证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-026 江苏润普食品科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告(聂诗军) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人聂诗军作为江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定， 认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜 在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事 会作出科学合理判断。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 1、出席董事会专门委员会会议情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，薪酬与考核委员会共 召开 2 次会议，提名委员会共召开 1 次会议，战略委员会未召开，董事会各专门 委员会会议召开情况如下： | 会议时间 | 会议名称 | 审 ...

股东减持 - 连云港市工投集团产业投资有限公司减持前持股10,000,000股，比例11.30%[2] - 已减持880,000股，比例0.99%，金额14,944,231.96元[3] - 减持价格区间15.62 - 18.31元，方式为集中竞价[3] - 减持期间2025年2月4日至4月10日，计划完成[3] - 当前持股9,120,000股，比例10.31%[3]

股价情况 - 2025年4月3 - 8日3个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达44.01%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象包括控股股东等相关人员，方式有电话等[3] 事项说明 - 前期公告无更正补充，无热点概念，无应披露未披露重大事项[3][4] 交易情况 - 异常波动期间公司及相关人员无交易公司股票情况[6] 其他 - 公司提请投资者注意风险，公告于2025年4月8日发布[7][8]

股东减持 - 2025年4月2 - 8日连云港市工投集团减持267,000股[1] - 其持股比例从11.3016%降至10.9999%，减持0.3018%[1] - 金海创业持股从10,000,000股减至9,733,000股，占比降至10.9999%[2] 变动影响 - 本次变动与承诺无差异，不违规[3] - 不影响控股股东、实控人及生产经营，无需披露文件[4]

减持计划 - 连云港汇润拟减持不超675,000股，比例不超0.77%[2] - 减持将在公告15个交易日后3个月内集中竞价[2] 股东情况 - 连云港汇润当前持股4,730,000股，比例5.35%[3] 锁定期规则 - 上市12个月内锁定股份，特定情况延长6个月[4] 其他说明 - 减持符合承诺，无不得减持情形[5][6] - 减持存不确定性，不导致控制权变更[7]

减持情况 - 连云港金海创业投资有限公司减持前持股8670000股，比例9.80%[2] - 已减持1760000股，比例1.99%，金额20259263.90元[3] - 当前持股6910000股，比例7.81%[3] 减持细节 - 减持价格9.00 - 18.64元，方式为集中竞价[3] - 减持期间2025年1月3日至3月28日，计划实施完毕[3]

资金使用 - 2024年8月28日起12个月内可用不超6000万元闲置募集资金买理财产品，可循环使用[2] 理财情况 - 截止2024年3月24日，理财产品未到期余额6000万元[2] - 2025年3月24日 - 2025年9月25日买6000万元结构性存款，预计年化收益率2.25%[3] - 多笔6000万元结构性存款到期，年化收益率2.70%或3.00%，本金收回[8][9] 风险相关 - 本次理财为银行对公结构性存款，市场风险较小[4] - 公司将采取措施降低投资风险[6] - 本次理财不排除市场波动影响收益[7]

股东减持 - 2025年1月3日至3月14日，金海创业及其一致行动人累计减持1,621,829股[1] - 持股比例从11.8328%降至9.9999%[1] - 金海创业集中竞价减持比例为1.8329%[1] 股权变动 - 变动前金海创业持股8,670,000股，占比9.7985%[2] - 变动后金海创业持股7,048,171股，占比7.9656%[2] - 乡村基金持股1,800,000股，占比2.0343%未变[2] 其他情况 - 本次变动与承诺或计划无差异[3] - 不违反法规规则，不影响经营[3] - 需披露简式权益变动报告书[3]

股份变动 - 2025年1 - 3月减持1,621,829股，比例1.8329%[9][17][31] - 变动后持股8,848,171股，比例9.9999%[17][31] - 拟减持不超1,760,000股，占比不超2%[14] 股东情况 - 金海创投变动后持股7,048,171股，比例7.9656%[17] - 乡村基金持股1,800,000股，比例2.0343%未变[17] 其他 - 公司未来12个月可能继续减持[31] - 此前6个月未买卖该公司股票[20][31]

股东持股 - 连云港灌河金融控股集团持股600万股，比例6.78%[2] - 连云港市工投集团产业投资持股1000万股，比例11.30%[2] 减持计划 - 两股东拟各减持不超88万股，比例不超1%[4] - 减持方式为集中竞价，15个交易日后3个月内进行[4] - 拟减持股份源于北交所上市前取得[2][4]