内部控制审计 - 审计公司对秉扬科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 审计公司认为公司于该日保持有效财务报告内控[6] 其他信息 - 审计报告日期为2025年3月26日[7]

2024年情况 - 召开11次董事会、3次股东大会，独立董事全出席并赞成议案[4] - 召开5次独立董事专门工作会议，审议通过多项议案[4] - 召开6次审计委员会专门会议，独立董事履行监督职能[4] - 独立董事未行使特别职权，与审计部门和事务所积极沟通[5][6] - 监督信息披露，现场工作15天了解经营情况[8][9] 2025年展望 - 独立董事将加强与公司人员沟通并提建议[10]

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-040 2024 年，本人担任公司独立董事，不存在被北京证券交易所实施自律监管 措施或纪律处分等情况。 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司担任除独立董事之外的其 他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的 情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求。 二、出席会议情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（田从学） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、忠实 ...

2024年情况 - 召开11次董事会、3次股东大会，独立董事全出席并赞成议案[4] - 召开5次独立董事专门工作会议，审议通过多项议案[4] - 召开6次审计委员会专门会议，独立董事履行监督职能[4] - 独立董事未行使特别职权，与内审及事务所积极沟通[5][6] - 监督信息披露，现场工作15天了解经营情况[8][9] 2025年展望 - 独立董事将加强与公司人员沟通并提建议[10]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占公司合并报表对应总额100%[6] 内控情况 - 截至2024年12月31日，公司无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 截止基准日，公司无财务报告内部控制重大及重要缺陷[31] - 截止基准日，未发现非财务报告内部控制重大及重要缺陷[32] 公司治理 - 公司建立股东大会、董事会、监事会等治理机构及议事规则和决策程序[7] 部门设置 - 公司设立行政部、安全环保部等多部门，审计部监督内控有效性[9] 人力政策 - 公司制定可持续发展人力资源政策，含员工聘用、培训等制度[10] 员工权益 - 公司依法保护员工权益，建立薪酬和激励制度[11] 企业精神 - 公司秉承“正直、诚信、创新、发展、分享”企业精神[12] 风险评估 - 公司建立有效风险评估机制，识别和应对内外风险[13] 内控制度 - 公司制定《股东大会议事规则》等多项内控制度[14] - 公司通过《资金管理制度》加强资金支付控制，规范投融资程序[15][16] - 公司制定采购、资产、销售等多方面内控制度[17][18][19] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷标准为影响资产总额错报≥资产总额5%或影响利润总额错报≥利润总额10%[25] - 财务报告内控重要缺陷标准为资产总额1%≤影响资产总额错报<资产总额5%或利润总额5%≤影响利润总额错报<利润总额10%[25] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为经济损失金额≥资产总额5%[29] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为资产总额3%≤经济损失金额＜资产总额5%[29] 信息沟通 - 公司建立信息沟通机制，聘请专业人员维护信息系统[24] 信息披露 - 公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为主要责任人[23] 评价依据 - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作并确定缺陷认定标准[25]

募集资金情况 - 2020年募资总额25632.00万元，净额24075.27万元[12] - 2024年使用募资567.61万元，结余5673.42万元[13] - 2024年6月起用4000万元闲置募资补流[22] 项目投入情况 - 补充流动资金等项目投入进度100%[27] - 年产40万吨陶粒矿项目投入进度31.13%，预计2025.6.30达可使用状态[27] - 米易县项目投入进度100%[27] - 年产60万吨石英砂项目投入进度100.18%，2022.12.31达可使用状态[27] 项目规划调整 - 2023 - 2024年两次延长年产40万吨陶粒矿项目建设期[29]

独立董事评估 - 公司需对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件[2]

资金占用情况 - 2024年非经营性资金占用期初余额61,356,098.68元，期末余额70,670,812.57元[12] - 盐边子公司期末占用资金余额41,106,260.73元[12] - 广袤子公司期末占用资金余额11,905,712.95元[12] - 华运子公司期末占用资金余额17,658,838.89元[12] 审计情况 - 中汇审计2024财报并出具无保留意见报告[4] - 专项审核认为汇总表财务信息编制合规[8]

审计委员会组建 - 2023年10月30日公司董事会下设审计委员会，由3名董事组成[1] 审计委员会会议 - 2024年度董事会审计委员会共召开6次会议[2] - 各次会议分别审议通过年报编制说明、多项报告及议案等[2][3] 审计评估 - 2024年审计委员会认为公司财务报告真实准确完整，外部审计机构符合要求[4] - 2024年审计委员会认为公司内部审计工作制度基本健全且开展有效[5]

人员数据 - 截至2024年12月31日，中汇所合伙人116位，注册会计师694人，签过证券服务业务审计报告的289人[2] 业绩数据 - 2023年度中汇所收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[2] - 2023年度中汇所上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业审计客户0家[2] 审计相关 - 公司审议通过续聘中汇所为2024年度审计机构[3] - 中汇所对公司2024年财报及内控有效性审计并出专项报告[8] 其他信息 - 签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年无执业处罚记录[4] - 中汇所职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超3亿元[7] - 公司评估中汇所具备独立性，能满足审计要求[9]