独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事聂诗军、肖侠、赵耀华独立性[1] - 认为三位不存在妨碍独立客观判断的关系[1] - 三位符合相关法规对独立性的要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月21日[2]

业绩总结 - 2024年度计提商誉减值191.999748万元、存货减值200.942126万元，合计392.941874万元[2][3] - 本次计提使2024年利润总额减少392.941874万元，归母净利润减少362.752052万元，所得税影响30.189822万元[6] 其他新策略 - 2025年4月21日公司会议审议通过《关于计提资产减值准备的公告》[1] - 董事会、监事会同意本次计提资产减值准备[7][8]

江苏润普食品科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告(肖侠) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人肖侠作为江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办 法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认 真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在 重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会 作出科学合理判断。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-027 肖侠，女，1970 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历； 2012 年 8 月至 2019 年 6 月，任淮海工学院会计学教授；2014 年 10 月至 2019 年 6 月，兼任淮海工学院财务管理研究所所长；2016 年 5 月至 2 ...

会议安排 - 董事会会议于2025年4月21日在公司会议室召开，8位董事全部出席[3] - 公司拟于2025年5月12日下午14:30召开2024年年度股东大会[16] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》无需提交股东大会审议[4] - 《关于2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[5][6][7][9][10][12] - 《关于会计师事务所履职情况评估报告》等议案表决通过[15] - 《关于2025年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[18]

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-023 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 88,482,710 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 13,272,406.50 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 21 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 2025 年 4 月 21 日，第四届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度 利润分配方案的议案》，表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会认 为：本次权益分配方案符合法律法规及公司章程、利润分配制度的相关规定，不 存在损害中小股东利益的情况。 江苏润普食品科技股份有限公司 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-031 江苏润普食品科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏润普食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规 则指引要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别 为聂诗军、肖侠、潘如龙，其中聂诗军、肖侠为独立董事，会计专业人士聂诗军 担任公司审计委员会主任委员（召集人）。 二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | | | 召开时间 | | | | 审议事项 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-033 江苏润普食品科技股份有限公司 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人 关于天健计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公 司 2024 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法 律法规的要求，公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如 下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元 2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元 2023 年证券业务收入（经审计）：18.40 亿元 2024 年上市公司审计客户家数：707 家 2024 年本公司同行业 ...

人员数据 - 2024年末天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] 业绩数据 - 2023年天健收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2024年天健上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业544家[1] 公司决策 - 2023年股东大会同意聘任天健为2024年审计机构[2] - 审计委员会认为天健具备审计资质和能力[4] - 公司会议审议通过2024年年度报告等议案[4]

会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月12日14:30召开[4] - 网络投票2025年5月11日15:00 - 2025年5月12日15:00进行[3] - 普通股股权登记日为2025年5月8日[6] 议案相关 - 会议审议13项议案，如《关于2024年度董事会工作报告的议案》[6][7][8][9][10] 其他事项 - 拟聘请天健会计师事务所为2025年度审计机构[7] - 2024年度无资金占用，募集资金使用合规[8][9]

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-034 江苏润普食品科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏润普食品科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"润普食品"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公 ...