制度审议 - 2025年8月27日公司通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》[3] 信息披露规则 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[7] - 符合特定情形的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[7] - 暂缓、豁免披露原因消除应及时披露[7][9] - 定期和临时报告涉秘信息可采用代称等方式豁免披露[9] 登记与报送 - 暂缓、豁免披露信息应登记相关事项[10] - 报告公告后十日内报送登记材料至证监局和北交所[10] 事务管理 - 董事会秘书组织协调信息披露暂缓和豁免事务[11] - 申请未通过审核应按规定及时披露信息[12]

董事会组成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事（一名为会计专业人士），设董事长1人[9] - 董事任期3年，可连选连任，兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总数不超董事总数二分之一[7] 议案审议 - 2025年8月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，尚需提交股东会审议[2] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况应提交董事会审议[11] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上等2种关联交易情况应提请董事会审议[11] 会议规则 - 董事会每年度至少召开两次定期会议，会议召开十日前书面通知全体董事[15] - 代表10%以上表决权的股东提议时，董事长应十日内召集和主持临时董事会会议[15] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东可向董事会提出提案[16] - 召开董事会定期会议需提前十日、临时会议需提前三日发出书面通知，经全体董事书面同意可缩短，紧急情况可口头通知[19] - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日发出书面变更通知，不足三日会议日期顺延或需全体与会董事认可[20] 出席规定 - 董事会会议应当有过半数的董事或其委托的董事出席方可举行[22] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[23] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议或任职期间内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会总次数的二分之一，需书面说明并向公司报告[23] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会予以撤换[30] 表决规则 - 董事会会议表决实行一人一票，以记名投票等方式进行，董事表决意向分为同意、反对和弃权[27] - 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可用传真或其他书面形式进行表决并作出决议[27] - 董事会审议提案形成决议需超全体董事半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[28] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东会审议[40] 其他规定 - 对外担保事项须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意[12] - 董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免[12] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为10年[49] - 提案未获通过，条件未重大变化时一个月内不应再审议，全体董事同意提前审议除外[30] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等可要求暂缓表决，提议董事应明确再次审议条件[30] - 董事未出席或未表决视为放弃投票权，不能免除对决议责任[29] - 董事会作出分配决议后应要求注册会计师出具正式审计报告，再对定期报告其他事项决议[29] - 董事会会议记录应包括日期、地点、议程、发言要点、表决方式和结果等内容[30] - 董事对会议记录或决议记录有不同意见可书面说明，不签字不说明视为完全同意[31] - 本规则自股东会审议通过之日起施行，修订时亦同[33]

制度修订 - 2025年8月27日公司审议通过修订《董事会秘书工作制度》议案[2] 董事会秘书管理 - 设一名董事会秘书，为高管，对公司和董事会负责[4] - 由董事长提名，董事会审查聘任或解聘，聘任后公告并报备[11] - 聘任签保密协议，特定情形一个月内解聘[9][11] - 辞职需书面报告，完成移交且披露后生效[12] - 离任前接受审查并移交文档事项[13] - 空缺时及时指定代行人选，三个月内确定[12] - 对公司负有忠实和勤勉义务，违法担责[14] 制度生效与解释 - 制度自审议通过生效，修改亦同，由董事会解释[16]

利润分配制度修订 - 2025年8月27日董事会审议通过修订《利润分配制度》议案，待股东会审议[2] 利润分配规则 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[7] - 法定公积金转资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[8] - 现金分配利润不少于该次利润分配总额的20%[10] 决策与派发要求 - 董事会利润分配政策经全体董事过半数通过，股东会以出席会议股东所持表决权过半数通过[12] - 股东会决议或董事会制定方案后，2个月内完成股利（或股份）派发[15]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，尚需提交股东会审议，以工商登记为准[2][75] - 修订原因是根据中国证监会等相关规定[76] 法定代表人及股份相关 - 担任法定代表人的董事辞任视为同时辞去法定代表人，公司需30日内确定新法定代表人[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[4] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或者注销[6] 股东权利义务 - 股东享有按股份获利益分配、参加股东会表决等权利，承担遵守章程、缴纳股款等义务[9][12] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可请求审计委员会等诉讼，特殊情况可自己名义诉讼[11] 交易审议 - 股东会审议公司一年内在购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项[16] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等事项由董事会审议[50] 会议召开 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[21] - 特定情形公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[21] 董事相关 - 董事每届任期三年，可连选连任[41][42] - 董事会中兼任高级管理人员和职工代表担任的董事人数总计不得超公司董事总数的1/2[42] 独立董事 - 公司设3名独立董事，其中至少包含一名会计专业人士[45] - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[56] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[59] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[59] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[63] - 公司利润分配可采取现金、股票或两者结合的方式，现金分配利润不少于该次利润分配总额的20%[64] 其他 - 公司拟取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止[76]

公司治理 - 2025年8月27日召开第四届董事会第六次会议，通过修订《总经理工作细则》议案[2] - 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，可连聘连任[9] - 财务负责人应具备会计师以上资格或相关背景与经验[8] 人员设置与聘任 - 依法设总经理一名，按需设副总经理、财务负责人[5] - 总经理由董事长提名董事会聘任，副总等由总经理提名董事会聘任[9] 职责与报告 - 总经理主持日常工作，实施董事会决议[5] - 总经理需向董事会提交年度报告和及时报告临时事项[15] 会议安排 - 总经理办公会议原则上每月至少开一次，可开临时会议[17] - 特定情形下总经理应两日内召开临时会议[18] 其他规定 - 总经理办公会议记录保存不少于10年[19] - 总经理需维护资产增值，实施工作目标[24] - 高级管理人员需对定期报告签署确认意见[25] - 高级管理人员接受董事会考核，薪酬由董事会决定[27] - 建立部门和分（子）公司负责人绩效评价标准程序[27] - 总经理离任须进行离任审计[28] - 细则自审议通过起实施，修改亦同[30]

制度审议 - 2025年8月27日公司召开会议审议通过修订防范资金占用制度议案，尚需股东会审议[3] 资金占用定义 - 资金占用分经营性和非经营性，后者如垫付费用、拆借资金[6] 防范措施 - 公司应与控股股东在多方面独立，防止其占用资金资源，关联交易按程序决策实施并及时结算[7][9] - 董事会和财务部门定期检查非经营性资金往来，杜绝占用[10] 责任机制 - 董事长是防止资金占用及清欠第一责任人[13] - 设立防范领导小组，财务总监报告非经营性资金占用和对外担保情况[13] - 董事会建立“占用即冻结”机制，董事长为第一责任人，财务总监、董事会秘书协助[14] 违规处理 - 发现董事等协助侵占资产2日内报告董事长并抄送董事会秘书[15] - 董事长敦促召开紧急会议审议清偿期限，若不召开审计委员会提议召开临时会议，关联董事回避[16] - 董事会对严重责任董事提请股东会罢免，董事会秘书协助会议并做好信息披露[16] - 控股股东等无法清偿，公司20日内向司法部门申请冻结股份变现偿还[17] - 公司原则上不向关联方提供担保，董事对违规担保损失担责[19] - 公司或子公司非经营性资金占用处分责任人，违规致投资者损失追究法律责任[20] 制度说明 - 制度与其他规定不一致以其他规定为准，未规定适用其他规定[22] - 制度由董事会解释，经股东会审议通过实施[22]

板块整体表现 - 非金属材料板块当日下跌0.52% [1] - 上证指数下跌0.39%至3868.38点 深证成指上涨0.26%至12473.17点 [1] 个股涨跌情况 - 石英股份领跌板块 收盘价40.47元 跌幅4.17% 成交量31.33万手 成交额12.90亿元 [1] - 宁新新材下跌1.82%至16.14元 联瑞新材下跌1.01%至62.96元 东方碳素下跌1.00%至12.86元 [1] - 力量钻石下跌0.76%至31.54元 坤彩科技下跌0.68%至20.60元 齐鲁华信下跌0.46%至8.71元 [1] - 秉扬科技逆势上涨0.87%至12.80元 天马新材上涨2.15%至39.39元 龙高股份上涨2.48%至29.34元 [1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1.68亿元 [1] - 游资资金净流入1989.02万元 散户资金净流入1.48亿元 [1]

板块整体表现 - 非金属材料板块当日上涨0.1%，表现优于大盘，上证指数下跌0.02%至3727.29点，深证成指下跌0.12%至11821.63点 [1] - 板块内领涨个股为宁新新材（涨2.61%）、石英股份（涨2.18%）和长江材料（涨1.96%） [1] - 板块资金整体呈净流入态势，主力资金净流入1136.44万元，游资资金净流入3562.52万元，散户资金净流出4698.95万元 [2] 个股价格与成交表现 - 宁新新材收盘价17.27元，成交量10.29万手，成交额1.79亿元 [1] - 石英股份收盘价40.75元，成交量38.13万手，成交额15.61亿元 [1] - 联瑞新材跌幅最大（-2.76%），收盘价57.00元，成交额2.65亿元 [2] 资金流向分布 - 石英股份主力资金净流入4542.53万元，净占比2.91%，但散户资金净流出4413.95万元 [3] - 索通发展主力资金净流入1533.75万元（净占比2.34%），游资净流入554.88万元 [3] - 联瑞新材主力资金净流出3905.97万元（净占比-14.71%），但游资净流入1700.08万元 [3] - 龙高股份主力资金净流出833.98万元（净占比-14.75%），散户资金净流入553.36万元 [3]

公司投资动态 - 公司于2025年8月14日召开第四届董事会第五次会议审议通过对外投资设立全资子公司议案 [1] - 新设立全资子公司内蒙古袤宇能源有限公司已完成工商注册登记手续 [1] - 子公司已取得阿拉善孪井滩生态移民示范区行政审批和政务服务局核发的营业执照 [1]