会议信息 - 董事会会议于2025年4月21日在公司会议室现场召开[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席董事6人[4] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多个议案表决同意6票、反对0票、弃权0票[6][7][8][10][12][14][16][22][23][24][25][27] - 《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票，关联董事回避[28] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[29] 后续安排 - 部分议案尚需提交股东大会审议[7][8][10][12][14][16][23] - 会议审议通过多个议案的相关报告于2025年4月23日在北交所官方信息披露平台披露[22][23][24][25][27] 备查文件 - 会议涉及三份备查文件，分别是第四届董事会等三次会议决议[30]