制度制定 - 2025年8月5日公司审议通过制定《会计师事务所选聘制度》[2] - 制度目的是规范选聘行为，维护股东利益，提高财务信息质量[3] 选聘流程 - 选聘需审计委员会审议同意后提交董事会，再由股东会决定[4] - 可采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等方式[7] 其他规定 - 选聘文件资料保存至少10年[8][10] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[12] - 审计人员满5年后连续5年不得参与[14] - 每年应披露履职评估报告等信息[14] - 情节严重经股东会决议不再选聘[15] - 制度与规定抵触以法律为准[17] - 制度由股东会授权董事会解释[17] - 制度经股东会审议通过后生效实施[17]

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-071 江苏润普食品科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.07：修订《利润分配管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交易 所股票上市规则 ...

制度修订 - 2025年8月5日公司审议通过修订《舆情管理制度》[2] 舆情定义与分类 - 舆情包括媒体不实或负面报道等[5] - 舆情分为重大舆情和一般舆情[6] 管理架构 - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长[8] - 董事会办公室负责舆情信息监测等[7][10] 处理原则与措施 - 舆情处理原则包括快速反应等[11] - 重大舆情处置措施包括调查情况等[12][13] 保密与施行 - 内部人员对舆情负有保密义务[15] - 制度自审议通过之日起施行[19]

江苏润普食品科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.17：修订《总经理工作细则》；议案表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-081 第一章 总则 第一条 为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治 理结构，江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》 和《江苏润普食品科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本 工作细则。 第二条 本细则适用于公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 高级管理人员， ...

募集资金管理制度修订 - 2025年8月5日公司召开会议审议通过修订《募集资金管理制度》，需提交股东会审议[2] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构等[9] 募投项目管理 - 募投项目超期限且投入未达计划50%，公司应重新论证[11] 协议签订与公告 - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议，2个交易日内公告内容[7] 异常情况公告 - 影响募投计划正常进行，公司2个交易日内公告[5] 协议终止 - 银行三次未及时提供对账单等，公司可终止协议注销专户[9] 用途变更 - 变更募集资金用途需股东会审批并公告[11] 现金管理 - 使用闲置募集资金现金管理，董事会通过后2个交易日内披露[13] 补充流动资金 - 用闲置募集资金临时补流，单次不超十二个月[15] 账户管理 - 开立或注销产品专用结算账户，2个交易日内披露[12] 节余资金处理 - 节余低于200万元且低于净额5%可豁免审议，超标准按规定审议[21] 超募资金使用 - 超募用于在建及新项目等，使用需多程序审议[22] 资金置换 - 自筹资金预先投入募投项目，募集到位后6个月内置换[23] 内部检查 - 内部审计部门至少半年检查一次并报告[25] 董事会核查 - 董事会每半年专项核查并披露报告[25] 投资计划调整 - 募投项目实际与预计差异超30%，公司调整计划并披露[26] 保荐机构核查 - 保荐机构至少半年现场核查一次，年度结束出报告[27] 责任承担 - 未按规定使用致损失，责任人担责[29]

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-085 江苏润普食品科技股份有限公司战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.21：修订《战略委员会工作细则》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一章 总则 第一条 为适应江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性 文件以及《江苏润普食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 公司董事会特设立 ...

制度审议 - 2025年8月5日公司召开会议审议通过修订资金占用管理制度，待股东会审议[2] 资金占用规定 - 资金占用分经营性和非经营性，经营性通过关联交易产生[5] - 与控股股东经营性资金往来应限制占用，结算按合同执行[6][7][8] 防范措施 - 董事长是防范资金占用第一责任人，总经理执行，财务负责人监管[8] - 财务和内审定期检查非经营性资金往来，财务负责人向董事会报告[8] 违规处理 - 发生侵占资产董事会应要求停止侵害、赔偿损失并制定清欠方案[9] - 董事等协助侵占资产，董事会对责任人处分或提议罢免[13] 其他规定 - 制度自股东会审议通过生效，解释权归董事会[15]

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-093 江苏润普食品科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.29：制定《重大信息内部报告制度》；议案表决结果：同 意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步加强江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则》以及《江苏润普食品科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程 ...

制度修订 - 2025年8月5日公司审议通过修订《董事会秘书工作制度》[2] 任职资格 - 有贪污等犯罪记录等多种情况不得担任董事会秘书[7] - 候选人受处罚或谴责等公司应披露并提示风险[8][9] 职责范围 - 董事会秘书负责公司信息披露等多项事务[11] 任期管理 - 董事会秘书每届任期3年，可连聘连任[16] 任免规定 - 公司聘任等需2个交易日内公告报备[16] - 原任离职3个月内聘任新秘书[17] 生效解释 - 细则自审议通过日生效实施，由董事会解释[20]

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-070 江苏润普食品科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.06：修订《关联交易管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为保证江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、 法规和规范性文件及《江苏润普食品科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，特制订本 ...