股票解除限售基本情况 - 本次解除限售股票数量为45,000股 占公司总股本比例0.0261% [1] - 可交易时间为2025年9月9日 [1] - 本次解除限售后无限售条件股份增至79,017,870股 占比45.8969% [2] - 有限售条件股份为93,146,130股 占比54.1031% [2] 股本结构变化 - 公司总股本为172,164,000股 [2] - 有限售条件股份中高管持股93,146,130股 个人或基金持股0股 [2] - 解除限售前后股本结构发生微小变化 [2] 股东及限售类型 - 本次解除限售涉及董事、监事、高级管理人员每年解除限售类型(A类) [2] - 申请解除限售股东不存在未履约承诺及非经营性资金占用情形 [2] - 不存在违规担保等损害上市公司利益行为 [2] 文件备查情况 - 本次解除限售备查文件包括股东名册、限售股份数据表及解除限售申请表等 [3] - 涉及中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的相关通知及申报明细清单 [3]

股份情况 - 本次解除限售数量45,000股，占总股本0.0261%，9月9日可交易[2] - 无限售条件股份79,017,870股，占比45.8969%[4] - 有限售条件股份93,146,130股，占比54.1031%[5] - 公司总股本172,164,000股[5] 股东相关 - 解除限售股东为徐晓艳，未解除限售股票数量为0[3] - 减持将及时披露信息，无损害公司利益行为[7][8] - 解除限售股票无约定承诺限售股份[8]

板块整体表现 - 非金属材料板块当日下跌1.71%，领跌个股为联瑞新材（代码688300）[1] - 上证指数下跌1.25%至3765.88点，深证成指下跌2.83%至12118.7点[1] - 板块内10只个股中6只上涨，涨幅最高为长江材料（代码001296）10.00%[1] 个股涨跌及成交情况 - 长江材料收盘价26.40元，成交量18.39万手，成交额4.70亿元[1] - 联瑞新材跌幅最大达4.45%，收盘价50.50元，成交量7.49万手，成交额3.85亿元[2] - 石英股份（代码603688）跌幅4.40%，成交量17.30万手，成交额6.68亿元[2] - 索通发展（代码603612）成交量最高达50.08万手，成交额12.77亿元[1][2] 资金流向分布 - 板块主力资金净流入1.47亿元，游资净流出8778.83万元，散户净流出5957.1万元[2] - 长江材料主力净流入1.57亿元，占比33.47%，游资与散户均净流出约7900万元[3] - 联瑞新材主力净流出1798.15万元（占比4.67%），但游资净流入2789.33万元（占比7.24%）[3] - 石英股份主力净流出3917.96万元（占比5.86%），散户净流入3795.73万元（占比5.68%）[3]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议于2025年9月18日15:00召开，网络投票时间为9月17 - 18日15:00[5][7] - 股权登记日为2025年9月12日[9] 会议相关事项 - 会议地点为公司一楼会议室[10] - 审议议案包括取消监事会等多项内容[11] - 议案1.00为特别决议议案，3.05对中小投资者单独计票[13] 登记与联系 - 登记时间为2025年9月18日14:00 - 15:00，地点在公司一楼会议室[14][15] - 会议联系人是江凌云，联系电话和传真为0812 - 3890666[15] 其他 - 备查文件有公司第四届董事会、监事会会议决议[16] - 附件为授权委托书[17]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月27日现场召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[6] - 《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》全票通过[6] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东会审议[7] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》全票通过，待股东会审议[9]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月27日召开，通知8月16日发出[3] - 应出席董事9人，实际和授权出席9人[4] 议案表决 - 2025年半年度报告等3项议案同意9票，无需提交股东会[6][13] - 取消监事会等议案需提交股东会审议[9] - 部分内部管理制度子议案需提交股东会[10][12]

攀枝花秉扬科技股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.23《关于修订<审计委员 会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 攀枝花秉扬科技股份有限公司 审计委员会工作细则 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-105 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 第一章 总 则 第一条 为建立和规范攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）审 计制 ...

制度修订 - 2025年8月27日公司审议通过修订《累积投票制实施细则》议案，需提交股东会审议[2] 董事提名 - 现任董事会、1%以上股份股东可提名非独立董事和独立董事候选人[8] 表决规则 - 股东会表决董事候选人时，股东表决权按规则计算[10][11] 当选规则 - 董事候选人得票高且超半数当选，不足情况有后续选举安排[13]

制度审议 - 2025年8月27日董事会审议通过修订《独立董事专门会议制度》议案，待股东会审议[2] 会议规则 - 由过半数独立董事推举召集人，定期提前10天、不定期提前3天通知，全票同意不受限[5] - 表决一人一票，方式有举手表决、书面表决、通讯表决[5] 审议事项 - 关联交易等经独董会议过半数同意提交董事会[6] - 独董行使特别职权经会议过半数同意并披露[6] - 可研究讨论提名或任免董事等其他事项[7] 其他规定 - 制作会议记录，独董签字确认[7] - 公司提供便利支持，承担费用[8] - 记录及资料保存至少十年[9] - 制度修改经董事会批准、股东会通过生效，董事会解释[9]

制度审议 - 2025年8月27日公司召开会议审议通过修订《对外担保管理制度》议案，需提交股东会审议[2] - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[25] 担保规定 - 可为特定条件单位提供担保，风险小的非关联方经同意也可担保[7] - 董事会权限内担保需三分之二以上董事同意，关联担保有不同规定[12][13] - 六种对外担保行为经董事会审议后还须股东会特别决议通过[13] - 股东会审议特定累计担保事项须三分之二以上表决权通过[14] - 为全资或控股子公司且符合条件可豁免部分规定并汇总披露[14] - 为关联方担保需合理逻辑，独立董事认可后提交审议[15] - 为股东等关联方担保应提交股东会，相关方不表决[14][16] - 股东会审议关联担保关联股东不投票，按标准表决[15] 担保管理 - 对外担保须订立书面合同，完善法律手续[17][21][22] - 财务部负责统一登记备案管理[19] - 保存文件资料，按季度填报情况表并抄送[20] - 发现异常合同及时报告董事会[20] - 跟踪监督被担保人情况，不利变化及时汇报[20] - 被担保债务展期视为新担保需审批[21] - 被担保人未履约等情况通报并报董事会[22] - 被担保人不能履约启动反担保追偿程序并报董事会[22] - 公司履行担保义务后追偿并报董事会[22] - 发现被担保人丧失履约能力采取措施控制风险并追偿[22]