市场扩张和并购 - 2023年8月29日公司审议通过设立海南子公司议案[2] - 2023年8月30日披露对外投资公告[2] - 近日海南子公司取得营业执照[2] - 海南子公司注册资本1000万元[3] 其他新策略 - 海南子公司经营范围含建设工程监理等许可及造价咨询等一般项目[3] 备查文件 - 第三届董事会第八次会议决议[4] - 第三届监事会第六次会议决议[4] - 海南子公司《营业执照》[4]

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-085 二、工商登记情况 名称：广咨国际投资咨询（海南）有限公司 注册资本：1,000 万元人民币 注册地址：海南省海口市龙华区金龙路 51 号万利隆商务大厦 A 幢 12 层 1201 室 经营范围：许可项目：建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）一般项目：工程造价咨询业务；社会稳定风险评估；节 能管理服务；融资咨询服务；政策法规课题研究；社会经济咨询服务；工程管理 服务；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；项目策划与公关服 务；企业管理咨询；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨 询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；财政资金项目预 算绩效评价服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事 投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于海南子公司完成工商注册并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-084 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于控股股东收到北京证券交易所自律监管措施决定书 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对广东省环保集团有限公司采取自律监管措施的决 定》（北证监管执行函〔2023〕20 号） 收到日期：2023 年 11 月 21 日 涉嫌违法违规事项类别： 承诺变更违规 二、主要内容 1 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： 姓名/名称 类别 具体任职/关联关系 广东省环保集团有限公司 控股股东/实际控制人 控股股东 - - 生效日期：2023 年 11 月 21 日 作出主体：北京证券交易所监管执行部 措施类别：自律监管措施警示函 （一）涉嫌违法违规事实： 2021 年 9 月 10 日，在广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司(以下简称 广咨国际)于全国股转系统精选层挂牌前，其控股股东环保集团出具《关于避免 同业竞争的承诺函》,称"……为了彻底解决四家设计 ...

北京证券交易所自律监管措施决定书 鉴于上述违规事实及情节，根据《北京证券交易所自律监管 措施和纪律处分实施细则》第十六条的规定，本所作出如下决定： 广东省环保集团有限公司，广东广咨国际投资咨询集团股份 有限公司控股股东。 经查明，广东省环保集团有限公司（以下简称环保集团）存 在以下违规： 2021 年 9 月 10 日，在广东广咨国际投资咨询集团股份有限 公司（以下简称广咨国际）于全国股转系统精选层挂牌前，其控 - 1 - 股股东环保集团出具《关于避免同业竞争的承诺函》，称"…… 为了彻底解决四家设计院与广咨国际存在的同业竞争问题，本集 团承诺将本集团所持四家设计院的控股权转让给广咨国际，转让 方式包括现金购买、发行股份购买资产及其他合法合规的方式； 并承诺将于广咨国际在精选层挂牌后两年内完成向其转让四家 设计院控股权方案的相应国资审批程序……该承诺自盖章之日 生效，《承诺函》所载各项承诺事项在本集团作为广咨国际股东 期间以及自本集团不再为广咨国际股东之日起两年内持续有效， 且不可变更或撤销"。 2023 年 10 月 9 日、10 月 26 日，广咨国际分别召开董事会、 股东大会，审议通过《关于广东省环保集 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-084 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于控股股东收到北京证券交易所自律监管措施决定书 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对广东省环保集团有限公司采取自律监管措施的决 定》（北证监管执行函〔2023〕20 号） 收到日期：2023 年 11 月 21 日 涉嫌违法违规事项类别： 承诺变更违规 鉴于上述违规事实及情节，根据《北京证券交易所自律监管措施和纪律处分 实施细则》第十六条的规定，北京证券交易所作出如下决定： 1 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： 姓名/名称 类别 具体任职/关联关系 广东省环保集团有限公司 控股股东/实际控制人 控股股东 - - 生效日期：2023 年 11 月 21 日 作出主体：北京证券交易所监管执行部 措施类别：自律监管措施警示函 （一）涉嫌违法违规事实： 2021 年 9 月 10 日，在广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司(以下简称 广咨国际) ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-083 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于全资子公司变更注册地址、经营范围并完成工商登记的公告 一、基本情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"） 的全资子公司广咨国际工程投资顾问（深圳）有限公司（以下简称"深圳公司"） 因业务开展需要，对注册地址、经营范围进行变更，具体如下： | 变更 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 项目 | | | | 注册 | 深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井 | 深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明 | | 地址 | 南环路 446 号星展广场 1 栋 A 座 801 | 凤凰广场 2 栋 1502 | | 经营 | 一般经营项目是：工程管理服务；融 | 一般经营项目是：工程管理服务；融 | | 范围 | 资咨询服务；社会经济咨询服务；政 | 资咨询服务；社会经济咨询服务；政 | | | 策 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-083 | 变更 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 项目 | | | | 注册 | 深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井 | 深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明 | | 地址 | 南环路 446 号星展广场 1 栋 A 座 801 | 凤凰广场 2 栋 1502 | | 经营 | 一般经营项目是：工程管理服务；融 | 一般经营项目是：工程管理服务；融 | | 范围 | 资咨询服务；社会经济咨询服务；政 | 资咨询服务；社会经济咨询服务；政 | | | 策法规课题研究；市场调查（不含涉 | 策法规课题研究；市场调查（不含涉 | | | 外调查）；社会稳定风险评估；招投标 | 外调查）；社会稳定风险评估；招投标 | | | 代理服务；政府采购代理服务；规划 | 代理服务；政府采购代理服务；规划 | | | 设计管理；工程技术服务（规划管理、 | 设计管理；工程技术服务（规划管理、 | | | 勘察、设计、监理除外）；企业管理咨 | 勘察、设计、监理除外）；企业管理咨 | | | 询；信息咨询服务（不含许可类信息 | 询 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-082 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"证券法")、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引》"）及《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律法规、行政规 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2023 ...

会议决策 - 2023年10月27日召开第三届董事会第十一次会议[1] - 审议通过设立审计和薪酬与考核两个专门委员会[1] - 审议通过制订相关议事规则及工作制度议案[4] 人员安排 - 审计委员会主任饶静，委员朱为绎、张筱琳[2] - 薪酬与考核委员会主任杨子晖，委员饶静、王志宏[2] 其他信息 - 专门委员会委员任期至本届董事会届满[2] - 相关规则公告编号2023 - 080、2023 - 081[4] - 备查文件为会议决议，公告日期2023年10月30日[5][6]

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2023-081 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届 董事会第十一次会议，审议通过《关于制订董事会专门委员会议事规则及独立董 事专门会议工作制度的议案》，其中包括《广东广咨国际投资咨询集团股份有限 公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了建立健全广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司 的实际情况，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 ...