上市与股本 - 2023年8月17日公司在北京证券交易所上市，首次发行普通股750万股，超额配售选择权实施后发行833.31万股[5] - 公司注册资本为4333.31万元[8] - 公司设立时发行股份总数为1000万股，吕明杰持股925万股占比92.50%，张佳俐持股75万股占比7.50%[20] - 公司已发行股份总数为4333.31万股，均为普通股，每股面值1元[21] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间规定[28] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[31] - 持有公司股份5%以上的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[31] 股东权益与会议 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[32] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[66] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知股东[73] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[86] 董事会与董事 - 董事会由5名董事组成，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[114] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[104] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[104] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议的，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[108] 高管与管理 - 公司设总经理一名，副总经理若干，均由董事会决定聘任或者解聘[156,157] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[161] 财务与披露 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[170] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[170] - 重大投资计划或现金支出指未来12个月累计支出达或超最近一期经审计净资产的30%以上[173] 利润分配 - 任意三个连续会计年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均归属于股东净利润的30%[175] - 公司发展阶段不同，现金分红比例有不同最低要求[177] - 公司调整利润分配政策，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[180]