公司治理变更 - 润普食品第四届董事会第八次会议审议通过《关于取消监事会并修订的议案》等多项议案 [2]

证券日报网讯8月6日晚间，润普食品发布公告称，公司将于2025年8月21日召开2025年第一次临时股东 会。本次股东会将审议《关于取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》等多项议案。 ...

制度修订 - 2025年8月5日公司召开会议审议通过修订《对外投资管理制度》，尚需股东会审议[2] 制度适用范围 - 适用于公司及控股子公司对外投资行为[5] 交易审议标准 - 涉及资产总额占比10％以上需董事会审议并披露[7] - 涉及资产总额占比50％以上需股东会审议[8] 决策与实施 - 股东会、董事会、总经理为决策机构[12] - 总经理为实施负责人并汇报进展[12] 部门职责 - 董事会负责投资项目多项工作[13] - 财务部负责日常财务管理等工作[14] 投资计划与审批 - 短期投资计划由董事会编制审批后实施[15] - 总经理评估提建议并负责调研等[17] 合同签署与管理 - 长期投资合同须法务审核才可签署[18] - 投资项目实行季报制[18] 投资收回与转让 - 特定情况可收回或转让投资[21] 子公司管理 - 组建子公司应提名董监并签责任书述职[24] - 年末对投资检查，对子公司审计[27] - 子公司按月报财务报表并报告重大事项[27][29]

制度制定 - 2025年8月5日公司审议通过制定《独立董事专门会议制度》[2] 会议规则 - 全体独立董事参加，过半数推举召集人主持[11] - 召集人提前3日通知，一致同意不受限[11] - 半数以上出席，可书面委托他人[11] - 一人一票，有举手表决等方式[12] - 制作会议记录，独立董事签字[12] 职权行使 - 行使特别职权需全体过半独立董事同意[7] - 关联交易等经审议同意后提交董事会[7] - 可审查提名人资格并提建议[7] 制度生效 - 制度自股东会审议通过生效实施[14]

董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事，其中1名为会计专业人士[6] - 董事任期三年，独立董事连续任职不超6年[6][7] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提议时十日内召开临时会议[15] - 定期会议提前十日发通知，临时会议提前二日，紧急情况除外[19] - 会议需过半数董事出席，连续2次不出席股东会撤换[23] 表决规则 - 表决一人一票，记名投票，关联董事回避[27] - 无关联关系董事过半数出席，决议经其过半数通过[27] - 出席无关联关系董事不足三人提交股东会审议[27] 重大事项 - 重大交易涉及资产总额占比等标准之一需董事会审议[8][9] - 关联交易达一定金额需董事会审议[9] - 提供担保、资助需董事会审议并披露，三分之二以上董事同意[10] 其他规定 - 董事长由全体董事过半数选举罢免，闭会期间获部分授权[11] - 董事会设专门委员会，对董事会负责[13] - 会议记录真实完整保存十年，董事签字确认[31][32] - 决议违反规定致损失，参与董事赔偿[32] - 董事长督促落实决议并通报、披露[34]

制度修订 - 2025年8月5日公司审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》[3] 内幕信息范围 - 公司一年内重大资产交易超资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 大股东或实控人股份变化等情况属内幕信息[7] 登记管理要求 - 年报和中报披露后10个交易日内提交报备文件[14] - 重大事项需填写登记表和制作备忘录[11] 股票自查与档案保存 - 特定报告披露前需进行相关人员买卖股票自查[15] - 内幕信息知情人档案至少保存10年[16] 信息处理 - 重大信息泄露应第一时间报告并公告[18] - 发现内幕交易核实后2个工作日内报送结果[22]

制度修订 - 2025年8月5日公司召开会议审议通过修订《投资者关系管理制度》[2] 会议与沟通 - 公司应在不晚于年度股东会召开之日举办年度报告说明会并提前通知[10] - 定期报告披露前三十日尽量避免投资者关系活动[13] 管理规定 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师等[7] - 沟通方式包括公告、股东会、公司网站等[9] - 董事长为第一责任人，董事会秘书为负责人，董事会是决策机构[12] 目的与原则 - 目的包括形成双向沟通渠道、建立稳定投资者基础等[5] - 基本原则有充分披露信息、合规披露信息等[5] 其他规定 - 档案应包括参与人员、交流内容等[13] - 应与证券监管部门、北交所等建立良好沟通关系[14] - 制度由董事会负责制订和解释，自审议通过之日生效[17][18] - 特定情形应向投资者公开致歉，纠纷可协商、调解、诉讼[15] - 未尽事宜按国家法规执行，抵触时以法规为准[17]

制度修订 - 2025年8月5日公司召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》，议案待股东会审议[2] 任职资格 - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任[5] - 独立董事人数占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[5] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，且由会计专业人士担任召集人[5] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[8] - 会计专业候选人有高级职称需5年以上全职工作经验[10] - 有证券期货违法犯罪记录等不得担任独立董事[10] - 连续任职6年，36个月内不得被提名为候选人[11] 选举规则 - 候选人可由董事会或持股1%以上股东提出，选两名以上实行累积投票制[13] - 北交所5个交易日未提异议可选举独立董事[15] - 股东会通过后2个交易日内向北交所报送电子文件[15] 任期规定 - 独立董事连续任职不得超过6年[17] - 任期内不符规定或辞职致比例不符，60日内完成补选[17][18] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[18] 职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[21] - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] 履职要求 - 发表意见应明确清晰并包含多方面内容[22] - 每年现场工作时间不少于十五日[24] - 年度述职报告应在发年度股东会通知时披露[25] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[27] - 会议资料应保存至少十年[29] 其他事项 - 董事会审议重大复杂事项前应听取意见并反馈采纳情况[29] - 专门委员会开会原则上应不迟于会前三日提供资料[29] - 公司承担聘请专业机构等费用[31] - 津贴标准由董事会制订、股东会审议并在年报披露[31] - 制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[33]

制度制定 - 公司于2025年8月5日审议通过《子公司管理制度》[2] - 制度自审议通过日生效，解释权归董事会[16] 子公司定义 - 指公司持股超50%或能控制董事会的下属子、孙公司[4] 管理规定 - 公司通过股东会对子公司行使权利[7] - 子公司重大事项需报公司审议，不得擅自担保[9][12] - 公司规范子公司募投项目资金管理并实施审计[12][14]

制度修订 - 2025年8月5日董事会审议通过修订《承诺管理制度》，需提交股东会审议[2] 制度目的 - 加强承诺及履行规范性，保护中小投资者权益[4] 承诺要求 - 公开承诺应具体明确、有可操作性，含具体事项等且有履约时限[6] 履行规定 - 承诺人应守信履行，无法履行需披露原因并提替代或豁免方案[10][11] 审议生效 - 变更或豁免承诺需经独立董事同意，制度经股东会通过生效[11][13]