审计委员会制度 - 2023年10月27日审议通过相关议案[3] - 由三名非高管董事组成，独董过半数，会计专业独董任召集人[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 人员补足与会议规定 - 人数不足或无会计专业人士，董事会60日内补足[8] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] 会议通知与决议 - 会议提前3日通知，全体同意可免除[18] - 决议经全体委员过半数通过有效[19] - 审议关联交易关联委员回避[19] 会议流程与档案 - 采取集中审议、依次表决规则[20] - 现场举手表决，通讯签字表决[20][21] - 会议档案保存十年，董秘负责[23] 生效时间 - 议事规则自董事会通过之日起生效[25]

第三届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-076 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以电子邮件及电话 方式发出 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.会议列席人员：监事会主席张健民、纪委副书记陈懿媛、财务负责人何迅 培 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 1 内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 ...

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届 董事会第十一次会议，审议通过《关于制订董事会专门委员会议事规则及独立董 事专门会议工作制度的议案》，其中包括《广东广咨国际投资咨询集团股份有限 公司董事会审计委员会议事规则》。 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-080 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称为"公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司 特决定设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制的专门机构。公司内部审计 部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开 ...

营业收入相关指标变化 - 2023年1 - 9月营业收入3.49亿元，较上年同期增长11.11%[12] - 2023年7 - 9月营业收入1.17亿元，较上年同期增长14.45%[12] - 2023年1 - 9月营业总收入348,961,613.24元，较2022年1 - 9月的314,064,538.05元增长11.11%[41] 净利润相关指标变化 - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润4828.24万元，较上年同期增长11.76%[12] - 2023年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润854.57万元，较上年同期增长26.04%[12] - 2023年1 - 9月净利润48,282,436.89元，较2022年1 - 9月的43,203,502.87元增长11.76%[42] - 2023年基本每股收益0.49元/股，较2022年的0.44元/股增长11.36%[43] - 2023年稀释每股收益0.49元/股，较2022年的0.44元/股增长11.36%[43] - 净利润为469,372.35元，上年同期为2,283,153.11元[46] 资产相关指标变化 - 2023年9月30日资产总计8.10亿元，较上年期末增长3.77%[13] - 2023年9月30日无形资产831.57万元，较上年期末增长164.57%[14] - 2023年9月30日其他应收款1096.93万元，较上年期末增长38.90%[14] - 2023年9月30日公司货币资金为624,546,856.61元，较2022年12月31日的601,772,005.72元增长约3.78%[33] - 2023年9月30日应收账款为82,809,052.48元，较2022年12月31日的78,557,959.91元增长约5.41%[33] - 2023年9月30日流动资产合计737,938,409.58元，较2022年12月31日的708,511,836.30元增长约4.15%[33] - 2023年9月30日非流动资产合计72,337,560.65元，较2022年12月31日的72,355,967.75元下降约0.02%[34] - 2023年9月30日资产总计810,275,970.23元，较2022年12月31日的780,867,804.05元增长约3.77%[34] - 2023年流动资产合计233,926,475.73元，较上期309,454,471.93元下降24.41%[38] - 2023年非流动资产合计56,123,462.86元，较上期50,169,798.28元增长11.87%[38] - 2023年应收股利63,000,000.00元，较上期75,000,000.00元下降16%[38] 净资产相关指标变化 - 2023年9月30日归属于上市公司股东的净资产3.64亿元，较上年期末减少5.50%[13] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计364,129,446.13元，较2022年12月31日的385,337,654.94元下降约5.50%[35] - 2023年所有者权益合计289,169,880.72元，较上期358,191,154.07元下降19.27%[39] 负债相关指标变化 - 2023年9月30日流动负债合计427,681,678.92元，较2022年12月31日的371,622,859.34元增长约15.08%[34] - 2023年9月30日非流动负债合计18,464,845.18元，较2022年12月31日的23,907,289.77元下降约22.76%[35] - 2023年9月30日负债合计446,146,524.10元，较2022年12月31日的395,530,149.11元增长约12.79%[35] - 2023年负债合计880,057.87元，较上期1,433,116.14元下降38.59%[39] 特殊收益及收支相关指标变化 - 2023年报告期内资产减值损失同比增加715.23%[14] - 2023年报告期内投资收益同比增加333.64%[14] - 资产处置收益为3306.30，同比减少97.92%[15] - 营业外收入为3200.00，同比减少99.90%[15] - 营业外支出为22000.00，同比减少48.94%[15] - 营业利润为625,888.60元，上年同期为70,294.75元[46] - 利润总额为625,888.60元，上年同期为3,044,204.15元[46] 现金流相关指标变化 - 经营活动产生的现金流净额为110838446.07，同比增加80.42%[15] - 投资活动产生的现金流净额为 - 8502105.66，同比减少369.08%[15] - 筹资活动产生的现金流净额为 - 78325975.28，同比减少101.74%[15] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计889,324,624.33元，2022年同期为727,104,438.03元[48] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计778,486,178.26元，2022年同期为665,672,400.34元[48] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额110,838,446.07元，2022年同期为61,432,037.69元[50] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计401,093,315.05元，2022年同期为118,264,126.02元[50] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计409,595,420.71元，2022年同期为120,076,642.43元[50] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计78,325,975.28元，2022年同期为38,825,516.01元[50] - 2023年现金及现金等价物净增加额23,969,829.49元，2022年为20,794,005.27元[50] - 经营活动现金流入小计为1,406,976.84，上期为3,872,958.07[53] - 经营活动现金流出小计为20,450,330.06，上期为8,734,911.31[53] - 经营活动产生的现金流量净额为 -19,043,353.22，上期为 -4,861,953.24[53] - 投资活动现金流入小计为312,740,753.41，上期为118,264,126.02[53] - 投资活动现金流出小计为306,200,000.00，上期为121,775,834.58[53] - 投资活动产生的现金流量净额为6,540,753.41，上期为 -3,511,708.56[53] - 筹资活动现金流出小计为69,512,173.70，上期为30,681,598.80[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -69,512,173.70，上期为 -30,681,598.80[53] - 现金及现金等价物净增加额为 -82,014,773.51，上期为 -39,055,260.60[53] - 期末现金及现金等价物余额为141,727,079.38，上期为158,753,017.32[53] 股本及股东相关指标 - 总股本期初为99272351股，期末为129054056股[20] - 2023年9月30日股本为129,054,056.00元，较2022年12月31日的99,272,351.00元增长约29.99%[35] - 广东省环保集团有限公司期末持股41405000股，持股比例32.08%[23] - 持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份[25] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计为1813475.73，净额为1404088.96[17][18]

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-081 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了建立健全广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司 的实际情况，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责制定公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届 董事会第十一次会议，审议通过《关于制订董事会专门委员 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-077 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （1）董事会对季度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、北 京证券交易所、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要求，监事会对公司 《2023 年第三季度报告》进行了审核，审核意见如下： 1 1. 会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2. 会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3. 会议召开方式：现场表决 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日 以电子邮件和电话 方式发出 5. 会议主持人：监事会主席张健民 6. 召开情况合 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-079 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为完善公司治理结构，健全公司决策程序，规范公司运作，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法 规、规范性文件，结合公司发展战略，经公司第三届董事会第十一次会议审议通 过，同意在公司董事会中设置审计委员会、薪酬与考核委员会，共二个专门委员 会。 二、董事会专门委员会委员选举情况 专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员 审计委员会 饶静（独立董事） 朱为绎（独立董事）、张筱琳 薪酬与考核委员会 杨子晖（独立董事） 饶静（独立董事）、王志宏 经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： 上述董事会专门委员会委员任期自第三届董事会第十一次会议审议通过之 日起至本届董事会任期届满时止 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-082 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步完善广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"证券法")、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引》"）及《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律法规、行政规 1 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届 董事会第十一次会议，审议通过《关于制订董事会专门委员会议事规则及独立董 事专门会议工作制度的 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-076 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以电子邮件及电话 方式发出 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.会议列席人员：监事会主席张健民、纪委副书记陈懿媛、财务负责人何迅 培 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 1 内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-075 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼广咨国际多 功能会议室 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 6,814,060 股，占公司有表决权股份总数的 5.2800%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蒋主浮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《股 东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 ...