会议信息 - 董事会会议于2025年7月18日在公司会议室以现场及网络线上方式召开[3] - 应出席董事9人，实际出席和授权出席9人[4] 人事变动 - 公司拟聘任陈杰为证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满[6] 议案表决 - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，无需回避和提交股东会审议[6] 公告发布 - 董事会会议决议公告于2025年7月18日发布[7]

市场扩张 - 公司收到中石油2025年度压裂用石英砂集中采购项目中标通知书[1] - 公司为2025年度压裂用石英砂中标供应商[1] - 公司将向中石油下属单位提供51.81万吨压裂用石英砂[1]

公司变更 - 2025年2月13日召开第四届董事会第一次会议、3月11日召开2025年第二次临时股东会，审议通过减资及修订《公司章程》议案[2] - 完成工商变更登记及公司章程备案，取得新《营业执照》[3] - 注册资本由172,174,000元变更为172,164,000元[3]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案获2025年4月24日股东会通过[2] - 合并报表归属母公司未分配利润2.02亿元，母公司1.83亿元[2] - 派发现金红利3443.28万元，每10股派2元[2][3] 股本变更 - 回购注销1万股，注册资本由1.72174亿股变为1.72164亿股[3] 税收及时间安排 - 不同持股时间个人股东补缴税款不同，合格境外投资者按10%税率代扣[5] - 权益登记日为2025年6月9日，除权除息日为6月10日[6] - 现金红利6月10日划入股东账户[7]

股票解除限售情况 - 本次股票解除限售数量总额为424,000股，占总股本0.2463%，2025年5月19日可交易[2] - 廖利解除限售股票18,750股，占总股本0.0109%[3] - 江凌云解除限售股票25,000股，占总股本0.0145%[3] 股份结构 - 无限售条件股份78,972,870股，占比45.87%[5] - 有限售条件高管股份93,191,130股，占比54.13%[5] - 公司总股本为172,164,000股[5] 合规情况 - 申请解除限售股东无未履约承诺[8] - 无股东对公司非经营性资金占用情形[8] - 无公司对股东违规担保损害公司利益情况[8] - 本次解除限售股票无约定、承诺的限售股份[8]

公司财务指标情况 - 2025年一季报基本每股收益0.12元，较2024年一季报的0.13元减少7.69%，2023年一季报为0.09元 [1] - 2025年一季报每股净资产3.63元，较2024年一季报的3.52元增加3.13%，2023年一季报为3.24元 [1] - 2025年一季报每股公积金1.12元，与2024年一季报持平，2023年一季报为1.11元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润1.29元，较2024年一季报的1.24元增加4.03%，2023年一季报为0.99元 [1] - 2025年一季报营业收入1.34亿元，较2024年一季报的1.45亿元减少7.59%，2023年一季报为1.02亿元 [1] - 2025年一季报净利润0.2亿元，较2024年一季报的0.22亿元减少9.09%，2023年一季报为0.16亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率3.30%，较2024年一季报的3.78%减少12.7%，2023年一季报为2.94% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4122.09万股，累计占流通股比52.47%，较上期变化211.89万股 [1] - 樊荣持有2011.07万股，占总股本比例25.60%，持股数量不变 [2] - 桑红梅持有1049.77万股，占总股本比例13.36%，持股数量不变 [2] - 周信钢持有407.18万股，占总股本比例5.18%，增持212.17万股 [2] - 李欣持有346.58万股，占总股本比例4.41%，增持142.06万股 [2] - 樊良持有99.60万股，占总股本比例1.27%，持股数量不变 [2] - 罗锦持有72.00万股，占总股本比例0.92%，减持35.60万股 [2] - 钱英持有56.89万股，占总股本比例0.72%，减持2.00万股 [2] - 陈奕光新进持有53.14万股，占总股本比例0.68% [2] - 廖利持有14.18万股，占总股本比例0.18%，持股数量不变 [2] - 樊书岑新进持有11.68万股，占总股本比例0.15% [2] - 金兴旺、丁同银退出前十大股东，退出前分别持有103.25万股、66.31万股，占总股本比例分别为1.31%、0.84% [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

会议信息 - 2025年4月25日在公司会议室现场召开监事会会议[6] - 2025年4月21日以电话、即时通讯发会议通知[6] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》，3票同意[5][7] - 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，3票同意[8] 资金使用 - 公司拟用不超3000万元闲置募集资金补流，期限不超9个月[8]

募资情况 - 公司公开发行3560.00万股，发行价7.2元/股，募资总额25632.00万元，净额24075.27万元[1] - 截至2025年3月31日，募集资金专户余额54954804.92元[6] 资金投向变更 - 公司将1186.37万元募集资金从年产10万吨项目投向年产60万吨项目[3] 项目投入进度 - 补充流动资金及偿还贷款投入进度100%，年产40万吨项目投入33.41%[7] - 年产10万吨项目和年产60万吨项目投入进度均达100%以上[7] 资金临时使用 - 2024年6月使用4000.00万元闲置资金补流，2025年2月归还[9] - 2025年4月同意用不超3000万元闲置资金补流，期限不超9个月[10][11]

第四届董事会第三次会议决议公告 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-064 攀枝花秉扬科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日以书面、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：董事长樊荣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事樊书岑因工作原因以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 本议案经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交董事会审 议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避 ...

募集资金情况 - 2020年公开发行3560万股，发行价7.2元/股，募资总额25632万元，净额24075.27万元[2] - 截至2025年3月31日，累计投入18885.35万元，进度78.35%[4][5] - 存储金额为54954804.92元[5] 项目投入进度 - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投入15000万元，进度100%[4] - 年产40万吨陶粒用粘土矿技改扩能项目投入2619.83万元，进度33.41%[4] - 米易县得石镇杉木洞耐火粘土矿开发利用项目投入74.92万元，进度100%[4][5] - 年产60万吨压裂用石英砂支撑剂项目投入1190.60万元，进度100.18%[4][5] 资金使用计划 - 拟用不超3000万元闲置募资暂时补流，期限不超9个月[6] 其他情况 - 第四届董事会第三次会议前12个月无财务性投资[8] - 保荐机构等均同意使用闲置募资补流[13][14][15]