会议信息 - 会议于2025年8月15日在公司会议室现场召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要》议案同意7票，无需提交股东会[6] - 《2025年半年度募集资金专项报告》议案同意7票，无需提交股东会[7] - 《2025年半年度权益分派预案》议案同意7票，尚需提交股东会[8]

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-109 明阳科技（苏州）股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2025 年 8 月 15 日，明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"明阳科技" 或"公司"）第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过《关 于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》，公司权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司2025年8月15日披露的2025年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2025 年 6 月 30 日，上市公司合并报表未分配利润为 157,802,433.54 元，母 公司未分配利润为 156,371,915.94 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 133,856,190 股，拟以回购 注销 303,680 股后的 133,552,510 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 发现金红利 2.246307 元（含税）。本次权益分派共预 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月14日晚间，明阳科技发布公告称，公司2025年第一次临时股东会于2025年8月12日召 开，审议通过了《关于回购注销2024年股权激励计划部分限制性股票方案的议案》等。 ...

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-102 明阳科技（苏州）股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳科技"）于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，于 2025 年 8 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销 2024 年股权激励计划部分限制性股票方案的议案》和《关于变更注册资本暨修订<公 司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《2024 年股权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）的有关规定，公司 2024 年股权激励计划中首次授 予的 1 名激励对象因个人原因在实际授予后离职，故公司拟对其已 ...

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会7月25日决议召集，8月12日现场召开[6][7] - 网络投票时间为8月11日15:00至8月12日15:00[7] 参会股东情况 - 出席股东会股东及代理人5人，代表股份94,768,215股，占比70.96%[9] - 中小股东1人，代表股份107,128股，占比0.08%[12] 议案表决结果 - 《关于回购注销2024年股权激励计划部分限制性股票方案的议案》同意94,768,215股，占比100%[17] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意94,768,215股，占比100%[18]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于8月12日现场召开，召集人为董事会，主持人为董事长王明祥[2] - 出席股东5人，持表决权股份94,768,215股，占比70.96%，网络投票参与股东0人[3] 议案表决 - 《关于回购注销2024年股权激励计划部分限制性股票方案的议案》同意股数占比100%[5] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意股数占比100%[6] 会议合规 - 会议召集程序合规，表决结果合法有效，无需相关部门批准或履行必要程序[2][7][8]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月12日晚间，明阳科技发布公告称，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于取 消监事会并修订的议案》等多项议案。 ...

公司人事任命 - 公司聘任沈旸为董事会秘书 [2] - 公司聘任李军超为财务负责人 [2]

证券日报网讯 8月12日晚间，明阳科技发布公告称，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于聘 任公司董事会秘书的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东会召集人为董事会[2][3] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[5] - 现场会议8月27日15:00召开，网络投票8月26 - 27日15:00[6] 股权登记 - 股权登记日为2025年8月20日，在册普通股股东有权出席[7] 会议地点 - 会议和登记地点均为公司会议室[9][15] 审议议案 - 审议调整募集资金投资项目金额等多项议案[10][11] - 公司有多份制度修订及制定议案[23] 登记与联系 - 登记方式因股东类型而异，不受理电话登记[14] - 登记时间为2025年8月27日09:00[15] - 会议联系人沈旸及相关联系方式[16]