激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票数量为844,373股，占公司股本总额106,100,000股的0.80%[8][33] - 限制性股票授予价格为4.22元/股[9][46] - 拟激励对象合计43人[9][28] - 激励计划有效期最长不超过48个月[9][38] 授予条件与程序 - 公司多个方面未被出具否定或无法表示意见审计报告，上市后未出现未按规定进行利润分配情形[10] - 激励对象最近12个月内未被相关机构认定为不适当人选[10] - 激励计划经股东大会审议通过后，60日内完成授予权益等相关程序[11][39][76] 激励对象情况 - 激励对象为董事、高级管理人员及核心员工，不包括独立董事、监事[27] - 包括公司实际控制人赵庆福、李良伟及一致行动人赵丽芹[28] 分配情况 - 董事长赵庆福获授52,687股，占授予总数6.24%，占股本总额0.05%[34] - 董事、总经理李良伟获授52,686股，占授予总数6.24%，占股本总额0.05%[34] - 董事、副总经理孙绍斌等4人各获授30,000股，各占授予总数3.55%，各占股本总额0.03%[34] - 37名核心员工共获授619,000股，占授予总数73.31%，占股本总额0.53%[34] 限售与解除限售 - 限售期分别为授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月[42] - 第一个解除限售期解限售比例为40%，第二、三个均为30%[42] 业绩目标 - 2024年营业收入不低于46,665万元[53] - 2024 - 2025年营业收入之和不低于99,417万元，或2025年营业收入增长率不低于30%[53] 数量与价格调整 - 多种情况有相应的限制性股票数量和授予价格调整公式[59][61][62] 费用摊销 - 授予84.4373万股，预计摊销总费用369.84万元，2024 - 2027年分别摊销80.13万元、191.08万元、73.97万元、24.66万元[69] 审议与变更终止 - 激励计划经股东大会审议需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[73] - 股东大会审议前后变更、终止激励计划有不同决策主体[79][80] - 终止后3个月内不得再次审议股权激励计划[76][81] 回购注销 - 公司按规定回购注销限制性股票，回购价格一般为授予价格[83] - 多种情况有相应的未解除限售限制性股票回购数量和价格调整公式[84][86] 其他规定 - 公司有激励计划解释和执行权，对激励对象绩效考核，未达条件回购注销股票[92] - 激励对象多种情况处理方式不同，如离职、退休等[101][102][103]

业绩目标 - 2024年营业收入不低于46,665万元[3] - 2024 - 2025年营收之和不低于99,417万元[3] - 2025年营收较2023年增长率不低于30%[3] - 2024 - 2026年营收之和不低于158,256万元[3] - 2026年营收较2023年增长率不低于45%[3] 激励考核 - 激励计划考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[3] - 个人考核合格解除限售比例100%，不合格为0%[5] - 董事会考核结束后5个工作日通知结果[6] - 被考核者有异议可在5个工作日内申诉[6]

会议信息 - 董事会会议于2024年9月30日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[3] 核心员工 - 公司拟提名苏少波、张强等37人为核心员工[8] - 《关于拟认定核心员工的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[8] 激励计划 - 多项激励计划相关议案因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议[5][6][9][10][13] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》提请授权多项具体事项[10] - 向董事会授权的期限与激励计划有效期一致[12] 备查文件 - 第三届董事会第十八次临时会议决议为备查文件[15] - 第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议为备查文件[15]

激励计划概况 - 2024年限制性股票激励计划授予844,373股[2] - 公告日期为2024年9月30日[5] 获授人员情况 - 董事长赵庆福获授52,687股，占授予总数6.24%[2] - 董事、总经理李良伟获授52,686股，占授予总数6.24%[2] - 4名董事、副总经理各获授30,000股，各占3.55%[2] - 37名核心员工共获授619,000股，占授予总数73.31%[2] 规则限制 - 有效期内激励计划涉及股票未超股本总额30%[3] - 激励对象获授股票累计未超股本总额1%[3] - 激励计划拟授予对象不包括特定人员[3] 调整机制 - 授予前激励对象离职或放弃权益，董事会可调整授予数量[4]

核心员工认定 - 2024年9月30日公司第三届董事会第十八次会议通过拟认定核心员工议案[2] - 公司提名苏少波、张强等37人为核心员工[2] - 核心员工认定公示期为2024年9月30日至2024年10月17日[3] - 员工对认定有异议需在公示期内书面提出[3] - 认定需经公示、监事会审核、股东大会审议[4]

激励计划主体 - 公司不存在禁止实施激励计划情形，具备实施主体资格[2][3] - 激励对象无不得参与情形，含实际控制人等[4] 激励计划合规 - 激励计划符合规定，利于公司且不损害股东利益[5] - 公司无向激励对象提供财务资助计划[5] 激励计划流程 - 已履行现阶段必要审议程序，议案需股东大会通过[5] - 监事会一致同意实施本激励计划[6]

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号 ：2024-062 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）为建立、健全公司长效 激励约束机制，充分调动高级管理人员及核心员工的工作积极性、主动性和创 造性，将员工的中远期利益与公司的中长期发展紧密结合，做到风险共担、利 益共享，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实 现。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称 "《持续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权 激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引》"）等有关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定，制定了《潍坊智新电子股份有限公司 2024 年 限制性股票 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-058 潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以口头及通讯方式 发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程" 或"《公司章程》"）等有关规定，所做决议合法有效。 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员、核心员工的积极性，有效地将股 东利益、公司利益和核心团队个人利 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-059 潍坊智新电子股份有限公司 第三届监事会第十五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以口头及通讯方式发出 5.会议主持人：孙庆永先生 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员、核心员工的积极性，有效地将 股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的 长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据 《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行） ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-063 潍坊智新电子股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 2024 年 09 月 30 日，潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟认定核心员工的议案》，提名苏少 波、张强等 37 人为公司核心员工，具体名单如下（排名不分先后）： | 序号 | 员工姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 苏少波 | 核心人员 | | 2 | 刘洪志 | 核心人员 | | 3 | 裴重飞 | 核心人员 | | 4 | 赵忠彬 | 核心人员 | | 5 | 刘俊萍 | 核心人员 | | 6 | 赵丽芹 | 核心人员 | | 7 | 智续领 | 核心人员 | | 8 | 张强 | 核心人员 | | 9 | 苑文平 | 核心人员 | | 10 | 任文建 | 核心人员 | | 11 | 田 ...