制度审议 - 2025年8月5日公司召开会议审议通过修订《内部审计制度》[2] 审计委员会 - 成员全部由董事组成，独立董事应过半数，召集人由独立董事中会计专业人士担任[7] 内部审计部门工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告工作情况[10] - 会计年度结束前两个月提交次一年度工作计划，结束后两个月提交年度工作报告[11] 内部审计范围与要求 - 涵盖与财务报告相关业务环节[11] - 获取审计证据应具备充分性、相关性和可靠性[12] 内部审计部门权力 - 有权要求被审计单位报送资料[14] - 可对违法和严重损失浪费行为作临时制止决定[14] 内部控制评价 - 负责具体实施工作，至少每年提交一次评价报告[17] - 发现重大缺陷或风险及时向董事会报告[17] 特定事项审计 - 重要对外投资等事项发生后及时审计[18][19][20] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[21] 制度相关 - 公司根据评价报告及资料出具年度内部控制评价报告[22] - 建立激励与约束机制监督考核人员工作[24] - 可对违规部门和个人提处分建议[25] - 董事会可处分违规内部审计人员[25] - 制度按法律法规和章程执行，解释权归董事会[27] - 制度自审议通过之日起生效实施[27] - 制度由公司董事会于2025年8月6日发布[28]

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-084 江苏润普食品科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.20：修订《薪酬与考核委员会工作细则》；议案表决结果： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏润普食品科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本工 ...

审计委员会修订 - 2025年8月5日公司召开会议审议通过修订《审计委员会工作细则》[2] 审计委员会构成 - 由三名以上董事构成，成员不得担任公司高级管理人员，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[6][7] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会过半数选举产生[7] 审计委员会任期 - 任期与同届董事会一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[7] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外审计和内部控制等[4] - 监督外部审计机构聘用，至少每年提交履职评估报告[12] - 监督指导内部审计机构，参与对内部审计负责人考核[13] - 监督指导内部审计机构至少每半年检查重大事件和资金往来[14] 审计委员会流程 - 披露财务报告等经全体成员过半数同意后提交董事会[10] - 董事会10日内反馈审计委员会召开临时股东会提议意见[17] - 同意后5日内发通知，会议在提议2个月内召开[17] 审计委员会诉讼 - 可接受连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东请求诉讼[18] - 30日内未诉讼，股东可自行起诉[19] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，2/3以上成员出席[21] - 公司不迟于会前3日提供资料[21] - 决议经全体委员过半数通过[22] - 成员最多接受一名成员委托[23] - 连续两次不出席也不委托，董事会可免职务[24] 审计委员会资料 - 会议资料保存至少10年[25] 工作细则说明 - 未尽事宜按法律法规和章程等执行[27] - “以上”含本数，“过”不含本数[27] - 由董事会制定、解释及修订，决议通过日施行[27][28]

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-094 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.30：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；议案表 决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议 江苏润普食品科技股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《江 苏润普食品科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 ...

股权与股份 - 公司已发行股份总数为88,482,710股，均为普通股，每股面值1元[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[7] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 股东请求法院撤销股东大会、董事会决议，应在决议作出之日起60日内提出[9] - 公司股东不得滥用权利损害公司、其他股东和债权人利益，否则承担赔偿或连带责任[12] 公司治理结构 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2][73] - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于三分之一，至少一名为会计专业人士[40] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[54] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[43] - 监事会每六个月至少召开1次会议，监事可提议召开临时会议[55] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，在上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[59] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[59] - 现金分红比例在满足条件下不少于当年可分配利润10%，具体由董事会拟定提交股东会审议[61] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[62] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[63] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[65]

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-064 江苏润普食品科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 14:30。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东会召开 的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 20 日 15:00—2025 年 8 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 ...

会议信息 - 会议于2025年8月5日在公司会议室现场召开[3] - 会议通知于2025年7月26日以通讯方式发出[3] - 会议主持人是监事会主席李树军[3] - 会议应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票，尚需股东会审议[5] - 《关于废止<江苏润普食品科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票，尚需股东会审议[6]

第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-061 江苏润普食品科技股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事聂诗军、肖侠、赵耀华因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 26 日以通讯方 ...

减持情况 - 连云港汇润减持640,000股，占比0.7233%[3] - 减持价格13.85 - 15.38元，金额9,416,924.28元[3] - 减持时间2025年4月24日 - 7月23日[3] 持股变化 - 减持前持股4,730,000股，比例5.3457%[4] - 减持后持股4,090,000股，比例4.6224%[3] 减持说明 - 减持与计划、承诺一致，未提前终止[5][6]

股东情况 - 连云港金海创业投资有限公司持股6910000股，比例7.8094%，上市前取得[3] 减持计划 - 计划减持不超1760000股，占比1.9891%[4] - 方式为集中竞价或大宗交易，30个交易日后3个月内进行[4] - 拟3个月内集中竞价减持超公司股份总数1%[4] 减持影响 - 减持计划有时间、数量、价格及实施完成的不确定性[6] - 减持不会导致公司控制权变更[6]