股东减持 - 张红斌减持前持股9,276,702股，比例7.6157%[2] - 已减持2,436,200股，比例2.00%，金额29,885,430元[3] - 减持价格11.89 - 12.58元/股，方式大宗交易[3] - 当前持股6,840,502股，比例5.6157%[3] - 减持计划2025年1月14 - 23日实施完毕[3]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[1] - 会议采用现场和网络投票结合方式，重复投票以首次结果为准[5] 时间安排 - 现场会议于2025年2月12日14:00召开，网络投票时间为2月11 - 12日15:00[7] - 股权登记日为2025年2月6日[10] - 登记时间为2025年2月11日9:00 - 17:00[22] 会议内容 - 审议提名王冰冰为公司第四届董事会董事的议案[14] 其他信息 - 登记方式分不同情况，可邮件提交资料[17] - 会议联系人王冰冰，电话010 - 60219175，邮箱gudongdahui@triprime.com[22] - 与会股东费用自理[20] - 备查文件有公司《第四届董事会第二次会议决议》[23]

董事会会议 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年1月22日召开[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[5] 人事提名 - 董事会提名王冰冰女士为第四届董事会董事，任期待股东大会通过[6] 综合授信 - 拟向招行、宁波银行、北京银行申请共1.1亿综合授信，期限12 - 24个月[11] 股东大会 - 提请召开2025年第一次临时股东大会[15]

股东减持 - 2025年1月14 - 21日股东张红斌减持1080000股[2] - 张红斌持股比例从7.6157%降至6.7291%[2] - 本次减持比例0.8866%[3] 影响说明 - 本次权益变动不影响控股权和经营[4] - 不涉及披露权益变动报告书[4] - 公司将关注并及时披露变动情况[4]

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-110 北京三元基因药业股份有限公司 2022 年股权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议， 审议通过《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管 指引第 3 号》"）、《北京三元基因药业股份有限公司 2022 年股权 激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年股权激励计划（草案）》"） 相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司向中国证 券登记结算有限责任公司北京分公司提交注销部分股票期权的申请， 经审核确认，本次注销部分股票期权事宜已经办理完毕，现将相关情 况公告如下： 一、关于注销部分股票期权的基本 ...

北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心 12层 12F Fortune Financial Center, No.5 Mid Rd, East 3rd Ring, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话 Tel: (86-10) 65028888, 传真 Fax: (86-10) 65028877 2024年第三次临时股东大会之法律意见书 致:北京三元基因药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》等现行有效的法律法规、规范性文件,以及《北 京三元基因药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定,北京 浩天律师事务所(以下简称"本所")接受北京三元基因药业股份有限公司(以 下简称"公司")委托,指派本所美红伟律师、威萌律师(以下简称"本所律师") 出席公司 2024年第三次临时股东大会会议(以下简称"本次股东大会"),对本 次股东大会的相关事项依法进行见证并出具本《关于北京三元基因药业股份有 限公司 2024 年第三次临时股东大会之 ...

股东大会情况 - 2024年第三次临时股东大会于12月6日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东16人，持股76,275,672股，占比62.6186%[3] - 通过网络投票股东4人，持股15,652,676股，占比12.8501%[4] 人员出席情况 - 9位在任董事出席7人，3位在任监事出席2人[5] 议案表决情况 - 《关于修订公司相关内部治理制度的议案Ⅱ》同意股数占比99.9445%[7] - 《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》同意股数占比99.9445%[10] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会合法有效[13] 备查文件 - 备查文件包括股东大会决议和法律意见书[14]

北京三元基因药业股份有限公司章程 公告编号：2024-109 北京三元基因药业股份有限公司 公司章程 二○二四年十一月 1 / 67 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | | 第三章 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 . | | 第一节 | 股东 . | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 . | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 . | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 31 | | 第二节 | 董事会 . | | 第三节 | 董事会秘书 . | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 . | | | 第一节 监事 . | | 第二节 | 监事会 50 | | 第八章 | 投资者关系管理 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 55 | | 第一节 | ...

股东情况 - 股东张红斌持股9276702股，持股比例7.6157%[2] 减持计划 - 张红斌拟减持不超2436200股，比例不超2%[3] - 减持方式为大宗交易，15个交易日后3个月内进行[3] - 受让方6个月内不得减持所受让股份[7] 其他 - 减持计划不违反规定，不导致控制权变更[6][9] - 公告日期为2024年11月29日[10]

公司动态 - 公司全资子公司安元堂取得换发后的《药品经营许可证》[1] - 《药品经营许可证》有效期至2029年11月19日，编号为京AA010000198[2] 影响情况 - 新证确保安元堂正常开展批发业务，短期内对公司业绩无重大影响[2] - 对公司未来经营有积极意义[2]