募集资金情况 - 2021年两次发行合计募集资金8908.69万元，净额7895.62万元[3] - 截至2023年12月31日，利息收入及手续费净额306.88万元，累计使用额2755.48万元，专用户余额5447.02万元[6] 资金使用策略 - 公司使用不超过5000万元闲置募集资金现金管理，额度内可循环[9] - 2024年4月2日，董事会等通过购买理财产品议案，保荐机构同意[18][19]

业绩数据 - 2023年公司累计实现营业收入5.441亿元，同比增长8.03%[16][38] - 2023年公司累计实现净利润8832.66万元，同比增长12.42%[16][38] - 2023年新签合同额77970万元，同比增长10.2%[38] - 2023年智库类业务新签合同额2929万[39] 用户与市场 - 公司业务覆盖广东省21个地市，辐射全国28个省级行政区[19] - 公司对接一带一路国家超过80个[19] - 从上世纪80年代至今参与“一带一路”国家和地区咨询服务项目超200个，覆盖超80个国别[42] 研发成果 - 2023年研发费用3199.01万元，研发支出占营业收入比例5.88%[39] - 截止2023年底完成集团创新课题数字化转化6个[54] - 截止2023年底沉淀核心数字化产品线4条[54] - 截止2023年底累计上线技术系统及业务平台16个[54] - 2023年新申请软著13项、专利1项[54] - 市政给排水和道路标线识图读数工具预计提升算量效率达50%[67] - 全过程造价管理平台已有项目超5000个，业务总数约1.4万[68] 项目与服务 - 2023年共计承接对外援助项目咨询任务20项[18][42] - 2023年与梅州、湛江等地10多个县（市、区）签订项目谋划等顾问服务协议[50] - 服务全省近30个县（市、区），推动鹤山市获8.1亿元中长期融资[51] - 2021年起参与生态产品价值实现工作，支撑连南、新丰入选试点县[53] - 为新丰县提出6条生态产品价值实现路径，谋划40个重点项目[53] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中女性3名，占比33%，较2022年的29%有明显提升[84] - 全年累计校核汇编制度90项，新增发布制度11项，修订发布公司章程1项、制度31项，废止制度1项[90] - 2023年制定《合规管理办法》等多项法人治理制度，修订《关联交易管理制度》等多项制度[93] 合规与培训 - 2023年组织董事、监事和高级管理人员参加独立董事制度改革专项培训，组织多场业务合规培训[100] - 报告期内举办10场合规培训，总参训人数146人次[102] 信息披露 - 2023年5月举办2022年年度业绩说明会，9月参加投资者集体接待日活动[104] - 首次在公司公众号发布一图读懂年报、半年报，加强信息披露透明度[104] ESG相关 - 2023年公司首次发布企业《环境、社会责任和公司治理（ESG）专项报告》[112] - 公司管理层确认13项ESG重要议题并披露[115] - 公司制定27项社会责任管理体系文件，经第三方评估体系运行稳定[117] 重大项目参与 - 国家超级计算深圳中心升级换代工程可提供算力持续计算峰值不低于2BFlops，一级存储裸容量不少于1000PB[126] - 广东能源莎车县项目拟建设光伏规模2000MW，储能规模500MW/2000MWh[138] - 莎车项目首期50万千瓦工程并网后年发电量约9.5亿千瓦时，满足约52万个家庭用电需求[138] - 莎车项目首期50万千瓦工程并网后节约标准煤约29.11万吨，减少二氧化碳排放量约79.96万吨[138] 业务荣誉 - 2023年公司荣获“广州市劳动关系和谐企业AAAA级”认定[17] - 《构建规划咨询新理念，助力乡村振兴新成效》入选2023年上市公司乡村振兴“优秀实践案例”[18] - 招标公司获“2022年度广东省招标采购与实践创新”活动“优秀组织单位奖”，“三等奖”论文4篇、“优秀奖”论文4篇，入选“示范项目”2个[177] - 咨询公司获“2022年度广东省招标采购与实践创新”活动“二等奖”论文1篇、入选“示范项目”1个[177] - 公司获中国工程咨询行业“一带一路”宣传工作“先进单位”等多项荣誉[198] - 《香港科技大学（广州）项目一期工程可行性研究报告》《水利水电工程全过程工程咨询服务导则》获2022年度全国优秀工程咨询成果奖一等奖[199][200] - 《中山大学孙逸仙纪念医院总体发展建设规划（2020 - 2030）》获2022年度全国优秀工程咨询成果奖二等奖[199][200] - 广东惠州中洞抽水蓄能电站工程社会稳定风险评估获第二届重大决策社会稳定风险评估与治理创新案例、十佳展示案例[200] - “构建规划咨询新理念，助力乡村振兴新成效”获“2023年上市公司乡村振兴最佳实践创建”优秀实践案例[200]

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-021 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）作为公司 2023 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对华兴在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)基本信息 华兴前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。 1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计 师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普 ...

人员数据 - 截至2023年底，华兴从业人员超500人，含66名合伙人、337名注册会计师[3] - 2023年，超170名华兴注册会计师签署过证券服务业务审计报告[3] 业绩数据 - 2023年华兴经审计收入44676.50万元，审计业务42951.70万元，证券业务24547.76万元[3] - 2023年为82家上市公司提供年报审计，收费10395.46万元[4] - 2023年公司聘请华兴审计，费用54万元[4] 客户数据 - 2023年华兴同行业上市公司审计客户3家[4] 评价反馈 - 公司审计委员会认为华兴2023年审计发挥重要作用，年报审计表现良好[5][7]

审计机构 - 公司拟续聘华兴为2024年审计机构[2] - 本次聘任尚需提交股东大会审议[12] 华兴情况 - 2023年末合伙人66人、注会337人、签过证券审计报告注会173人[2] - 2023年收入44676.50万元、审计业务收入42951.70万元、证券业务收入24547.76万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户82家、收费10395.46万元，同行业上市公司审计客户3家[3] - 职业风险基金上年度末数0万元，职业保险累计赔偿限额8000万元[3] - 近三年因执业行为受监管措施3次，11名从业人员受相关措施多次[5] 审计收费 - 2023年公司审计收费54万元，2024年未确定[2][8] 审议情况 - 2024年4月1日审计委员会审议通过续聘议案，同意3票[11] - 2024年4月2日董事会、监事会审议通过续聘议案，董事会同意9票[10]

会议情况 - 2023年度公司召开董事会1次，无召开股东大会[2] - 2023年度无召开董事会专门委员会会议和独立董事专门会议[5][6] 独立董事情况 - 2023年度独立董事对董事会各项议案均投赞成票[3] - 独立董事在2023年积极与内部审计部门沟通[7] - 独立董事参加4场“十四五”规划三年行动评估专题研讨会[9]

根据公司 2024 年 4 月 3 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 187,055,389.60 元，母公司未分配利润为 151,927,568.92 元。母公司资本公积为 42,811,169.67 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 42,811,169.67 元，其他 资本公积为 0 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 129,054,056 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无需 纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 77,432,433.60 元，转增 25,810,811 股。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算 ...

人事变动 - 2024年4月2日公司聘任周华先生为总经理，任期至本届董事会届满[3] - 周华先生原总经理任期届满，经考察拟继续聘任[4] 决策流程 - 2024年4月1日董事会独立董事会议通过续聘议案，审计委全票同意[8] 影响 - 本次任命完善公司治理结构，对生产经营有积极影响[7]

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:闽24DLS3LD4R 会计师事务所(特殊普通合 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 广东广咨国际投资咨询集团 股份有限公司 关于控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项审核说明 华兴专字[2024]23011530036 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明 华兴专字[2024]23011530036 号 广东广 咨国际投资咨询集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司(以下 简称"贵公司"）财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负 债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并出具了"华兴审字 [2024]23011530021 号"审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,贵公司编制了后附的2023年度控股股东及其他关联方资金 占 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-020 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴从业人员总数过 500 人，其中合伙人 66 人， 注册会计师 337 人；注册会计师中，超过 170 人签署过证券服务业务审计报告。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广东广咨国际投资咨 询集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议 事规则》等规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）的前身系福建华兴 会计师事务所，创立于 19 ...