公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，尚需提交股东会审议，以工商登记为准[2][75] - 修订原因是根据中国证监会等相关规定[76] 法定代表人及股份相关 - 担任法定代表人的董事辞任视为同时辞去法定代表人，公司需30日内确定新法定代表人[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[4] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或者注销[6] 股东权利义务 - 股东享有按股份获利益分配、参加股东会表决等权利，承担遵守章程、缴纳股款等义务[9][12] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可请求审计委员会等诉讼，特殊情况可自己名义诉讼[11] 交易审议 - 股东会审议公司一年内在购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项[16] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等事项由董事会审议[50] 会议召开 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[21] - 特定情形公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[21] 董事相关 - 董事每届任期三年，可连选连任[41][42] - 董事会中兼任高级管理人员和职工代表担任的董事人数总计不得超公司董事总数的1/2[42] 独立董事 - 公司设3名独立董事，其中至少包含一名会计专业人士[45] - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[56] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[59] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[59] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[63] - 公司利润分配可采取现金、股票或两者结合的方式，现金分配利润不少于该次利润分配总额的20%[64] 其他 - 公司拟取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止[76]