独立董事提名 - 欧阳业恒被提名为广咨国际第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 部分持股及任职人员亲属不具备独立性[3] - 有违法违规记录等情况不得担任[5][6] 其他条件 - 兼任境内上市公司数量未超三家[6] - 在广咨国际连续任职未超六年[6] 声明时间 - 声明时间为2025年2月27日[8]

提名信息 - 广东省环保集团提名欧阳业恒为广咨国际第三届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] 不良纪录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[5] - 近36个月受交易所或股转公司谴责或三次以上通报批评有不良纪录[5] 任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[6] - 在广咨国际连续任职不超六年[6] - 过往任职连续12个月未亲自出席董事会会议超半数不符合要求[7]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[1][2] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以第一次结果为准[4] 时间安排 - 现场会议于2025年3月14日14:30召开[5] - 网络投票时间为2025年3月13日15:00至3月14日15:00[6] - 股权登记日为2025年3月7日[7][8] 其他要点 - 会议地点在广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦11楼[9] - 审议《关于提名独立董事的议案》[10] - 议案对中小投资者单独计票[11]

会议信息 - 第三届董事会第二十次会议于2025年2月26日在广咨国际11楼多功能会议室召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于提名独立董事的议案》表决9票同意，尚需股东大会审议[5] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决9票同意，无需再审议[5]

制度审议 - 公司2025年1月23日通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》，无需股东大会审议[3] 制度适用 - 舆情管理制度适用于集团总部及全资、控股各级企业[5] 组织架构 - 集团成立舆情风险管理领导小组，董事长任组长，总经理任副组长[8] 信息采集 - 舆情信息采集涵盖境内外互联网及传统媒体，舆情办组织，各部门配合[8][10] 信息处理 - 发现舆情应迅速核实报告，领导小组采取措施控制传播[12][13] 保密责任 - 集团内部知情人员对舆情负有保密义务，违规将受处分[15] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责修订和解释[18]

会议信息 - 会议于2025年1月23日在广咨国际11楼大会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于制订<舆情管理制度>的议案》同意9票、反对0票、弃权0票[5] 制度披露 - 《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司舆情管理制度》于2025年1月24日披露[4][5]

会议信息 - 第三届董事会第十八次会议于2025年1月15日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 会议发出通知时间为2025年1月6日，方式为邮件及电话[2] 议案表决 - 《关于公司组织架构调整的议案》全票通过[5] - 《关于聘任赖志燚为公司副总经理的议案》全票通过[6] - 《关于修订<合规管理办法>的议案》全票通过[7] 公告详情 - 组织架构调整议案详见2025年1月16日北交所公告（2025 - 002）[4] - 聘任副总经理议案详见2025年1月16日北交所公告（2025 - 004）[6]

关于调整组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、调整内容 为稳步推进公司"十四五"战略规划和三年行动计划的落地，积极培育和加 速孵化数字技术服务能力，广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）拟对组织架构进行调整。公司于 2025 年 1 月 15 日召开的第三届董事 会第十八次会议审议通过《关于公司组织架构调整的议案》。调整后公司组织架 构如下图所示： 二、 组织架构调整对公司的影响 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-002 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 经与会董事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第三届董 事会第十八次会议决议》。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 16 日 2 本次组织架构调整是为了实现公司生产经营及管理目标，有利于激发创新活 力，推进数字化战略实施，促进公司高质量发展。 三、备查文件 1 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-003 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 1 （二）对公司生产、经营上的影响 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 1 月 15 日收到独立董事朱为绎先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2025 年 1 月 15 日收到副总 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-004 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2025 年 1 月 15 日审议并通过： 聘任赖志燚先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满时止，自 2025 年 1 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 原公司副总经理谭志刚先生因退休辞去副总经理职务。 （三）新任董监高人员履历 赖志燚先生，1985 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华 南理工大学电力学院电气工程（电站系统及其控制）专业，工学博士，高级经济师、咨 询工程师（投资）、FIDIC 认证咨询工程师。2013 年 7 月至 2019 年 1 月，历任广东省 国际工程咨询有限公司咨询四部项目副经理 ...