募集资金情况 - 公司公开发行1290.00万股，发行价11.88元/股，募资15325.20万元，净额12755.34万元[2] - 2023年3月6日募集资金到账存于专用账户[2] - 调整后拟投入募资12894.98万元，含净额和利息[3] 项目资金调整 - 年产20500万件自润滑轴承等项目投资20500.00万元，拟投入仍为11304.60万元[6] - 新功能座椅及关键部件研发中心投资4281.00万元，拟投入调为1592.05万元[6] - 两项目原拟投入15585.60万元，调整后为12896.65万元[6] 其他情况 - 2025年8月8日相关会议审议通过调整议案，待股东会审议[4] - 调整基于实际经营需要，不影响募资正常使用[5] - 保荐机构对调整无异议，认为合规且不损害股东利益[6][7]

会议审议 - 2025 年 8 月 8 日公司召开董事会会议，通过修订《累积投票制实施细则》议案，尚需股东会审议[3] 董事提名 - 董事候选人（独立董事除外）由董事会、持股 1%以上股东提名，独立董事候选人同理[8] 投票规则 - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数，多轮选举重新计算[9] - 选举独董和非独董投票权分别只能投向对应候选人[10] - 选票数不超限额，候选人数不超应选人数，否则无效或弃权[10][11] 当选规则 - 当选董事得票数须超出席股东所持有效表决权股份 1/2[11] - 当选人数不足有不同处理方式，票数相同需再次选举[12]

制度审议 - 2025年8月8日公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，尚需股东会审议[3] 申报与通知 - 子公司对外担保事项递交审议前提前5个工作日书面申报，决议当日书面通知董事会秘书[6] - 控股子公司对外担保决议后1个工作日内通知公司披露信息[15] 审议条件 - 股东会审议对外担保须经出席股东所持表决权半数以上通过，董事会须经2/3以上董事同意[8] - 多项担保情况需提交股东会审议，如超净资产50%、总资产30%等[8] 流程规定 - 被担保人提前十个工作日提交担保申请书及附件[13] - 担保展期需重新履行审批程序[14] 其他要求 - 提供担保应订立书面合同[17] - 财务部门按季度填报担保情况表并抄送[17] - 提前两个月通知被担保方做好债务清偿[18] 责任追究 - 董事会违规决议，参加表决董事承担连带赔偿责任（异议董事除外）[21] - 相关责任人违规视情节处分并可要求赔偿[21] - 无权或越权签订合同，公司担责后可追偿[22] 制度生效 - 制度由董事会解释，经股东会审议通过后生效实施[24] - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[24]

上市与股本 - 公司于2023年3月15日在北交所上市，首次发行1290万股[5] - 公司注册资本13355.251万元，已发行股份13355.251万股[7][20] - 发起人王明祥持股1500万股，比例75%；沈旸持股500万股，比例25%[23] 股份限制与规定 - 公开发行前股份上市1年内不得转让[30] - 董事等任职期间每年转让不超25%，上市12个月内及离职6个月内不得转让[30] - 收购股份用于不同情形有不同注销或转让期限及比例限制[27] 股东权益与规则 - 连续180日以上单或合计持3%以上股份可查会计账簿等[35] - 连续180日以上单或合计持1%以上股份可就损失请求诉讼[40] - 持5%以上有表决权股份质押当日书面报告公司[44] 会议相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 六种情形2个月内开临时股东会[58] - 股东会普通决议过半数，特别决议2/3以上通过[85] 决策权限 - 股东会审议一年内购售重大资产超30%总资产等事项[51] - 董事会审议重大交易，资产总额或成交金额占比达一定标准[113] - 董事会审议担保等事项有不同表决要求[51] 利润分配 - 分配税后利润提10%入法定公积金，累计达50%以上可不提[162] - 无重大支出，现金分配不少于10%；有重大支出，最低20%[169] - 调整利润分配政策，董事会过半数、股东会2/3以上通过[173] 人员相关 - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管等董事不超总数1/2[100] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[149] - 董事会秘书履职异常1个月内解聘，3个月内聘任新秘书[157] 其他 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中报，1个月内披露季报[162] - 聘用会计师事务所聘期1年，股东会决定聘用、解聘[182][186] - 公司合并支付价款不超净资产10%，董事会决议即可[192]

资金管理制度修订 - 2025年8月8日董事会审议通过修订防占用资金管理制度议案，待股东会审议[3] 占用资金界定 - 占用资金分经营性和非经营性，非经营性含垫付费用等情形[6] 责任与监督 - 董事长是防资金占用第一责任人，设领导小组监督[10][11] 违规处理 - 董事协助侵占资产将处分或罢免，全体董事对违规担保担责[15] 实施安排 - 制度经股东会审议通过后生效[17]

制度修订 - 2025年8月8日公司召开会议审议通过修订《募集资金管理制度》议案，尚需提交股东会审议[3] 专户管理 - 存在2次以上融资时分别设置募集资金专户，使用完或转出节余资金后及时注销并公告[8] - 商业银行3次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[9] 协议签订与披露 - 募集资金到位后1个月内与保荐机构等签三方监管协议，签订后2个交易日内披露主要内容[8] 资金支取通知 - 1次或12个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐机构等[8] 项目论证 - 募投项目搁置超1年或超投资计划完成期限且投入未达计划50%，公司重新论证[11][12] 现金管理 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月，为安全性高的非保本型产品[12] - 使用闲置募集资金现金管理，董事会审议通过后2个交易日内披露[13] 补充流动资金 - 使用闲置募集资金临时补充流动资金单次不超12个月[14] - 使用闲置补充流动资金，董事会审议通过后2个交易日内披露，到期归还后2个交易日内披露[14] 资金置换 - 以募集资金置换自筹资金在募集资金转入专户后6个月内实施，置换经董事会审议通过，审议后2个交易日内披露[16] 用途变更 - 改变募集资金用途等经董事会审议通过并及时披露，部分情形需股东会审议[18] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变更地点，不视为改变用途，由董事会决议[21] 节余资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于项目净额5%，豁免董事会审议，年报披露；超200万元或超净额5%，董事会审议披露；高于500万元且高于净额10%，股东会审议[22] 检查与核查 - 内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况并向审计委员会报告[23] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制专项报告与定期报告同时披露[24] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查公司募集资金存放和使用情况[25] 审计与鉴证 - 会计师事务所年度审计时对公司募集资金存放等情况出具鉴证报告[25] - 独立董事全体同意可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告，公司承担费用[26] 投资计划调整 - 募投项目年度实际使用募集资金与预计差异超30%，公司调整投资计划并披露[24]

独立董事制度决策 - 2025年8月8日公司召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》议案，尚需股东会审议[3] 独立董事任职条件 - 公司设3名独立董事，至少1名会计专业人士[8] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[9] - 有违法犯罪等特定情况的不得担任独立董事[11] - 独立董事连续任职不超6年，满6年后36个月内不得提名[13] - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[13] 独立董事履职要求 - 需每年对独立性自查，董事会每年评估并披露[10] - 每年现场工作时间不少于15日[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[24] 会议相关规定 - 董事会专门委员会会议前3日提供资料，保存资料至少10年[17] - 2名及以上独立董事可提延期会议，董事会应采纳[17] - 定期会议提前5天、不定期会议提前3天通知，全体同意可不受限[28] 选举与资格审查 - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[31] - 北交所5个交易日内对候选人资格审查[33] - 无异议公司可选举，选举后2日报送文件[34] 其他规定 - 选举2名以上独立董事实行累积投票制，中小股东单独计票披露[34] - 提前解除独立董事职务需披露理由[35] - 不符合任职规定应辞职或被解除职务[35] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除[36] - 披露董事会决议时披露独立董事异议意见[37]

会议决议 - 2025年8月8日公司第四届董事会第七次会议通过修订《网络投票实施细则》议案，待股东会审议[3] 股东会投票规则 - 股东会除现场投票外应提供网络投票[6] - 股权登记日在册股东可通过网络投票，一股份选一种方式[6] - 股东会通知需明确网络投票代码等事项[8] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔2交易日[8] - 多次有效网络投票视为出席，计入表决权总数[10] - 累积投票制超票数或差额选举超人数，选举票弃权[10] - 非累积投票制逐项表决，不同提案按时间顺序[10] - 审议重大事项需单独统计中小股东表决情况[12] 表决权征集 - 董事会、独立董事等可网络征集表决权，应披露意向且无偿[12]

制度审议 - 2025年8月8日公司董事会审议通过《关于制定<董事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》[2] 股份转让限制 - 上市1年内、离职半年内董事和高管股份不得转让[7] - 任职及任期届满6个月内每年转让不超25% [8] - 不超1000股可一次全转[8] - 新增无限售当年可转25% [8] 减持规定 - 减持时间区间不超3个月[9] - 3个月内减持超1%提前30日预披露[9] 信息申报与交易限制 - 董事和高管委托公司申报身份信息[12] - 年报、半年报公告前15日不得买卖股票[13] 制度说明 - 未尽事宜依法律和章程规定[16] - 与规定不一致以规定为准[16] - 董事会负责解释，审议通过后生效[16]

制度审议 - 2025年8月8日公司召开会议通过修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》议案[2] 认定标准 - 财务报告重大会计差错认定涉及资产等会计差错金额占比及绝对金额标准[9] - 其他年报信息披露重大差错认定涉及担保等事项金额标准[9][10][11] - 业绩预告、快报重大差异有对应认定标准[11] 责任追究 - 原则包括客观公正、有责必问等[7] - 适用对象为公司持股5%以上股东等相关人员[4] - 主要形式包括责令改正等，可附带经济处罚[16] - 有从重、从轻等处理情形[13][14] - 处理前应听取责任人意见[15] 其他说明 - 季度、半年报参照执行[18] - 制度解释、修订等相关规定[18][19]