人员变动 - 郭成文自2025年7月21日起不再担任董事会秘书、财务总监[2] - 郭成文持有公司股份303,680股，占公司股本的0.23%[2] 影响及安排 - 人员变动不影响公司日常生产经营[4] - 公司将尽快选聘新人员，董事长代行职责[4] 其他 - 公告日期为2025年7月23日[6]

人事变动 - 2025年7月2日公司董事会通过聘任倪超超为证券事务代表[2] - 倪超超任职至第四届董事会任期届满，7月2日起生效[2] 人员信息 - 倪超超1990年8月出生，2016 - 2025年2月任职东吴证券[6] - 倪超超2025年6月入职公司，持股0股占比0.00%[2][6]

会议信息 - 会议于2025年7月2日在公司会议室召开[3] - 会议于2025年6月22日以书面方式发出通知[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 人事聘任 - 公司拟聘任倪超超为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[5][6] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票[6]

股份变动 - 2025年5月22日注销46,700股回购股份[5] - 2025年6月4日注销187,000股限制性股票[6] - 股份注销后公司股份总额为102,966,300股，库存股0股[6] 权益分派 - 2024年年度权益每10股派现3.883元、转增3股[7] - 股权登记日总股本102,966,300股，每股现金红利0.3883元，转增0.3股[7] - 利润分配方案2025年6月17日实施完毕[7] 激励计划 - 2024年未解除限售限制性股票数量调为2,770,690股[8] - 未解除限售限制性股票授予价格调为4.41元/股[8] - 激励计划限制性股票数量和价格调整获批准授权[12]

股权激励 - 2024年多项股权激励计划相关议案获审议通过[16][17][18] - 向15名激励对象授予231.83万股限制性股票，授予价6.12元/股[19][20] - 回购注销1名激励对象18.7万股限制性股票[20] 权益调整 - 以总股本1.03亿股为基数，10股转增3股派3.883元[24] - 2024年未解除限售股数量调为277.069万股，授予价调为4.41元/股[26] 会议决策 - 2025年6月12日审议通过调整股票数量和价格议案[23] - 2025年5月13日审议通过回购注销部分股票方案议案[21]

股权激励调整 - 2025年6月12日会议审议通过调整2024年股权激励计划限制性股票数量和价格议案[3] - 2025年6月16日披露调整公告[3] - 2024年未解除限售部分限制性股票数量由2,131,300股调为2,770,690股[3] - 2024年限制性股票授予价格由6.12元/股调为4.41元/股[3] 权益分派 - 2024年年度权益分派于2025年6月17日实施完毕[3] 监事会意见 - 监事会认为调整符合规定，无损害公司及股东利益情形[4] - 监事会一致同意调整[4]

会议信息 - 会议于2025年6月12日在公司会议室召开[3] - 主持人是王美华[3] - 书面通知于2025年6月2日发出[3] 议案审议 - 审议通过调整2024年股权激励计划限制性股票数量和价格议案[5] - 表决结果为3票同意，0票反对和弃权[6] - 无回避表决，无需提交股东会[6]

董事会会议信息 - 2025年6月12日在公司会议室召开董事会会议[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] - 发出通知时间为2025年6月2日，方式为书面[3] - 会议由王明祥主持，无列席人员[3] 议案审议情况 - 审议通过调整2024年股权激励计划限制性股票数量和价格议案[5] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[6] - 已通过独立董事专门会议审议，无需提交股东会[6]

权益分派 - 2024年以102,966,300股为基数，每10股转增3股派3.883元[3] - 共计转增30,889,890股，派发现金红利39,981,814.29元[2] - 权益登记日2025年6月16日，除权除息日6月17日[6] 股东税务 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[4][5] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣后每10股派3.4947元[5] 股本变动 - 分红后总股本增至133,856,190股[3] - 限售与无限售流通股占比不变，数量增加[8][10] 每股收益 - 送（转）股后2024年每股净收益0.59元[11]

股份变动 - 公司回购注销187,000股限制性股票[3] - 回购股份占回购前总股本比例为0.18%[4] - 2025年6月4日完成回购股份注销手续[4] - 注销前公司股份总额103,153,300股，注销后为102,966,300股[4] - 注销后公司剩余库存股0股[4] 股份结构 - 有限售条件股份注销前54,489,579股占比52.82%，注销后54,302,579股占比52.74%[5] - 无限售条件股份（不含回购专户股份）注销前后均为48,663,721股，注销前占比47.18%，注销后占比47.26%[5] 后续事项 - 公司将办理工商变更登记并申领新营业执照[8] - 备查文件为《股份注销确认书》[9]