本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、申请授信的基本情况 因生产经营及业务发展需要，广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 （以下简称"公司"）及下属全资子公司广东省机电设备招标有限公司、广东 省国际工程咨询有限公司、广咨国际投资咨询（深圳）有限公司、广东广咨国 际信息科技有限公司、广咨国际投资咨询（珠海）有限公司、广咨国际投资咨 询（海南）有限公司（以下简称"子公司"）2025 年度拟向银行申请总额不超 过人民币 3.8 亿元的综合授信额度。有效期内，授信额度可以循环使用。以上 授信额度为公司和子公司可使用的综合授信最高限额，最终以银行实际审批的 授信额度为准。 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-033 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 在办理授信过程中，公司为本次申请授信额度提供信用保证。 为优化工作流程，公司拟提请股东大会授权董事长签署相关协议,并由公司 财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。 二、 审议情况 ...

业绩总结 - 谭志刚、龙岚表决权股份比例由7.9847%减为0.6118%[9] - 咨慧投资出资额100万元[10] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月根据自身资金等决定是否减持[15][34] 其他新策略 - 本次权益变动方式为变更执行事务合伙人致表决权股份减少[32]

权益变动 - 顾伟传表决权股份比例由1.3402%增至8.7131%[8] - 咨慧投资出资100万元，持股7.3730%[9][16] - 顾伟传直接持限售流通股1,556,600股[17] - 咨慧投资持限售流通股2,481,524股[17] 未来展望 - 未来12个月根据资金等决定是否增持股份[12][28] 其他说明 - 前6个月未在二级市场买卖股票[19][28] - 变动不涉及减持，无需批准[28]

股权变动 - 谭志刚及其配偶龙岚表决权股份占比由7.9847%减至0.6118%[3][7] - 顾伟传表决权股份占比由1.3402%增至8.7131%[3][7] - 咨慧投资出资额100万元，持股11,418,126股占比7.3730%未变[4][7] 其他 - 本次权益变动不触及要约收购，不导致控制权变化[3][8] - 本次权益变动涉及编制《简式权益变动报告书》[8][9]

人事变动 - 原独立董事朱为绎因个人原因辞职致审计委员会独董占比低于规定[2] - 补选欧阳业恒为审计委员会委员，任期至本届董事会届满[2] 会议情况 - 2025年3月14日召开第三届董事会二十一次会议通过补选议案[2] 其他 - 补选后审计委员会成员为饶静、欧阳业恒、张筱琳[2] - 公告于2025年3月17日发布[4]

股东大会信息 - 2025年3月14日14：30在广州召开临时股东大会[10] - 网络投票时间为2025年3月13日15:00—2024年3月14日15:00，股权登记日为2025年3月7日[11] 参会股东情况 - 出席股东（或代理人）16人，代表股份103,880,140股，占比67.0779%[12] - 中小股东6人，代表股份1,598,209股，占比1.0320%[13][14] 议案审议结果 - 《关于提名独立董事的议案》同意股数103,879,735股，占比99.9996%[16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月14日在广州召开[2] - 出席和授权出席股东16人，持股103,880,140股，占比67.0779%[3] - 网络投票股东5人，持股1,386,435股，占比0.8953%[3] 议案表决情况 - 《关于提名独立董事的议案》同意股数103,879,735股，占比99.9996%[5] - 《关于提名独立董事的议案》反对股数405股，占比0.0004%[5] 人员变动 - 欧阳业恒任独立董事，2025年3月14日生效[10]

董事会会议信息 - 2025年3月17日在广咨国际11楼大会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决情况 - 《关于补选审计委员会委员的议案》同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案无需回避表决和提交股东大会审议[5]

利润相关指标变化 - 2024年利润总额111,008,335.09元，同比增长10.25%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润98,221,592.36元，同比增长11.20%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润96,962,957.38元，同比增长12.15%[4][6] 营收相关指标变化 - 2024年公司营业收入560,727,475.23元，同比增长3.06%[4][6] 每股相关指标变化 - 2024年基本每股收益0.63元，同比增长10.53%[4][6] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产2.74元，较期初下降12.46%[5] 净资产收益率指标情况 - 2024年加权平均净资产收益率（扣非前）24.07%，加权平均净资产收益率（扣非后）23.76%[4][6] 资产及权益相关指标变化 - 2024年末总资产856,579,790.18元，较期初增长4.55%[5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益424,962,729.53元，较期初增长5.14%[5] 股本相关指标变化 - 2024年末股本154,864,867.00元，较期初增长20.00%[5]

人事变动 - 公司提名欧阳业恒为独立董事，尚需股东大会审议[3] - 原独立董事朱为绎因个人原因辞去职务[4] 提名信息 - 提名人员持有公司股份0股，占股本0.00%[3] 履历情况 - 欧阳业恒履历丰富，在多家公司任职[5] 会议表决 - 董事会独立董事专门会议审议提名议案，3票同意[8]