董事会组成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事（一名为会计专业人士），设董事长1人[9] - 董事任期3年，可连选连任，兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总数不超董事总数二分之一[7] 议案审议 - 2025年8月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，尚需提交股东会审议[2] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况应提交董事会审议[11] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上等2种关联交易情况应提请董事会审议[11] 会议规则 - 董事会每年度至少召开两次定期会议，会议召开十日前书面通知全体董事[15] - 代表10%以上表决权的股东提议时，董事长应十日内召集和主持临时董事会会议[15] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东可向董事会提出提案[16] - 召开董事会定期会议需提前十日、临时会议需提前三日发出书面通知，经全体董事书面同意可缩短，紧急情况可口头通知[19] - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日发出书面变更通知，不足三日会议日期顺延或需全体与会董事认可[20] 出席规定 - 董事会会议应当有过半数的董事或其委托的董事出席方可举行[22] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[23] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议或任职期间内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会总次数的二分之一，需书面说明并向公司报告[23] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会予以撤换[30] 表决规则 - 董事会会议表决实行一人一票，以记名投票等方式进行，董事表决意向分为同意、反对和弃权[27] - 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可用传真或其他书面形式进行表决并作出决议[27] - 董事会审议提案形成决议需超全体董事半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[28] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东会审议[40] 其他规定 - 对外担保事项须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意[12] - 董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免[12] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为10年[49] - 提案未获通过，条件未重大变化时一个月内不应再审议，全体董事同意提前审议除外[30] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等可要求暂缓表决，提议董事应明确再次审议条件[30] - 董事未出席或未表决视为放弃投票权，不能免除对决议责任[29] - 董事会作出分配决议后应要求注册会计师出具正式审计报告，再对定期报告其他事项决议[29] - 董事会会议记录应包括日期、地点、议程、发言要点、表决方式和结果等内容[30] - 董事对会议记录或决议记录有不同意见可书面说明，不签字不说明视为完全同意[31] - 本规则自股东会审议通过之日起施行，修订时亦同[33]