桥信息公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了容诚审字 [2025]361Z0275 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，路桥 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-034 厦门路桥信息股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司 章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营规模等实际情况并 参照同行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪 酬方案。具体如下 一、非独立董事薪酬方案 1、在公司或子公司担任具体管理职务的非独立董事，按其在公司或子公司 担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董 事津贴。 三、监事薪酬方案 在公司任职的监事，根据其在公司及子公司所担任的具体管理职务或岗位， 按照公司《薪酬管理制度》相关规定和绩效考核情况领取薪酬。不额外领取监事 津贴。 四、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关 薪酬标准与绩效考核领取薪酬。 五、审议表决情况 2025 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 厦门路桥信息股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0316 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-7 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0316 号 厦门路桥信息股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门路桥信息股份有限公司（以下简称路桥信息公司）董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供路桥信息公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为路桥信息公司年度报告必备的文件，随其他文件 一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 ...