证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-073 明阳科技（苏州）股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.03：《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》；议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、 规范性文件 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-088 明阳科技（苏州）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.18：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》； 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-096 明阳科技（苏州）股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.26：《关于制定<子公司管理制度>的议案》；议案表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的下属各级 子、孙公司。 第三条 对公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，应 比照执行本制度规定。 第二章 子公司治理与运作 第四条 子公司的公司治理结构应该遵守《公司法》等法律法规的相关规定， 如其他法律文件对上市公司子公司有特殊规定的，从其规 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-089 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.19：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为了进一步完善明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、高级管理人员的工作 积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规范性文件以及《明阳科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-090 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.20：《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》； 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》等法律、法规和规范性文件以及《明阳科技（苏州）股份有限 公司章 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-072 明阳科技（苏州）股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.02：《关于修订<股东会议事规则>的议案》；议案表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东 会规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京 证券交易所上市公司持续监管办法 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-085 明阳科技（苏州）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.15：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第三条 本制度适用范围为公司选聘年度审计会计师事务所。选聘其他专项 审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规 范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

制度审议 - 2025年8月8日公司召开董事会审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，尚需股东会审议[3] - 制度经股东会审议通过后于2025年8月12日生效并实施[29][30] 审批标准 - 对外投资达资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五项标准之一，提交股东会审议[8] - 达资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五项标准之一，提交董事会审议[11] - 未达董事会审议标准，由公司总经理审批[12] 部门职责 - 归口管理部门负责投资项目信息收集等工作，财务部门负责日常财务管理[9][12] - 财务部门负责筹措资金等手续并执行严格借款、审批和付款手续[12] - 财务部门对项目实施全过程监控，定期向董事长提交书面报告[16] 项目流程 - 对外投资项目按投资单位调研、总经理办公会初审等程序办理[13] 理财与回收 - 公司委托理财应选合格专业理财机构，财务部门专人跟踪资金进展及安全状况[17] - 公司可在多种情况收回或核销、转让对外投资[19][20] 人员委派 - 对外投资组建非控股合作、合资公司应派人员任董事，控股子公司应派董事及经营管理人员[22] 监督与披露 - 审计部门年末对长、短期投资全面检查并对子公司审计[25] - 公司应对投资资产定期盘点或与委托保管机构核对[25] - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务，未披露前知情人员保密[27] 资料管理 - 公司投资有关资料按档案管理要求归集、存档[29]

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-071 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.01：《关于修订<董事会议事规则>的议案》；议案表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及其他法律、行 政法规的规定，以及《明阳科技（苏 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-075 明阳科技（苏州）股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制 度的议案》之子议案 5.05：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 明阳科技（苏州）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易的公允性，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利开展，规范公司关联交 易管理体系的建立，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》" ...