财务数据 - 润天进出口2022年营收479564896.07元、利润总额16506246.65元、净利润11955603.11元[5] - 2022年末资产总额102049397.58元、流动负债70625776.47元、净资产31423621.11元、资产负债率69.21%[5] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额260万元，占比0.90%[9] 授信与担保 - 润天进出口拟申请不超6600万元综合授信，招行3000万、中行3000万、交行600万[3] - 担保方式为连带责任担保，金额不超6600万元及费用，期限至贷款还清[6][7] 会议决议 - 2023年9月27日董事会通过担保议案，7票同意[3]

业绩数据 - 2021年度扣非后净利润4206.49万元[9] - 2022年度扣非后净利润7487.04万元[9] - 2021 - 2022年扣非后净利润合计达标[9] 员工持股计划 - 2020年10月相关会议审议通过计划议案[2][4] - 2020年12月定向发行股份上市转让[4] - 份额分两批解除限售，第二批比例50%[7] - 25名参与对象符合解除条件[10] - 本期解除限售份额270.85万份[12] - 授予价格1.00元/份额[12] - 解除限售不影响流通股本[17]

制度议案 - 2023年9月27日第三届董事会第十八次会议审议《关于修订公司制度的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[2] 独立董事规定 - 独立董事占比不得低于三分之一，应至少含一名会计专业人士[5] - 特定股东相关自然人及其配偶等不得担任独立董事[7] - 公司董事会等可提出独立董事候选人[9] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[10] - 因规定情形辞职等致比例不符等，60日内完成补选[11] - 辞职致比例不符等，应履职至新任产生，60日内完成补选[11] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[13][15][16][17] - 连续两次未出席且不委托代表，30日内提议解除职务[14] - 每年现场工作不少于15日[16] - 工作记录及资料至少保存10年[17] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[18] 其他规定 - 董事会专门委员会会议，应不迟于会前三日提供资料[20] - 指定专门部门和人员协助独立董事履职[20] - 保障独立董事知情权[20] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[21] - 津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并年报披露[21]

2023 年 9 月 27 日召开的江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第十 八次会议审议通过了《关于修订公司制度的议案》，议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏润普食品科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范江苏润普食品科技股份有限公司 （以下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资 产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）以及《江苏润普食品 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合公司实际情况，特制 订本制度。 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-103 江苏润普食品科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-105 江苏润普食品科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 9 月 27 日召开的江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第十 八次会议审议通过了《关于修订公司制度的议案》，议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 第四条 公司的关联人分为关联法人和关联自然人： 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏润普食品科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、 合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）以及《江苏润普食品科技股份有限公司章程》（以下 ...

人员任命 - 2023年9月27日董事会通过任命赵耀华先生为独立董事[2] - 任命需股东大会审议，通过之日起生效[2] - 赵耀华持有公司股份0股，占股本0%[2] 合规情况 - 拟新聘因独立董事占比需不低于三分之一[2] - 任命符合法规章程，利于董事会工作[4] - 聘任完善治理结构，不影响日常经营[4]

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-109 （一）审议通过了《关于拟聘任赵耀华为公司独立董事的议案》 1、议案内容：根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 相关法律、法规的要求，为做好独立董事制度改革，进一步提升公司治理水平， 公司拟聘任赵耀华为公司独立董事。 2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、本议案不涉及回避表决。 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委 员会第三次会议于 2023 年 9 月 27 日在江苏省灌南县经济开发区（西区）珠海路 公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议由提名委员会主任委员肖侠女士召集、 主持。本次会议应出席委员 3 人，实际出席和授权出席委员 3 人。 本次 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-107 江苏润普食品科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 9 月 27 日召开的江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第十 八次会议审议通过了《关于修订公司制度的议案》，议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏润普食品科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第三条 董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第四条 公司董事会应当负责建立健全并确保本制度的有效实施，做到募集 资金使用的公开、透明和规范。公司应根据法律、法规和规范性文件的规定，及 时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，亦适 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-104 江苏润普食品科技股份有限公司防范控股股东及关联方占 用公司资金专项制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 9 月 27 日召开的江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第十 八次会议审议通过了《关于修订公司制度的议案》，议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏润普食品科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控 股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和公司章程以及 相关法律法规特制定本制度。 第二章 防范控股股东及关联方的资金占用的原则 第五条 公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的 资金和 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏润普食品科技股份有限公司 2020年员工持股计划份额第二个解除限售期解除限售条 件达成事项的核查意见 公司监事会于 2020 年 10 月 20 日就公司 2020 年员工持股计划相关事宜发 表了同意的审核意见。 3、2020 年 10 月 28 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过 《江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》《江苏润普 食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》和《江苏润普食品科技 股份有限公司员工持股计划授予的参与对象名单》等相关议案，同意公司实施 2020 年员工持股计划。 4、2023 年 5 月 20 日，公司召开 2020 年员工持股计划第二次持有人会议， 审议通过了《关于<江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划（修 订稿）>的议案》和《关于<江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计 划管理办法（修订稿）>的议案》，因北京证券交易所设立和新三板改革，公司 对《江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划》和《江苏润普食品 科技股份有限公司 2020 年员工持股计 ...