证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-031 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 11 日 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开、召集、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 125,484,700 股，占公司有表决权股份总数的 72.8825%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 2.会议召开地点：四川省攀枝花市仁 ...

关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 召开 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 （2025）泰律意字（秉扬科技）第 2 号 2025 年 3 月 11 日 中国 • 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号 泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane, Zhengxing Street Tianfu New Area, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 www.tahota.com 中国 成都市 天府新区正兴街道隆和西巷 299 号泰和泰中心 24—33F 电话 | TEL：86-28-8662 5656 泰和泰律师事务所 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司保证，即公司已提供查询的本所律师出具本法律意见书必需的 书面材料、副本材料、电子文档等真实、完整、有效，不存在虚假陈述，重大遗 漏或隐瞒。 本意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不 ...

营业收入变化 - 2024年公司营业收入613,440,384.60元，较上年同期增长13.79%[3][5][6] 利润相关指标变化 - 2024年利润总额60,241,179.59元，较上年同期下降23.94%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润52,284,221.30元，较上年同期下降23.85%[3][5][6][7] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,865,147.98元，较上年同期下降22.94%[3][5] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.30元，较上年同期下降25.00%[3][5] 净资产收益率情况 - 2024年加权平均净资产收益率（扣非前）8.88%，（扣非后）8.81%[3][5] 总资产变化 - 报告期末公司总资产927,491,505.10元，较报告期初下降0.26%[4][5] 所有者权益变化 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益606,222,323.67元，较报告期初增长4.06%[4][5] 股本变化 - 报告期末股本172,174,000.00元，较报告期初下降0.01%[4][5] 每股净资产变化 - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产3.52元，较报告期初增长4.14%[4][5]

资金使用 - 2024年6月3日公司审议通过用不超4000万元闲置募集资金补流议案[1] - 闲置募集资金使用期限自审议通过日起不超9个月[1] 资金归还 - 截至2025年2月21日公司将4000万元归还至募集资金专用账户[2]

攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票方案公告 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《激励计划》"第十三章 公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行"之 "二、激励对象个人情况发生变化的处理"之"（一）激励对象发生职务变更"及《激 励计划》"第四章 激励对象的确定依据和范围"之"二、激励对象的范围"的相关规定： 若激励对象担任监事或独立董事或其他不能持有公司股票的人员，则其已获授并已解除 限售部分不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。该激励对象 因选举担任公司第四届监事会职工监事，其职务已发生变更，不符合激励计划中对激励 对象的要求。截止 2025 年 2 月 10 日，该激励对象持有公司股份 18,000 股，其已获授 但尚未解除限售的限制 ...

公司决策 - 公司拟回购注销一名激励对象10000股尚未解除限售的限制性股票[1] - 公司监事会认为本次回购注销符合规定，不损害公司及股东利益[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年2月14日[4]

股权激励 - 2022年1月28日股东大会通过多项股权激励计划相关议案[8] - 2022年2月14日董事会、监事会通过调整激励计划等议案[8][9] - 2025年2月13日拟回购注销1名激励对象10,000股限制性股票，回购价4.95元/股[10] 利润分配 - 2022年5月19日2021年利润分配完毕，每10股派2元现金[14] - 2022年度每10股派1.5元现金[15] - 2023年度每10股派2元现金[15] 回购情况 - 因李国菊职务变更回购注销其10,000股限制性股票[11] - 回购资金来源为自有资金[12] - 已取得现阶段必要批准和授权，尚需股东大会审议[17]

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-021 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 2 月 13 日审议并通过： 选举钟玉王先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 2 月 13 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 首次任命监事会主席人员履历 钟玉王，男，1987 年 9 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2012 年 7 月至 2013 年 8 月，任攀枝花恒鼎实业股份有限公司灰娜良煤矿技术员；2013 年 9 月至 2014 年 10 月，任攀枝花恒鼎实业股份有限公司田堡一矿技术员；2014 年 10 月至 2016 年 11 月，任攀枝花恒鼎实业股份有限公司张家湾煤矿技术科科长；20 ...

攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会 委员的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-022 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人 员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召 集人）为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：杨建强 委员：刘鑫春、桑红梅 董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格。 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-025 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 因 1 名激励对象发生职务变更，已不再具备激励对象资格，公司拟回购该股 权激励对象持有的限制性股票并注销暨减少公司注册资本，针对本次公司注册资 本及股本的变动，公司拟修订章程中相关条款。 三、备查文件 《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 攀枝花秉扬科技股份有限公司 董事会 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | | 公司注册资本为17,217.40 万 | 第 ...