证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-075 江苏润普食品科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日 2.会议召开地点：：灌南县经济开发区西区珠海路 2 号公司会议室 3.会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长潘如龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 55,788,500 股，占公司有表决权股份总数的 63.05%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会由董事会于11月14日决议召开并召集[12] - 现场会议11月29日上午9:30召开，网络投票时间为11月28日15:00至11月29日15:00[13] - 股权登记日为11月26日[15] 参会情况 - 出席股东（含代理人）6人，代表股份55,788,500股，占比63.0502%[16] - 网络投票股东0人，代表股份0股，占比0%[17] 审议结果 - 三项换届议案同意股数均为55,788,500股，占比100%[21][22][23] - 律师认为会议各环节及结果均符合规定合法有效[26]

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-073 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 江苏润普食品科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举李树军先生担任公司第四届 监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为 止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董 事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-074）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 2024 年 11 月 29 日 以口头方式发出 5.会议主持 ...

公司换届 - 2024年11月29日完成董事长、监事会主席、高管换届[2] - 选举潘如龙为董事长，李树军为监事会主席[2] - 聘任熊新国为总经理，张爱平为财务负责人和董秘[2][3][4] 人员持股 - 潘如龙持股1918万股，占21.68%[2] - 熊新国持股1050万股，占11.87%[2] 换届相关 - 换届正常，未违规，无不利影响[5] - 提名、审计委员会同意相关聘任[6] - 换届决议含多委员会会议决议[8]

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-071 江苏润普食品科技股份有限公司 | 股东名称 | 计划减持 数量（股） | | 计划减 持比例 | 减持 方式 | 减持 期间 | 减持价 格区间 | 拟减持股份 来源 | 拟减 持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 原因 | | 连云港金海创 | 不 于 | 高 | 不 高 于 | 集中竞价 | 1、自本公告之日起 | 根据市 | 北 京 证 券 交 | 经营发 | | 业投资有限公 | 1,760,000 | | 2% | 或大宗交 | 15 个交易日之后三 | 场价格 | 易 所 上 市 前 | 展需要 | | | | | | | 个月内进行大宗交 | | | | | 司 | 股 | | | 易 | | 确定 | 取得 | | | | | | | | 易；2、自本公告之日 | | | | | | | | | | 起 30 个交易日之后 | | | | | | | | | | 三个月内进行集中竞 | | | | | | ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-064 江苏润普食品科技股份有限公司 关于拟向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、综合授信基本情况 为满足生产经营及业务发展需要，江苏润普食品科技股份有限公司（以下简 称"公司"）拟向中国银行连云港海州支行申请不超过人民币 5,000 万元的综合 授信额度。本次授信品种为流动资金贷款，银行承兑汇票等综合业务，本次授信 额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、贷款额度、贷款期限、贷款利率 等事宜，公司将在授信额度内视公司需求以及公司与银行签订的合同为准。授信 期限暂定为 1 年，担保方式为全资子公司连云港润天进出口贸易有限公司保证。 二、会议审议和表决情况 本次公司向银行申请综合授信额度系公司生产经营和业务发展所需，对公司 日常经营和建设项目实施产生积极的影响，通过银行授信的融资方式能够进一步 拓宽融资渠道，有利于改善公司财务状况，促进公司业务发展，符合公司及全体 股东的利益。 四、备查文件 （一）《 ...

人员提名 - 聂诗军被提名为润普食品第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验等[2] - 多种情形人员不具备独立任职资格[3][4][6] 任职承诺 - 聂诗军承诺遵守法规，不符条件将辞职[7] 声明时间 - 声明时间为2024年11月14日[8]

独立董事提名 - 赵耀华被提名为润普食品第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 最近36个月内不得受相关处罚或谴责[4] - 兼任境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[5] - 过往任职连续12个月未亲自出席会议次数不超总数二分之一[5] 承诺事项 - 承诺任职期间遵守法规，接受监管，确保履职[6] - 若不符条件或资格将按规定辞职[6]

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-070 江苏润普食品科技股份有限公司 提名人江苏润普食品科技股份有限公司董事会，现提名赵耀华为江苏润普食品 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任江苏润普食品科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与江苏润普食品科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提 名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业 务规则的要求： 独立董事提名人声 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-059 江苏润普食品科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于 2024 年 11 月 14 日审议并通过： 提名潘如龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,180,000 股，占公司股本的 21.68%，不是失信联合惩戒对象。 提名熊新国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,500,000 股，占公司股本的 11.87%，不是失信联合惩戒对象。 提名张爱平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持 ...